Легализация доходов, полученных преступным путем

Легализация денежных средств или имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Правовые и организационные основы деятельности организаций и специалистов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Подобные документы

  • Суть безвозмездного пользования имуществом. Оценка налоговых последствий совершения сделки. Налогообложение операций по безвозмездному пользованию имуществом. Соотношение договора ссуды и требований Президента. Арендная плата за пользование имуществом.

    реферат, добавлен 15.11.2010

  • Виды стадий совершения преступлений: формирование и обнаружение умысла; приготовление к совершению преступления и покушение; оконченное правонарушение и посткриминальное поведение. Определение понятия добровольного отказа от совершения преступления.

    контрольная работа, добавлен 31.01.2013

  • Рассмотрение понятия оконченного и неоконченного преступления в Уголовном кодексе Российской Федерации. Анализ норм об ответственности за приготовление к преступлению и покушение на него. Нормы, регулирующие добровольный отказ от совершения преступления.

    курсовая работа, добавлен 05.03.2015

  • Проценты за пользование чужими денежными средствами в отдельных видах договорных и во внедоговорных обязательствах. Основания уменьшения размера процентов за пользование чужими средствами и неустойки. Условия применения и порядок исчисления процентов.

    дипломная работа, добавлен 16.08.2017

  • Формирование умысла или замышление преступления как первая стадия совершения преступления. Обнаружение умысла и сходные деяния. Сущность покушения на преступление. Понятие неоконченного и оконченного преступлений и уголовная ответственность за них.

    реферат, добавлен 09.06.2010

  • Законодательные положения о составе кражи как разновидности хищения чужого имущества. Охраняемые нормами уголовного права общественные отношения, которые возникают по поводу сохранности имущества и нарушаются в результате совершения кражи: ее признаки.

    курсовая работа, добавлен 05.12.2016

  • Актуальность исследования проблемы управления имуществом Российской Федерации. Понятие, административно-правовые принципы и законодательные основы государственного регулирования. Оптимизация методов руководства и системы органов исполнительной власти.

    автореферат, добавлен 03.02.2011

  • Понятие стадий совершения преступления как определенных периодов развития преступной деятельности, их определение по уголовному законодательству. Приготовление к преступлению, покушение на него. Оконченное преступление, добровольный отказ от него.

    курсовая работа, добавлен 09.02.2013

  • Понятие преступления, его признаки и значение. Формальные признаки преступления: уголовная противоправность (противозаконность), общественная опасность, виновность и наказуемость. Стадии совершения преступления, признаки его основных действующих лиц.

    курсовая работа, добавлен 27.07.2011

  • Квалифицированные и особоквалифицированные виды взяточничества. Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие). Получения взятки лицом, занимающим государственную должность. Судьба денежных средств, являющихся предметом взятки.

    реферат, добавлен 11.06.2010

  • Стадии совершения преступления. Неоконченное и оконченное преступление. Признаки приготовления к преступлению. Покушение на преступление, его характерные признаки. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Понятие уголовной ответственности.

    презентация, добавлен 10.05.2016

  • Сущность формирования государственных валютных резервов. Положение иностранной валюты в законодательстве Республики Беларусь. Особенности обязательного перечисления валюты в результате совершения неторговых операций. Принцип внешнеэкономических операций.

    реферат, добавлен 01.12.2008

  • Понятие стадий совершения преступления. Основные виды преступлений, стадии которых имеют уголовно-правовое значение. Формы приготовления к преступлению. Понятие оконченного преступления. Добровольный отказ от преступления. Формы добровольного отказа.

    курсовая работа, добавлен 16.05.2009

  • Криминальная и виктимологическая характеристика изнасилований. Состояние, структура и динамика изнасилований. Потерпевший и виновный, их роль в механизме совершения преступления. Организационные основы виктимологической профилактики преступлений в Москве.

    дипломная работа, добавлен 07.09.2015

  • Создание современных коммерческих корпоративных и унитарных организаций, товариществ. Обеспечение комфортных правовых рамок для реализации бизнес-идей и ведения хозяйственной деятельности. Осуществление предпринимательской деятельности юридическим лицом.

    реферат, добавлен 14.01.2016

  • общественные отношения, связанные с точным исполнением решений в отношении имущества и денежных средств, подвергнутых описи или аресту. Преступления против правосудия. Эффективность правосудия.

    научная работа, добавлен 13.09.2007

  • Правовые основы обеспечения медицинских учреждений лекарственными средствами в РФ. Характеристика взаимодействия Министерства здравоохранения Челябинской области и коммерческих организаций по обеспечению медицинских учреждений лекарственными средствами.

    дипломная работа, добавлен 23.08.2012

  • Уголовно-правовая характеристика различных стадий совершения преступления в уголовном праве Российской Федерации. Обзор специфики покушения на преступление. Исследование особенностей оконченного преступления. Добровольный отказ от противоправного деяния.

    дипломная работа, добавлен 05.04.2015

  • В результате хозяйственной деятельности юридических, физических лиц и предпринимателей возникают дебиторская и кредиторская задолженности. При нарушении срока погашения обязательства по задолженности применяется гражданское законодательство.

    реферат, добавлен 30.11.2008

  • Специфика предпринимательской деятельности в сфере культуры, ее правовое регулирование в Беларуси. Фандрайзинг как одна из значимых сфер деятельности неприбыльных организаций в сфере культуры. Арт-менеджмент культурных проектов. Антреприза как формат.

    курсовая работа, добавлен 11.11.2014

  • Организованная коррупция в Российской Федерации. Первичная легализация применения продукции. Деятельность аффилированных общественных организаций. Включение продукции в медицинские стандарты. Коррупционная практика в Республике Башкортостан и в г. Москва.

    дипломная работа, добавлен 14.10.2015

  • Понятие и правовая природа договора банковского счета, его субъекты. Заключение договора и ответственность сторон. Обязанность гарантировать беспрепятственное распоряжение денежными средствами. Запрет контроля использования клиентом денежных средств.

    курсовая работа, добавлен 30.01.2012

  • Понятие неоконченного преступления и его основные виды. Применение института добровольного отказа от совершения преступления в правоприменительной практике, его общая характеристика. Квалификация и отличия добровольного отказа и деятельного раскаяния.

    курсовая работа, добавлен 30.08.2012

  • Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества как важнейший аспект управления государственным имуществом в Беларуси. Сущность отчуждения как одного из видов распоряжения государственным имуществом, порядок и нормативная база его реализации.

    реферат, добавлен 27.11.2009

  • Основы нормотворческой деятельности центральных органов исполнительной власти Азербайджанской Республики. Их право принимать нормативно-правовые акты с опорой на правовые основы. Анализ положений центральных органов исполнительной власти путем сравнения.

    статья, добавлен 07.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.