Международно-правовое регулирование деятельности оффшорных финансовых центров
Оффшорный финансовый центр. Существование анонимных банковских счетов, отсутствие обязательности идентификации клиентов. Отсутствие эффективного финансового контроля. Правила о банковской тайне. Соблюдение ОФЦ международных стандартов.
Подобные документы
Вопросы международно-правового регулирования вооруженных конфликтов, порядок их ведения, выход из войны, защита жертв этих конфликтов. Анализ эффективности системы международного права при выполнении международно-правовых обязательств (на примере США).
курсовая работа, добавлен 12.09.2008Роль международных финансовых организаций в развитии мировой экономики. Направления деятельности МВФ и Мирового банка в сфере регулирования международных валютных отношений. Взаимодействие Российской Федерации с международными валютными организациями.
контрольная работа, добавлен 26.02.2011Описание исторических аспектов влияния на содержание международно-правовых норм древнего мира, которое оказала система регулирования международных отношений Римской империи с иностранными государствами. Совокупность и система международно-правовых норм.
реферат, добавлен 02.02.2011Корреспондентские отношения. Зарубежные отделения банков. Система СВИФТ. Внутренняя лицензия, открытие, ведение валютных счетов резидентов и нерезидентов, ведение рублевых счетов нерезидентов. Расширенная лицензия. Основные формы международных расчетов.
реферат, добавлен 17.10.2008Теория и практика нейтралитета в современных международных отношениях. Соблюдение Швецией политики нейтралитета в международных отношениях. Участие Швеции в международных организациях: ООН, ЕС, НАТО. Практическая реализация шведского нейтралитета.
дипломная работа, добавлен 21.01.2016Сущность и функции международных кредитно-финансовых институтов. Анализ результатов деятельности МФКИ, их значение в развитии международной экономики. Деятельность Международного Валютного Фонда, группы Всемирного Банка и Банка Международных Расчетов.
курсовая работа, добавлен 13.03.2012Международная финансовая система. Многосторонние валютно-финансовые системы. Мировая банковская система. Транснациональное движение валютно-финансовых потоков. Сфера трансграничного движения финансовых средств. Основные формы международных расчетов.
презентация, добавлен 09.12.2013Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности ОАО "Термоприбор". Порядок таможенного оформления и таможенного контроля товаров. Использование сетевого планирования для оптимизации процесса обмена документацией по экспортным контрактам.
дипломная работа, добавлен 19.05.2015Основные понятия международных экономических отношений. Особенности внешней торговли в развитых и развивающихся странах. Сущность политических и экономических отношений между развитыми и отсталыми странами (специфика отношений "Центр - Периферия").
реферат, добавлен 10.08.2016Региональные международные финансовые организации. Оценка объемов и структуры заимствований Кыргызской Республики у международных финансовых организаций. Основные принципы и перспективные направления сотрудничества государства с финансовыми организациями.
дипломная работа, добавлен 25.06.2014Изучение трех основных хозяйственных центра мировой экономики: западноевропейского, североамериканского и азиатско-тихоокеанского центров. Их тенденции и динамика развития. Сравнительный анализ роли и места этих центров в развитии мирового хозяйства.
контрольная работа, добавлен 20.01.2008Влияние налогов на результат работы компании. Нормативно-правовое регулирование влияния налогообложения на финансовый результат предприятия. Анализ действующего порядка налогообложения внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Характеристика участников ВЭД.
курсовая работа, добавлен 31.05.2016Место производных финансовых инструментов в современной мировой экономике. Тенденции развития мирового финансового рынка. Сущность и виды производных финансовых инструментов. Мировые показатели объемов и структуры рынков производных инструментов.
реферат, добавлен 23.09.2010Механизм регулирования внешнеэкономической деятельности. Особенности ценообразования на мировом рынке. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине. Инжиниринг и его формы, характеристика международных экономических организаций.
контрольная работа, добавлен 25.02.2010Рассмотрение понятия открытая экономика. Основные правила международных отношений. Изучение концепций неограниченной свободной внешней торговли и необходимости её ограничения. Основы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.
контрольная работа, добавлен 13.03.2014Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в России. Состояние и тенденции развития внешней торговли. Присоединение страны к Всемирной торговой организации: целесообразность, проблемы. Место страны в международных инвестиционных процессах.
курсовая работа, добавлен 10.11.2014Создание первого исламского банка в России с участием финансового капитала мусульманских государств. Осуществление контроля за деятельностью исламских банков. Эффективность шариатского контроля, контроля со стороны банка, государства и вкладчиков.
реферат, добавлен 03.04.2011Система правового регулирования международных экономических отношений. Особенности модернизации российского права. Участие Российской Федерации в Таможенном союзе. Лицензирование как способ государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.
дипломная работа, добавлен 06.11.2014Система международных финансовых организаций: возникновение, сущность, институты. Взаимоотношения Беларуси с Международным валютным фондом, с Всемирным Банком, с Европейским банком развития и реконструкции, их проблемы и перспективы сотрудничества.
курсовая работа, добавлен 03.05.2012Оценка возможностей и задачи реструктуризации деятельности российских финансовых институтов в части обслуживания международных расчетов по внешнеторговым операциям. Предложения по практическому применению указанных направлений на примере банка группы ВТБ.
дипломная работа, добавлен 14.12.2015Понятие международных расчетов и их сущность. Государственное регулирование международных расчетов. Валютно-финансовые условия внешнеторгового контракта. Базисные условия поставки. Порядок отражения международных расчетов по счетам бухгалтерского учета.
курсовая работа, добавлен 27.01.2009Банк международных расчетов: история и цель создания, страны-участники БМР управление его деятельностью. Основные функции, направления деятельности Международного валютного фонда, группы Всемирного банка, региональных кредитно-финансовых институтов.
контрольная работа, добавлен 04.12.2014Общая характеристика внесудебных средств урегулирования споров между государствами (переговоры, консультации, добрые услуги и посредничество, следственные и согласительные комиссии). Способы и средства их разрешения в международных судебных органах.
дипломная работа, добавлен 03.02.2015Принципы построения системы финансового мониторинга в финансовых институтах. Механизм осуществления финансового мониторинга. Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга. Правовые вопросы в условиях мирового экономического кризиса.
курсовая работа, добавлен 23.01.2012Международно-правовые отношения Республики Казахстан с международными организациями универсального характера. Межгосударственный валютный комитет, Европейский банк реконструкции и развития. Деятельность исламского банка развития и его деятельность.
дипломная работа, добавлен 06.06.2015