Функції фінансового моніторингу в банку
Фінансовий моніторинг у банківській системі України. Здійснення його функцій на прикладі ВАТ "Кредобанк". Склад та структура системи запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Напрямки вдосконалення та перспективи розвитку цієї системи.
Подобные документы
Програма інтеграції України до ЄС у банківській сфері та її реалізація. Правове регулювання в банківській сфері та його вплив на суспільні відносини. Уніфікація банківського законодавства ЄС. Проблеми напрацювання вітчизняної законодавчої бази.
реферат, добавлен 03.02.2008Дослідження лізингових відносин між суб’єктами господарювання і фінансовими установами на прикладі АБ "Укркомунбанк". Мотиви та чинники формування системи лізингового кредитування. Аналіз кредитоспроможності та платоспроможності лізингоодержувачів.
дипломная работа, добавлен 21.06.2010Суть та загальна характеристика інвестиційній діяльності банку, основні класифікаційні ознаки поділу капіталу. Дослідження інвестиційної діяльності одного з українських банків і оцінка її впливу на фінансові показники банку на прикладі ВАТ "ПриватБанк".
дипломная работа, добавлен 18.12.2010Банківська система України. Соціально-економічна сутність економіко-статистичного аналізу фінансового стану банків України. Системи та методи аналізу фінансових результатів. Інформаційне забезпечення аналізу. Показники ліквідності балансу банку.
реферат, добавлен 04.07.2009Історія розвитку банківської справи, її місце в фінансовій системі сучасної держави. Використання системи федерального резерву в роботі банків розвинених країн. Опис банківської системи Канади, Великобританії та США. Аналіз банківської справи України.
курсовая работа, добавлен 14.07.2009Економічна сутність ресурсної бази та ресурсного потенціалу. Роль управління ресурсним потенціалом банку в забезпеченні його конкурентоспроможності. Стратегічні підходи до управління ресурсами банку в системі забезпечення його конкурентоспроможності.
дипломная работа, добавлен 18.07.2013Завдання аналізу та чинники формування доходів, витрат і прибутку банку. Фінансово-економічна характеристика АКІБ "УкрСиббанк". Розрахунок коефіцієнтів доходності, рентабельності та витратності діяльності банку. Аналіз достатності капіталу (ліквідності).
курсовая работа, добавлен 09.10.2010Для підвищення фінансової стійкості банку важливе значення має зростання його доходів, а як наслідок - і прибутковості банку, що є одним із основних, джерел поповнення власного капіталу банку. Види та форми кредиту. Діяльність комерційних банків.
контрольная работа, добавлен 25.03.2008Характеристика сегментів фінансових потоків банківських операцій в фінансовій моделі діяльності банку. Економічна діагностика діяльності ВАТ "Міжнародний комерційний банк", оцінка його активності та ефективності діяльності в банківській системі України.
курсовая работа, добавлен 11.07.2010Легалізація грошових коштів, одержаних злочинним шляхом. Протистояння відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Діяльність Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Національне законодавство з протидії відмиванню грошей.
реферат, добавлен 26.10.2009Огляд літератури за проблемою страхування майна в умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Страхування майна та його специфіка. Аналізування та оцінка фінансового стану Стрийського міського відділення НАСК "Оранта", його перспективи розвитку.
дипломная работа, добавлен 20.08.2010Сутність та класифікація банківських ризиків. Сутність, складові та етапи ризик-менеджменту комерційного банку. Моделі та методи управління ризиками банку. Моніторинг та контролінг ризиків. Шляхи удосконалення системи ризик-менджменту в банках України.
курсовая работа, добавлен 26.02.2014Інформаційні системи та технології в банківській системі. Інформаційна інфраструктура автоматизованої банківської системи. Банківські інформаційні системи та технології у ЗАТ КБ "ПриватБанк". Структурно-організаційна схема, режими роботи з мережею.
курсовая работа, добавлен 13.05.2011Сутність ліквідності банку та фактори, що на неї впливають. Аналіз в системі управління ліквідністю банку та його методичне забезпечення. Апробація моделі бінарних характеристик на прикладі аналізу ліквідності АТ "Банк "Фінанси та Кредит", ефективність.
дипломная работа, добавлен 22.12.2013Основні показники, що використовуються при оцінці ефективності менеджменту банку. Етапи аналізу наведених коефіцієнтів. Сутність кредитної політики банка як системи стратегічних цілей його діяльності у галузі надання кредитів, особливості її розробки.
контрольная работа, добавлен 09.07.2012Кредити та заборгованість клієнтів як частка серед активів банку. Баланс банку, склад портфелю цінних паперів. Звіт про фінансові результати АТ Банк "Таврика", процентні доходи та витрати. Моніторинг процентних ставок за фіксованими інструментами.
практическая работа, добавлен 31.08.2011Банківська система України в умовах глобалізації світового фінансового простору. Оцінка фінансової діяльності АТ "ІНДЕКС-БАНК", комерційні операції. Побудова системи трансфертного ціноутворення у банку. Шляхи підвищення ефективності діяльності банку.
дипломная работа, добавлен 09.09.2010Поняття, основні функції та розвиток банківської системи України. Банківська система як самостійна галузь економіки. Типи банківських систем та їх структура. Поліпшення роботи банківської системи України в умовах переходу до ринкової економіки.
курсовая работа, добавлен 01.06.2013Економічна сутність, структура й функції, процес становлення, сучасний стан банківської системи. Виявлення проблем у її функціонуванні, розробка заходів для перспективного розвитку. Правовий статус і діяльність Національного та комерційних банків України.
курсовая работа, добавлен 27.10.2014Організаційно-правова основа та статус Національного банку України, його функції та напрями діяльності. Принципи, за якими здійснює банківський нагляд ЦБ України, його структура та основні елементи. Грошово-кредитна політика НБУ в ринкових умовах.
курсовая работа, добавлен 12.07.2009Сутність цінової політики комерційного банку. Формування цін на банківські продукти і послуги. Цінова політика банків на депозитні продукти. Структура цін на кредитні продукти. Напрямки вдосконалення маркетингових стратегій банку в напрямку ціноутворення.
курсовая работа, добавлен 12.02.2014Загальна характеристика інструментів для органів банківського нагляду. Аналіз способів використання бінарних показників. Знайомство з методикою експрес-оцінки ризиків використання банку для відмивання кримінальних доходів на основі бінарних показників.
презентация, добавлен 10.10.2013Кредитні ризики, притаманні банківській діяльності і способи їх мінімізації. Методологія формування резервів під кредитні операції. Здійснення банківського нагляду НБУ на стадії реєстрації банку і отримання їм ліцензії. Безвиїзний банківський нагляд НБУ.
контрольная работа, добавлен 15.07.2010Роль і місце фінансової безпеки банків, основні інструменти її забезпечення, методичні підходи щодо формування системи. Загальна оцінка фінансового стану банку, аналіз дотримання нормативів діяльності. Напрями досягнення фінансової безпеки банків.
курсовая работа, добавлен 22.12.2012Здійснення операцій банку з цінними паперами. Організація проведення операцій з цінними паперами на прикладі АБ "Експрес-банк". Формування вексельного портфеля комерційного банку, оцінка його ефективності. Ринкова вартість цінних паперів в портфелі банку.
дипломная работа, добавлен 17.10.2011