Методика оцінки ризиків залучення банку до легалізації злочинних доходів
Загальна характеристика інструментів для органів банківського нагляду. Аналіз способів використання бінарних показників. Знайомство з методикою експрес-оцінки ризиків використання банку для відмивання кримінальних доходів на основі бінарних показників.
Подобные документы
Економічна сутність та класифікація депозитів. Аналіз нормативно-правової бази з обліку та аудиту депозитних операцій. Характеристика основних показників діяльності ПАТ КБ "ПриватБанк", організація обліку і аудиту депозитних операцій, використання ПЕОМ.
дипломная работа, добавлен 27.01.2014Загальні відомості та історія створення ПАТ "Банк "Таврика". Фінансова діяльність банку, види послуг та операцій. Консультування клієнтів у кредитному відділі. Аналіз основних фінансових показників та перспективи розвитку банку "Таврика" в найближчі роки.
отчет по практике, добавлен 05.07.2011Використання банківського інвестиційного кредиту в інтересах розвитку національної економіки держави. Різновиди консорціумного кредиту. Особливі умови андерайтингу. Розвиток схем пріоритетного фінансування інвестиційних проектів за участю банку України.
реферат, добавлен 29.07.2016Теоретичні основи управління, сутність і структура кредитного портфеля. Роль кредитної політики комерційного банку у забезпеченні надійності його кредитного портфелю, основні види ризиків. Управління проблемними кредитами і заходи щодо їх оздоровлення.
дипломная работа, добавлен 03.03.2011Характеристика форм і видів кредиту. Етапи процесу кредитування. Основні положення кредитних угод. Показники доходності кредитних операцій банку. Критерії оцінки фінансового стану позичальника. Зарубіжні програми страхування банківських депозитів.
курсовая работа, добавлен 18.12.2013Структура ресурсного потенціалу комерційного банку, особливості формування її ресурсної політики, регулювання. Загальна характеристика, аналіз фінансового стану та власного капіталу ПАТ "Кредобанк", удосконалення системи управління ресурсним потенціалом.
дипломная работа, добавлен 10.10.2014Загальна характеристика портфелю цінних паперів банку. Оцінка ефективності політики комерційного банку "Приватбанк" щодо управління інвестиційним портфелем. Особливості аналізу динаміки, обсягів та структури інвестиційного портфелю комерційного банку.
курсовая работа, добавлен 07.01.2016Теоретичні основи та економічна сутність регулювання діяльності комерційних банків. Грошово-кредитне регулювання банків як основа діяльності банківської системи України. Підвищення рівня прибутковості банку внаслідок дій органів банківського нагляду.
дипломная работа, добавлен 15.09.2010Поняття депозитної політики банку і види депозитів в комерційних банках. Аналіз вкладень і механізм залучення коштів фізичних осіб в ТОВ "Укрпромбанк", порядок відкриття і закриття рахунків. Впровадження нових методів менеджменту вкладів населення.
дипломная работа, добавлен 11.10.2010Сутність кредитного портфеля банку та критерії його конкурентоспроможності. Класифікація кредитного портфелю банку згідно методології НБУ. Аналіз кредитного портфеля банку: очікувані та неочікувані втрати та резерви, співвідношення "ризик-доходність".
курсовая работа, добавлен 20.11.2010Діяльність комерційних банків. Теоретичні засади політики довгострокового кредитування. Суть, значення, система та операції комерційного банку по довгостроковому кредитуванню. Аналіз ефективності операцій банку на прикладі Райффайзен – банку Аваль.
курсовая работа, добавлен 20.11.2008Поняття економічної сутності депозитних операцій в банку. Депозитні та позичені кошти. Здійснення депозитних операцій та управління залученими ресурсами. Методи залучення депозитних ресурсів. Організація управління депозитними операціями банку.
реферат, добавлен 26.06.2011Аналіз діяльності і фінансових операції АКБ "Приватбанк" на ринку золота. Оцінка ефективності застосування інструментів і методів фундаментального та технічного аналізу цін для нейтралізації фінансових ризиків в операціях з дорогоцінними металами.
дипломная работа, добавлен 06.07.2010Операції залучення вкладів населення комерційними банками та ідентифікація комерційного банку як "спеціалізованого ощадного банку" згідно законодавству України. Аналіз перспектив поліпшення ефективності роботи Фонда гарантування вкладів фізичних осіб.
курсовая работа, добавлен 11.07.2010Загальні підходи до організації обліку кредитних операцій комерційного банку. Теоретичні засади обліку інвестиційних операцій банку. Порядок обліку цінних паперів у торговому портфелі банку. Аналіз інвестиційних та кредитних операцій АБ "Укргазбанк".
дипломная работа, добавлен 18.11.2013Загальна характеристика формування ресурсної бази банку з депозитних джерел, методичні підходи до їх аналізу, організаційне та інформаційне забезпечення управління. Характеристика діяльності банку, оцінка конкурентоспроможності депозитних продуктів.
дипломная работа, добавлен 14.04.2015Економічна сутність, поняття та класифікація депозитних операцій. Методичні підходи до обліку депозитних операцій банку. Аналіз залучення коштів фізичних осіб ПАТ "Укрсоцбанк". Сучасний стан та перспективи розвитку депозитних операцій в Україні.
дипломная работа, добавлен 20.11.2013Теоретичні основи аналізу банківського кредитування фізичних осіб. Сутність, механізми та принципи банківського кредиту. Аналіз діяльності ПАТ КБ "ПриватБанк" на ринку споживчого кредитування. Рейтингові методи оцінки кредитоспроможності позичальників.
дипломная работа, добавлен 07.07.2011Сутність і класифікація платіжних систем, напрями їх розвитку в банках. Аналіз основних показників діяльності ПАТ "Укрсоцбанк". Облік безготівкових розрахунків і розрахунків з використанням платіжних карток. Дослідження участі банку в платіжних системах.
дипломная работа, добавлен 09.11.2013Аналіз порядку припинення діяльності комерційних банків. Правила ліквідації банку з ініціативи власників банку або з ініціативи Національного банку України (у тому числі за заявою кредиторів). Особливості ліквідації банку в разі його неплатоспроможності.
реферат, добавлен 08.09.2010Суть та загальна характеристика інвестиційній діяльності банку, основні класифікаційні ознаки поділу капіталу. Дослідження інвестиційної діяльності одного з українських банків і оцінка її впливу на фінансові показники банку на прикладі ВАТ "ПриватБанк".
дипломная работа, добавлен 18.12.2010Загальна характеристика ВАТ КБ "Надра". Загальний аналіз динаміки структури балансу, прибутковості та рентабельності роботи банка. Рейтингове місце АКБ "Надра" в банківській системі України. Динаміка базових темпів росту обсягів валюти балансу в банку.
контрольная работа, добавлен 13.07.2010Формування та розвиток капіталу на прикладі ПАТ "РайффайзенБанк Аваль". Джерела і порядок формування капіталу банку. Коротка характеристик бухгалтерської звітності. Характеристика господарської діяльності банку. Ліквідність банківського капіталу.
курсовая работа, добавлен 05.11.2011Аналіз особливостей структури банківського капіталу та специфіці його формування. Механізм управління ресурсами комерційного банку. Етапи розвитку та становлення української банківської системи. Співвідношення між власним капіталом і зобов’язаннями.
статья, добавлен 27.08.2017Основні функції Національного банку України (НБУ). Інструменти здійснення функцій та завдань НБУ. Процентна політика НБУ, рефінансування банків. Динаміка монетарної бази та грошової маси, основних показників грошового ринку. Реальний обмінний курс.
реферат, добавлен 07.10.2010