Анализ международного законодательства в сфере ПОД/ФТ
Аббревиатура ПОД/ФТ - противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Характеристика и особенность международной системы ПОД/ФТ. Основы деятельности Росфинмониторинга в сфере международного сотрудничества. Службы внутреннего контроля банков.
Подобные документы
Изучение политики Европейского союза в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, существующих в странах - членах ЕС. Необходимость наднационального регулирования и координации в целях снижения рисков кредитно-финансовой сферы.
статья, добавлен 01.11.2021Особенности современного этапа развития международного инновационного сотрудничества. Роль РФ в международном сотрудничестве в инновационной сфере. Этапы развития и формы международного сотрудничества. Условия эффективной интеграции в глобальную систему.
реферат, добавлен 25.01.2020Понятие и сущность международного терроризма. Разграничение международного терроризма и насилия, совершаемого в процессе вооруженного конфликта международного и немеждународного характера. Терроризм как важный фактор в сфере международной экономики.
реферат, добавлен 01.08.2017Борьба с незаконным оборотом наркотиков. Активная программа ООН по борьбе с отмыванием денег. Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Базельский комитет по банковскому надзору. Резолюции Совета Безопасности ООН.
реферат, добавлен 10.12.2013- 5. Вопросы совершенствования международного сотрудничества Республики Узбекистан в сфере образования
Реформирование системы образования Республики Узбекистан и международного сотрудничества в данной сфере. Совершенствование учебно-методического процесса с использованием зарубежного опыта, повышение квалификации профессорско-преподавательского состава.
статья, добавлен 18.12.2020 Представлен авторский анализ государственного проекта и даны методические рекомендации по исполнению указа Президента РФ В. Путина в сфере международного сотрудничества, включающего идею формирования иностранных элит, дружественных по отношению к России.
статья, добавлен 23.02.2022Развитие международного экономического сотрудничества России и Таджикистана в постсоветский период. Гармонизация законодательства и интеграционных процессов. Изучение потенциальных выгод и издержек вступления Таджикистан в Евразийский экономический союз.
статья, добавлен 11.06.2021Исследование и анализ особенностей влияния международного движения капиталов на мировую экономику и его последствий. Рассмотрение и характеристика основных принципов международного экономического сотрудничества в области дальнейшего разоружения.
контрольная работа, добавлен 11.01.2017Исследование текущей ситуации в области международных отношений в сфере космоса. Роль международного сотрудничества в создании амбициозных космических программ в контексте развивающихся стран. Перспективные направления сотрудничества России и Китая.
статья, добавлен 25.06.2023Классификационная характеристика видов предпринимательства в области международного обмена товарами, работами и услугами. Сущность международного разделения труда, производственной кооперации и международного инвестиционного сотрудничества. Формы ВЭД.
реферат, добавлен 13.11.2011Анализ опыта сотрудничества Австралии и Китая в сфере науки и инноваций. Направления развития международного сотрудничества в области науки и инноваций. Развитие контактов в сфере образования и активизация инвестиционной деятельности Китая в Австралии.
статья, добавлен 20.03.2021Оценка ситуации и определение перспективных направлений развития международного сотрудничества в сфере лесного хозяйства и лесной промышленности на примере Республики Карелия. Направления развития малого и среднего бизнеса в сфере оказания данных услуг.
статья, добавлен 22.10.2023Характеристика сущности кибертерроризма, анализ его видов и характерных особенностей. Обоснование целесообразности международного сотрудничества в сфере противодействия кибертерроризму. Анализ механизмов внутринациональной борьбы с кибертерроризмом.
статья, добавлен 04.08.2021Изучение опыта создания, развития и улучшения правовых актов Европейского союза (ЕС) в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Анализ ключевых положений Директив ЕС, касающихся финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 17.06.2022Понятие и виды современного терроризма, причины и тенденции его развития. Взаимосвязь внутренних вооруженных конфликтов и международного терроризма. Антитеррористическое законодательство государств. Правовое регулирование международного сотрудничества.
контрольная работа, добавлен 15.06.2015Рост международного терроризма как вызов национальной безопасности. Казахстан и страны Центральной Азии - площадка для религиозного экстремизма и международного терроризма. Присоединение Казахстана к международным усилиям по борьбе с терроризмом.
статья, добавлен 21.01.2018Цели международного сотрудничества в налоговой сфере. Принципы заключения договоров. Двусторонний и многосторонний характер соглашений. Унификация налогового законодательства. Методы устранения двойного налогообложения. Создание оффшорных компаний.
реферат, добавлен 21.01.2014Особенности сотрудничества между кооперативами разных стран, их формы и виды. Деятельность Международного Кооперативного Альянса в реализации международного кооперативного сотрудничества. Международные и российские кооперативные принципы, их взаимосвязь.
курсовая работа, добавлен 01.06.2010Понятие и сущность международного терроризма, характеристика источников и детерминантов террористических проявлений. Предпосылки изживания терроризма, условия успешной антитеррористической стратегии. Решение проблемы международного терроризма в мире.
статья, добавлен 17.01.2018- 20. Исследование институциональных основ международной экономической интеграции в инновационной сфере
Некоторые аспекты оценки и контроля систем управления межотраслевых подразделений компаний. Формирование международного экономического сотрудничества, развитие устойчивых хозяйственных связей, воспроизводственного процесса за рамками национальных границ.
статья, добавлен 25.02.2021 Правовые аспекты борьбы с интернет-преступностью. Анализ международного сотрудничества и проблем в сфере информационных технологий и телекоммуникаций. Исследование положений Конвенции о киберпреступности. Развитие международно-правового сотрудничества.
курсовая работа, добавлен 23.10.2015Перспективы развития международного сотрудничества на приграничной территории "Большой Уссурийский остров" в сфере международного образования, науки и региональной логистики. Создание Российско-Китайского университета приграничного сотрудничества.
статья, добавлен 09.09.2021Характеристика признаков и специфики международной промышленной кооперации. Анализ форм международного производственно-технического сотрудничества. Анализ особенностей международного разделения труда на современном этапе. Анализ черт новой экономики.
реферат, добавлен 05.12.2016Анализ проблемы развития сотрудничества на международном уровне в борьбе с финансированием терроризма и роли целевой группы ООН по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ). Определение основных направлений международного сотрудничества.
статья, добавлен 24.03.2019Основные принципы и нормативно-правовые основы международного сотрудничества в сфере сохранения окружающей среды. Международные соглашения в сфере сохранения климата и озонового слоя, биологического разнообразия, доступа к экологической информации.
курсовая работа, добавлен 04.06.2013