Анализ международного законодательства в сфере ПОД/ФТ
Аббревиатура ПОД/ФТ - противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Характеристика и особенность международной системы ПОД/ФТ. Основы деятельности Росфинмониторинга в сфере международного сотрудничества. Службы внутреннего контроля банков.
Подобные документы
Изучение политики Европейского союза в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, существующих в странах - членах ЕС. Необходимость наднационального регулирования и координации в целях снижения рисков кредитно-финансовой сферы.
статья, добавлен 01.11.2021Особенности современного этапа развития международного инновационного сотрудничества. Роль РФ в международном сотрудничестве в инновационной сфере. Этапы развития и формы международного сотрудничества. Условия эффективной интеграции в глобальную систему.
реферат, добавлен 25.01.2020Понятие и сущность международного терроризма. Разграничение международного терроризма и насилия, совершаемого в процессе вооруженного конфликта международного и немеждународного характера. Терроризм как важный фактор в сфере международной экономики.
реферат, добавлен 01.08.2017Борьба с незаконным оборотом наркотиков. Активная программа ООН по борьбе с отмыванием денег. Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Базельский комитет по банковскому надзору. Резолюции Совета Безопасности ООН.
реферат, добавлен 10.12.2013- 5. Вопросы совершенствования международного сотрудничества Республики Узбекистан в сфере образования
Реформирование системы образования Республики Узбекистан и международного сотрудничества в данной сфере. Совершенствование учебно-методического процесса с использованием зарубежного опыта, повышение квалификации профессорско-преподавательского состава.
статья, добавлен 18.12.2020 Представлен авторский анализ государственного проекта и даны методические рекомендации по исполнению указа Президента РФ В. Путина в сфере международного сотрудничества, включающего идею формирования иностранных элит, дружественных по отношению к России.
статья, добавлен 23.02.2022Развитие международного экономического сотрудничества России и Таджикистана в постсоветский период. Гармонизация законодательства и интеграционных процессов. Изучение потенциальных выгод и издержек вступления Таджикистан в Евразийский экономический союз.
статья, добавлен 11.06.2021Исследование и анализ особенностей влияния международного движения капиталов на мировую экономику и его последствий. Рассмотрение и характеристика основных принципов международного экономического сотрудничества в области дальнейшего разоружения.
контрольная работа, добавлен 11.01.2017Исследование текущей ситуации в области международных отношений в сфере космоса. Роль международного сотрудничества в создании амбициозных космических программ в контексте развивающихся стран. Перспективные направления сотрудничества России и Китая.
статья, добавлен 25.06.2023Классификационная характеристика видов предпринимательства в области международного обмена товарами, работами и услугами. Сущность международного разделения труда, производственной кооперации и международного инвестиционного сотрудничества. Формы ВЭД.
реферат, добавлен 13.11.2011Анализ опыта сотрудничества Австралии и Китая в сфере науки и инноваций. Направления развития международного сотрудничества в области науки и инноваций. Развитие контактов в сфере образования и активизация инвестиционной деятельности Китая в Австралии.
статья, добавлен 20.03.2021Оценка ситуации и определение перспективных направлений развития международного сотрудничества в сфере лесного хозяйства и лесной промышленности на примере Республики Карелия. Направления развития малого и среднего бизнеса в сфере оказания данных услуг.
статья, добавлен 22.10.2023Характеристика сущности кибертерроризма, анализ его видов и характерных особенностей. Обоснование целесообразности международного сотрудничества в сфере противодействия кибертерроризму. Анализ механизмов внутринациональной борьбы с кибертерроризмом.
статья, добавлен 04.08.2021Изучение опыта создания, развития и улучшения правовых актов Европейского союза (ЕС) в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Анализ ключевых положений Директив ЕС, касающихся финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 17.06.2022Понятие и виды современного терроризма, причины и тенденции его развития. Взаимосвязь внутренних вооруженных конфликтов и международного терроризма. Антитеррористическое законодательство государств. Правовое регулирование международного сотрудничества.
контрольная работа, добавлен 15.06.2015Рост международного терроризма как вызов национальной безопасности. Казахстан и страны Центральной Азии - площадка для религиозного экстремизма и международного терроризма. Присоединение Казахстана к международным усилиям по борьбе с терроризмом.
статья, добавлен 21.01.2018Цели международного сотрудничества в налоговой сфере. Принципы заключения договоров. Двусторонний и многосторонний характер соглашений. Унификация налогового законодательства. Методы устранения двойного налогообложения. Создание оффшорных компаний.
реферат, добавлен 21.01.2014Особенности сотрудничества между кооперативами разных стран, их формы и виды. Деятельность Международного Кооперативного Альянса в реализации международного кооперативного сотрудничества. Международные и российские кооперативные принципы, их взаимосвязь.
курсовая работа, добавлен 01.06.2010Понятие и сущность международного терроризма, характеристика источников и детерминантов террористических проявлений. Предпосылки изживания терроризма, условия успешной антитеррористической стратегии. Решение проблемы международного терроризма в мире.
статья, добавлен 17.01.2018Правовые аспекты борьбы с интернет-преступностью. Анализ международного сотрудничества и проблем в сфере информационных технологий и телекоммуникаций. Исследование положений Конвенции о киберпреступности. Развитие международно-правового сотрудничества.
курсовая работа, добавлен 23.10.2015- 21. Исследование институциональных основ международной экономической интеграции в инновационной сфере
Некоторые аспекты оценки и контроля систем управления межотраслевых подразделений компаний. Формирование международного экономического сотрудничества, развитие устойчивых хозяйственных связей, воспроизводственного процесса за рамками национальных границ.
статья, добавлен 25.02.2021 Перспективы развития международного сотрудничества на приграничной территории "Большой Уссурийский остров" в сфере международного образования, науки и региональной логистики. Создание Российско-Китайского университета приграничного сотрудничества.
статья, добавлен 09.09.2021Характеристика признаков и специфики международной промышленной кооперации. Анализ форм международного производственно-технического сотрудничества. Анализ особенностей международного разделения труда на современном этапе. Анализ черт новой экономики.
реферат, добавлен 05.12.2016Анализ проблемы развития сотрудничества на международном уровне в борьбе с финансированием терроризма и роли целевой группы ООН по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ). Определение основных направлений международного сотрудничества.
статья, добавлен 24.03.2019Основные принципы и нормативно-правовые основы международного сотрудничества в сфере сохранения окружающей среды. Международные соглашения в сфере сохранения климата и озонового слоя, биологического разнообразия, доступа к экологической информации.
курсовая работа, добавлен 04.06.2013