Уголовно-правовая характеристика отмывания доходов
Исторический опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Социально-экономическая обусловленность уголовно-правовых мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем.
Подобные документы
Понятие легализации доходов, полученных преступным путем и факторы, способствующие их получению, принципы, формы и методы. Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и основные ограничители легализации.
дипломная работа, добавлен 05.06.2015Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета. Предикатность налоговых преступлений.
дипломная работа, добавлен 06.03.2013Анализ модели легализации преступных доходов. Финансирование терроризма. Стратегические задачи обеспечения экономической безопасности страны. Факторы, способствующие отмыванию денег. Методы легализации криминальных доходов. Борьба с мошенничеством.
курсовая работа, добавлен 05.12.2016Понятие и структура легализации (отмывания) преступных доходов, правовые основы предупреждения легализации, причины ее распространения. Применяемые меры по предупреждению (профилактике) легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем.
курсовая работа, добавлен 24.09.2019Попытки законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) денежных средств полученных незаконным путем. Криминологическая характеристика легализации денежных средств и иного имущества. Уголовно-правовая характеристика легализации.
дипломная работа, добавлен 21.10.2008Совершенствование методологических основ алгоритмизации процесса противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Схематическая модель сопротивления, базирующаяся на принципе функционирования национальной системы финансового мониторинга.
реферат, добавлен 28.10.2010Понятие "теневая экономика". Современные способы и схемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в России. Причины возникновения налоговых правонарушений. Классификация основных способов теневизации экономической деятельности.
курсовая работа, добавлен 04.01.2013Опасность легализации доходов, полученных преступным путем, ее обоснование и актуальность в современном обществе. Понятие и содержание процесса отмывания денег, его отражение в положениях международных конвенций. Пути контроля в сфере азартных игр.
реферат, добавлен 10.02.2013Криминализация экспорта и импорта капитала. Отмывание доходов, полученных преступным путем. Деятельность крупнейших групп организованной преступности. Анализ оперативно-следственной практики. Механизм борьбы с отмыванием денег.
реферат, добавлен 03.10.2006Применение специальных экономических знаний в расследовании отмывания преступных доходов. Взаимодействие следователя, который занимается расследованием преступления, связанного с незаконным оборотом денежных средств с оперативно-розыскными органами.
дипломная работа, добавлен 17.06.2017Юридическая характеристика объекта и предмета приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Обзор уголовно-правовых признаков преступления. Проблемы квалификации приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
курсовая работа, добавлен 17.03.2016Легализация денежных средств или имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Правовые и организационные основы деятельности организаций и специалистов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
курсовая работа, добавлен 24.05.2014Уголовно–правовая характеристика легализации денежных средств или имущества, приобретённых незаконным путём, совершенствование уголовного законодательства. Отграничение преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, от смежных составов преступлений.
дипломная работа, добавлен 22.04.2010Рассмотрение некоторых видов общественно опасных деяний. Расследование присвоения или растраты чужого имущества (ст. 160 УК РФ); легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).
контрольная работа, добавлен 13.09.2011История развития и современное состояние уголовного законодательства в сфере противодействия грабежам. Объективные и субъективные признаки грабежа, проблемы его квалификации. Пути совершенствования уголовно-правовых средств противодействия воровству.
дипломная работа, добавлен 23.01.2016Преступления, нарушающие порядок осуществления предпринимательской деятельности, нормативно-правовое регулирование. Ответственность за оборот денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем. Преступные злоупотребления на рынке ценных бумаг.
учебное пособие, добавлен 15.05.2012Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём. Анализ субъективных и объективных признаков легализации незаконных доходов в России.
курсовая работа, добавлен 15.09.2016Понятие, объект и место преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях в системе Особенной части УК РФ. Объективная сторона злоупотребления полномочиями и коммерческого подкупа. Практическое применение уголовно-правовых норм.
дипломная работа, добавлен 29.03.2012Борьба с контрабандой как одна из самых острых проблем мирового сообщества, анализ уголовно-правовых мер противодействия. Общая характеристика основных аспектов правового регулирования противодействия контрабанде, знакомство с нормативно-правовыми актами.
дипломная работа, добавлен 26.12.2013Уголовно-правовая характеристика хищения чужого имущества. Понятие хищения чужого имущества. Хищение чужого имущества, совершенное путем присвоения и растраты. Уголовно-правовая борьба с хищениями. Понятие и цели наказания, анализ судебной практики.
дипломная работа, добавлен 28.03.2005Становление и развитие российского уголовного законодательства в сфере компьютерной информации. Зарубежный опыт противодействия преступлениям в данной сфере, их уголовно-правовая характеристика. Меры и методы борьбы с данной группой преступлений.
дипломная работа, добавлен 14.01.2015- 22. Криминологические и уголовно-правовые меры противодействия незаконному обороту наркотических средств
Проблемы международного и казахстанского законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков. Сущность наркомании как социального явления. Криминологическая характеристика преступного оборота наркотиков. Уголовно-правовая ответственность преступлений.
дипломная работа, добавлен 25.10.2015 Характеристика понятия, сущности и классификации экстремизма - формы радикального отрицания существующих общественных норм и правил в государстве со стороны отдельных лиц или групп. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика экстремизма в РФ.
курсовая работа, добавлен 24.07.2010Социально-правовая обусловленность установления ответственности за незаконный оборот наркотических средств. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений в данной сфере. Объективные и субъективные признаки склонения к потреблению наркотиков.
дипломная работа, добавлен 19.06.2017Уголовно-правовые средства противодействия коррупции. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения. Особенности применения наказания в виде лишения права занимать определенные должности. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами.
курсовая работа, добавлен 29.12.2014