Легалізація доходів, одержаних від розкрадання бюджетних коштів під час дорожньо-будівельних робіт: до кримінологічного аналізу проблеми
Огляд способів зловживання бюджетними коштами. Істотне завищення обсягів та/або кошторису виконаних ремонтних робіт, робіт із будівництва нових доріг, списання будівельних матеріалів як один з них. Вплив цього злочину на стан економічної безпеки держави.
Подобные документы
Організація взаємодії кримінальної поліції з органом досудового розслідування в процесі реалізації матеріалів оперативної розробки щодо розкрадань бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем при проведенні спеціалізованих будівельних робіт.
статья, добавлен 30.03.2023Розкриття проблеми легалізації "брудних грошей" у сфері банківської діяльності. Поняття та правовий зміст відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначення складу злочину щодо легалізації доходів за міжнародним та національним законодавством.
статья, добавлен 25.07.2020Аналіз питання відповідності проведених будівельних робіт з ремонту рулонних покрівель промислових будівель будівельним нормам і правилам, визначення їх якості та подальшої можливості експлуатації. Методи й етапи проведення експертних досліджень.
статья, добавлен 08.02.2017Дослідження проблем кваліфікації легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у випадку здійснення службовою особою або її родичем операції з придбання чи продажу майна. Набуття коштів, одержаних унаслідок учинення предикатного діяння.
статья, добавлен 22.09.2017Визначення ролі науки в теорії і практиці кримінологічного забезпечення економічної безпеки держави. Наголошено на актуальності дослідження цього напрямку кримінологічного забезпечення, що обумовлено реформаційними перетвореннями та законодавчими змінами.
статья, добавлен 09.04.2021Аналіз показників злочинів, пов’язаних із незаконним використанням бюджетних коштів, що вчиняються у сфері будівництва автомобільних доріг. Аналіз ключових висновків, які характеризують злочини, що вчиняються у сфері будівництва автомобільних доріг.
статья, добавлен 09.03.2021Розкриття та аналіз змісту поняття "легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом". Визначення негативних наслідків відмивання грошових коштів та їх впливу на фінансову систему України. Інституції, які використовуються у процесі "відмивання" коштів.
статья, добавлен 10.10.2021- 8. Особливості протидії розслідуванню злочинів, пов’язаних з незаконним використанням бюджетних коштів
Незаконні операції з бюджетними коштами. Класифікація прийомів та способів протидії розслідуванню викрадень бюджетних коштів. Характеристика методів подолання протидії розслідуванню злочинів, пов’язаних з незаконним використанням бюджетних коштів.
статья, добавлен 16.07.2018 Перетворення готівкових коштів у безготівкову форму, надаючи їм вигляд отриманих із законних джерел як мета легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Національний банк України - один з головних суб’єктів державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 09.04.2018Характеристика питань, які стосуються родового об’єкта злочину, проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів згідно законодавства. Роль і істотне значення даної проблеми для теорії кримінального права та правозастосовної практики.
статья, добавлен 13.10.2016- 11. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як об’єкт кримінологічного дослідження, його кримінально-правова характеристика. Діяльність органів внутрішніх справ України щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
автореферат, добавлен 29.08.2013 Дослідження наукових підходів до формулювання поняття легалізації грошових коштів або майна у праві. Проблеми кримінальної відповідальності за відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології.
статья, добавлен 04.03.2018Розгляд шляхів удосконалення державної політики протидії злочинам, пов’язаним із незаконним використанням бюджетних коштів у сфері будівництва автомобільних доріг. Напрями покращення управління і контролю за законністю використання бюджетних коштів.
статья, добавлен 25.03.2021"Відмивання доходів" як процес перетворення нелегально отриманих коштів на легальні. Перетворення незаконної готівки в іншу форму активу, приховування істинного власника незаконно набутих доходів. Легалізація (відмивання) доходів у міжнародному праві.
статья, добавлен 08.02.2019Розгляд державної політики протидії злочинам, пов’язаним із незаконним використанням бюджетних коштів у сфері будівництва автомобільних доріг. Запропоновано головні напрями покращення управління і контролю за законністю використання бюджетних коштів.
статья, добавлен 16.08.2022Виправні роботи в системі кримінальних покарань, радянська та сучасна українська законодавча база їх використання. Аналіз проблеми ознаки примусовості виправних робіт, їх завдання та функції. Особливості структури та каральної сторони виправних робіт.
реферат, добавлен 11.05.2011Аналіз норм національного та міжнародного законодавства з позицій формування дієвого механізму утилізації та повторного використання відходів будівельно-ремонтних робіт. Визначення особливостей поводження з будівельними відходами в умовах воєнного часу.
статья, добавлен 19.09.2024Аналіз норм національного та міжнародного законодавства з позицій формування дієвого механізму утилізації та повторного використання відходів будівельно-ремонтних робіт. Визначення особливостей поводження з будівельними відходами в умовах воєнного часу.
статья, добавлен 19.09.2024Взаємодія правоохоронних органів на міжнародному рівні у боротьбі з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Застосування законодавства про кримінальну відповідальність за відмивання доходів. Боротьба з відмиванням грошей та з корупцією.
статья, добавлен 09.01.2019Аналіз способів та методів легалізації доходів, коштів та інших активів, що були отримані незаконним шляхом. Надання правомірного виду володінню, користуванню та розпорядженню грошовими коштами шляхом здійснення фінансових операцій чи інших угод.
статья, добавлен 21.06.2023Поняття та правова природа покарання у виді громадських робіт, умови відбування. Органи виконання громадських робіт, їх компетенція та порядок звернення до виконання громадських робіт. Відповідальність засуджених до покарання у виді громадських робіт.
реферат, добавлен 22.08.2017Зміст та сутність "легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" у фінансових правовідносинах. Дослідження етапів його виникнення та сучасного стану. Матеріальна, процедурна, економічна та правова складові легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 03.10.2022Дослідження взаємозв’язку "недружніх" поглинань підприємств з "відмиванням" доходів, одержаних злочинним шляхом. Суть рейдерства та особливості цього явища в Україні. Питання легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом на пострадянському просторі.
статья, добавлен 03.05.2019Визначення та законодавче регулювання застосування виправних робіт. Порядок і умови відбування виправних робіт засудженим. Умови та обов'язки підприємств, де можуть відбуватися виправні роботи. Покарання за порушення умов відбування виправних робіт.
контрольная работа, добавлен 17.10.2012Розробка алгоритму і підготовка комплекту матеріалів для отримання кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця за обраною спеціальністю. Проект документів для отримання дозволу на початок будівельних робіт і ведення авторського нагляду.
контрольная работа, добавлен 01.06.2015