Особенности цифровизации в сфере ПОД/ФТ: зарубежный и отечественный опыт
Анализ положительной практики внедрения цифровых технологий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Минимизация комплаенса рисков и обеспечение надлежащего исполнения финансовыми учреждениями текущих требований.
Подобные документы
Вызовы и угрозы для мировой экономики, формируемые применением криптовалют в международных расчетах в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Подробный анализ рисков согласно разработанной автором классификации
статья, добавлен 25.11.2021Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Анализ федерального и регионального аспектов использования информационных и коммуникационных технологий в организациях. Факторы, сдерживающие развитие цифровизации.
статья, добавлен 25.08.2020Проведение исследования текущего состояния институтов, формирующих систему противодействия отмыванию доходов в России. Установление явного противостояния действующих формальных и неформальных институтов в данной сфере экономического взаимодействия.
статья, добавлен 30.06.2020Рассмотрение международной практики цифровой трансформации городов - Сингапура, Шанхая, Гонконга, Лондона и Барселоны. Успешные практики внедрения цифровых решений в Москве. Использование "умных" технологий в коммунальных услугах, в сфере безопасности.
статья, добавлен 12.02.2021Система противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как составная часть системы государственного финансового контроля. Оценка опасности проникновения грязных денег в легальный оборот.
дипломная работа, добавлен 27.05.2017Теоретические аспекты финансового контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных нелегальным путем. Отмывание преступных доходов в России. Контроль в сфере расчетных, кассовых, депозитных, вкладных, биржевых и валютных операций.
курсовая работа, добавлен 13.09.2014Анализ системы отношений органов государственной власти, бизнеса и общества в сфере противодействия коррупции. Разработка инструментов и механизмов для борьбы и профилактики коррупции. Эффективное использование информационно-коммуникационных технологий.
статья, добавлен 24.03.2019Анализ бизнеса как элемента рыночной экономики. Исследование места, состояния и проблем малого предпринимательства. Отечественный и зарубежный опыт его государственной поддержки. Рассмотрение процессов стимулирования малого и среднего бизнеса в Америке.
реферат, добавлен 09.11.2014Влияние внедрения цифровых технологий на содержание бизнес-процессов. Анализ воздействия цифровизации экономики на условия государственной экономической политики. Усложнение вопросов налогового контроля в связи с развитием торговли через Интернет.
статья, добавлен 21.10.2019Анализ методики оценки эффективности внедрения элементов цифровых технологий в растениеводстве. Методы стратегического планирования и методы оценки готовности к цифровизации. Использование ориентиров на рентабельность капитала с поправкой на риск.
статья, добавлен 03.03.2025Рассматривается влияние цифровых технологий на организацию деятельности компании. Описываются как вызовы, так и возможности, которые открывает цифровая экономика, такие как удаленная работа, создание собственного бизнеса в сфере цифровых технологий.
статья, добавлен 11.12.2024Рассмотрены основные перспективы и проблемы внедрения цифровых технологий в жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность и предпринимательство. Вопросы, с которыми сталкиваются хозяйствующие субъекты в процессе цифровизации национальной экономики.
статья, добавлен 29.05.2021Обзор основных технологий, применяемых в финансовом мониторинге, анализ эффективности использования Единой Информационной Системы Росфинмониторинга для борьбы с финансовыми преступлениями. Причины необходимости развития информационных технологий.
статья, добавлен 08.12.2024Рассмотрение влияния цифровизации на экономическое развитие России. Внедрение информационных технологий в сфере потребительских услуг. Создание производственных цифровых платформ. Оценка рисков снижения занятости в результате автоматизации и роботизации.
статья, добавлен 27.10.2024Рассмотрение способов ускоренного внедрения цифровых технологий в социальной и экономической сферах. Особенности цифровизации системы государственного и муниципального управления. Анализ взаимосвязи между гражданами и органами исполнительной власти.
статья, добавлен 13.05.2022Оценка экономической эффективности поэтапной цифровой трансформации аграрного предприятия. Методика оценки эффективности внедрения элементов цифровых технологий в растениеводстве. Методы стратегического планирования и оценки готовности к цифровизации.
статья, добавлен 27.02.2025Отличительные особенности ведения проектной деятельности как в сфере информационных технологий в целом, так и в области системной интеграции в частности. Анализ успешности проектов в рамках общемировой практики. Описание основных проблем и рисков.
автореферат, добавлен 19.12.2017Анализ социально-экономического развития Рязанской области в условиях перспективного внедрения цифровых технологий в сельскохозяйственную отрасль региона. Рассмотрение экономических последствий внедрения цифровых технологий для Рязанской области.
статья, добавлен 23.04.2024- 19. Инфраструктура и инструменты финансового мониторинга противодействия поступления теневых доходов
Основные инструменты по противодействию процессам по легализации и отмыванию денег теневой экономики в Казахстане и в других странах мира. Эффективная система финансового мониторинга как система нейтрализации риска легализации преступных доходов.
статья, добавлен 22.01.2018 Понятие, виды, характерные черты инноваций. Зарубежный опыт социально-экономического развития. Государственная инновационная политика России. Рекомендации по совершенствованию механизма реализации инновационных технологий в сфере обслуживания населения.
курсовая работа, добавлен 22.01.2014Понятия глобальных тенденций в сфере дизайна и технологий. Характеристика тенденции в сфере дизайна в современном ритейле. Анализ тенденций в сфере дизайна и технологий на примере торгового предприятия. Особенности применения технологий в ритейле.
курсовая работа, добавлен 01.04.2021Определение и анализ результатов экспертной работы в области цифровизации сельского хозяйства. Изучение возможностей получения положительных экономических эффектов и снижения затрат от внедрения цифровых технологий российскими аграрными предприятиями.
статья, добавлен 23.12.2021Сущность и особенности предоставляемых услуг в сфере культуры. Анализ возможности для привлечения учреждениями культуры заемных источников финансирования, механизм их ресурсного обеспечения. Системы мотивации работника и расчет стимулирующих выплат.
автореферат, добавлен 27.02.2018Применение цифровых технологий в логистических системах. Риски цифровизации логистики и цепей поставок для бизнес-компаний и военных потребителей. Зарубежный опыт финансирования инновационных проектов. Анализ эффективности цифровой инфраструктуры.
статья, добавлен 31.03.2019Понятие доходов населения, их классификация и характеристика основных форм, направления и источники формирования. Распределение и перераспределение доходов в обществе: зарубежный и отечественный опыт. Сущность и показатели уровня жизни населения.
курсовая работа, добавлен 23.03.2013