Удосконалення національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах посилення інтеграційних процесів
Класифікація критеріїв сумнівності фінансових операцій, які підлягають моніторингу, конкретні напрямки розробки відповідних програм. Методика комплексної оцінки відповідності національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Подобные документы
Підвищення ефективності боротьби з відмиванням незаконних доходів з метою наближення до європейських стандартів. Впровадження новітніх дієвих практик запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 12.01.2019Низка заходів щодо запобігання та протидії відмиванню коштів у світовому масштабі. Способи легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, через ринки золота, незаконне втручання в роботу телекомунікаційних та інформаційних мереж, туристичний бізнес.
статья, добавлен 05.04.2019Сутність поняття легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Використання готівкових коштів у процесі відмивання "брудних" коштів та їх роль у розвитку "тіньової" економіки. Аналіз законодавства щодо ідентифікації платника при здійсненні їх переказу.
статья, добавлен 30.11.2021Дослідження причин та умов відмивання злочинних доходів в Україні. Види та умови крадіжки незаконних грошових засобів. Вивчення причин та умов відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Економічні причини та умови легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 27.11.2016Характеристика міжнародного досвіду протидії тіньової економіки щодо формування напрямів практичного застосування у сфері економічної безпеки України. Аналіз вилучення доходів, отриманих злочинним шляхом. Введення обмежень щодо банківської таємниці.
статья, добавлен 01.01.2019Поняття та негативна роль відмивання коштів як процесу, за допомогою якого приховується існування, незаконне джерело доходу, а потім маскується як такий, що отриманий на законних підставах. Функції банків з протидії легалізації незаконних доходів.
статья, добавлен 27.04.2015Визначення рівня ризику використання фінансових установ для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму. Розробка багатофакторної регресійної моделі опису впливу ключових детермінант на ведення бізнесу та рівень національної кібербезпеки.
статья, добавлен 28.09.2022Комплексне дослідження ролі і значення податку, як регулятора економіки країни. Склад і структура податкової системи України, розкривається об’єктивна необхідність її удосконалення в умовах євроінтеграційних процесів та основні напрямки реформування.
статья, добавлен 28.10.2016Теоретико-правові проблеми реформування національної інноваційної системи України до відповідності вимогам Євросоюзу, визначення її особливостей в сучасних економічних умовах. Зміст категорій "інноваційна діяльність" та "національна інноваційна система".
статья, добавлен 04.02.2019Розкриття головної ролі фінансового моніторингу. Аналіз основних показників діяльності центрального органу виконавчої влади в національній системі протидії легалізації коштів та фінансуванню тероризму - Державної служби фінансового моніторингу України.
статья, добавлен 27.02.2017Дослідження стану грошової сфери в Україні та оцінки впливу грошового чинника на перебіг економічних процесів. Різке скорочення реальних доходів населення при обвальній девальвації національної валюти. Характеристика доходів та видатків населення країни.
статья, добавлен 26.08.2020Аспекти обліку доходів підприємства. Опанування підприємцями ефективними методами управління. Економічні показники, пов'язані зі здійсненням господарської діяльності. Вплив різних факторів на доходи підприємства. Особливості розробки системи моніторингу.
реферат, добавлен 04.05.2014Розроблення організаційно-економічного механізму формування структурної політики економічного розвитку в умовах інтеграційних процесів. Структурна перебудова національної економіки та забезпечення умов для функціонування системи ринкового саморегулювання.
статья, добавлен 23.08.2018Принципи оцінки стійкості фінансової системи держави. Дослідження та аналіз підходу комплексної кількісної оцінки стабільності, а також стійкості національної фінансової системи, що дозволяє значною мірою вирішити ключові методологічні проблеми.
статья, добавлен 04.10.2022- 15. Роль держави у процесі побудови та розвитку національної інноваційної системи в умовах глобалізації
Інновації як головний чинник економічного розвитку у сучасних умовах. Поняття національної економічної системи з точки зору її внутрішньосистемних характеристик. Місце держави у складі національної інноваційної системи та основні принципи її діяльності.
статья, добавлен 02.01.2019 Класифікація складових сукупних доходів населення. Напрямки та принципи формування державної політики доходів населення, схема взаємодії державних органів виконавчої влади і суб'єктів соціальної політики. Система оподаткування доходів громадян.
автореферат, добавлен 15.07.2014Принципи дослідження формування доходів населення в перехідній економіці, факторні напрямки даного процесу в умовах ринкової трансформації, їх особливості, труднощі та суперечності становлення. Напрямки державної політики регулювання доходів населення.
автореферат, добавлен 11.11.2013Дослідження інфраструктури інноваційної національної системи і її складової – консалтингу, тренінгу. Місце і роль консалтингу в розгортанні інноваційних процесів в Україні, його потенційні можливості у розбудові національної інноваційної системи.
автореферат, добавлен 12.07.2015Дослідження співвідношення між відмиванням коштів та корупцією як окремими, але взаємопов'язаними явищами. Вивчення ролі Державної служби фінансового моніторингу України щодо протидії відмиванню доходів, отриманих внаслідок вчинення корупційних діянь.
статья, добавлен 06.02.2019Особливості розробки практичних рекомендацій щодо формування національної стратегії розвитку та розміщення транспортно-дорожнього комплексу в умовах інтеграційних процесів. Аналіз етапів розвитку теорії транзитної ренти, характеристика недоліків.
автореферат, добавлен 30.08.2013Аналіз категорій доходів населення, їх місця в системі соціально-економічних відносин. Систематизація показників оцінки доходів населення і факторів, що їх формують. Диференціація рівнів доходів різних верств населення і оцінка її соціальних наслідків.
автореферат, добавлен 25.06.2014- 22. Регіональні особливості ефективного розвитку міських комплексів України (на прикладі м. Харкова)
Наукове обґрунтування методів аналізу, розробки, оцінки та контролю міських програм. Вдосконалення комплексного підходу до програмування, системи індикаторів і рейтингів для комплексної оцінки, моніторингу та контролю ефективного розвитку міст України.
автореферат, добавлен 29.08.2013 Дослідження концептуальних підходів до розгляду сутності фінансової стійкості та безпеки бюджетної системи. Фактори розвитку національної економіки. Роль фінансової стійкості та безпеки бюджетної системи в процесі формування доходів і витрат бюджету.
статья, добавлен 24.03.2016Основні теоретичні засади організації обліку, аналізу та аудиту доходів, витрат та фінансових результатів діяльності аграрних підприємств. Нормативно-правове забезпечення обліку та аналізу доходів та витрат. Організаційно-методичні аспекти обліку доходів.
статья, добавлен 13.07.2017Наукова концепція і механізм регулювання процесів ринкової трансформації системи доходів місцевого самоврядування, спрямованої на підвищення ефективності функціонування суспільного сектора господарства. Роль інституту самоврядування в змішаній економіці.
автореферат, добавлен 22.04.2014