Исторический аспект преступности в банковской сфере в России
Анализ криминогенных факторов в банковской сфере. Преступления, совершаемые руководителями банков и других кредитных организаций. Злоупотребления при использовании банковских гарантий и поручительств. Направления борьбы с компьютерной преступностью.
Подобные документы
Сущность правонарушений и преступлений и их воплощение в банковской сфере. Становление незаконной финансовой деятельности в Российской Федерации и ответственность за нее. Меры наказания за совершаемые правонарушения и преступления в банковской сфере.
курсовая работа, добавлен 27.01.2014Преступления, совершаемые в сфере экономики и их характерные особенности. Мошенничество в кредитной сфере - наиболее распространенный вид деяний, посягающих на безопасность банков. Пути обеспечения национальной безопасности в экономической сфере.
статья, добавлен 30.04.2019Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. Преступления экономической направленности, совершаемые с использованием электронных средств. Прокурорский надзор за расследованием преступлений в сфере компьютерной информации.
реферат, добавлен 25.03.2018Понятие мошенничества в сфере компьютерной информации. Тенденции компьютерной преступности в современной России. Законодательство России об уголовной ответственности за преступления в сфере компьютерной информации. Объект и субъект мошенничества.
курсовая работа, добавлен 26.04.2015Особенности риск-ориентированного международного подхода к мониторингу экономической преступности в банковской сфере. Выявление тенденций и специфики международного опыта противодействия преступлениям экономической направленности в банковской сфере.
статья, добавлен 29.10.2021Исследование механизма воздействия государства на деятельность банковской системы России. Анализ законодательной базы, регулирующей порядок страхования вкладов. Принципы организации внутреннего контроля банков. Проблемы банкротства кредитных организаций
автореферат, добавлен 24.03.2018Исследование содержания понятия экономической преступности, классификация основных причин и факторов, порождающих преступность в сфере экономики, а также виды правонарушений в сфере экономики, определение мер борьбы с экономической преступностью.
статья, добавлен 02.08.2020Изучение основных закономерностей и особенностей организационно-правовых отношений в банковской сфере. Прогрессивность и эффективность нормативных актов Банка Российской Федерации, их увязка с показателями финансовых результатов кредитных организаций.
статья, добавлен 22.06.2021Характеристика правового статуса Банка России как субъекта права. Особенности создания, государственной регистрации и лицензирования кредитных организаций. Реорганизация кредитных организаций: отличия от изменения статуса и особенности проведения.
дипломная работа, добавлен 11.11.2018Роль международных организаций в предупреждении преступности в сфере национальной безопасности стран СНГ. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с организованной транснациональной преступностью, терроризмом, экстремизмом, наркобизнесом.
статья, добавлен 20.02.2022Компьютерная информация как объект правовой защиты и ее основные криминалистические особенности, общая характеристика преступлений в данной сфере. Контроль за компьютерной преступностью в РФ. Обзор составов преступлений в сфере компьютерной информации.
курсовая работа, добавлен 06.05.2011Понятие и значение экономической преступности. Основные признаки экономической преступности. Классификация экономических преступлений. Преступления против банковской и акционерной системы обмена, кредитной системы, системы страхования и конкуренции.
реферат, добавлен 23.11.2016Характеристика проблемы раскрытия криминогенной преступности. Анализ влияния факторов вешней среды на развитие личности. Изучение основных причин совершения преступлений в финансово-кредитных учреждениях. Анализ психологического портрета преступника.
статья, добавлен 25.03.2018Анализ основных факторов распространения преступлений при применении компьютерной информации. Сравнение российской и мировой практики в расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. Мероприятия по борьбе с компьютерной преступностью.
статья, добавлен 12.02.2019Основные понятия и правовая база безопасности банка. Виды правонарушений и преступлений в банковской сфере, основные причины их совершения, меры ответственности согласно законодательству. Хищения с использованием дистанционного банковского обслуживания.
курсовая работа, добавлен 02.06.2016Порядок правового регулирования валютных операций коммерческих банков в РФ. Органы валютного контроля в сфере банковской деятельности в РФ. Права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения ценностями.
курсовая работа, добавлен 20.06.2015Банковская система России: понятие и элементы. Правовое положение Банка России, правовое регулирование банковской деятельности. Понятие, признаки и виды кредитных организаций. Правовое положение кредитных организаций, входящих в банковскую систему РФ.
дипломная работа, добавлен 24.10.2010Анализ системы предупреждения государственными органами преступлений в банковской сфере. Правовые, информационные, технические меры, осуществляемые в рамках специально-криминологической деятельности по защите собственности финансово-кредитных учреждений.
статья, добавлен 02.03.2021Рассмотрение основополагающих принципов ответственности и видов ответственности в сфере банковской деятельности. Установление ответственности кредитных организаций за нарушение банковского законодательства. Оценка последствий разглашения банковской тайны.
реферат, добавлен 02.05.2016Исследование проблемы борьбы с общеуголовной преступностью в условиях политической реакции, явившейся следствием поражения первой русской революции. Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы борьбы с преступностью в 1907-1914 гг.
статья, добавлен 12.11.2018Повышение качества криминалистического обеспечения подразделений экономической безопасности РФ. Внедрение эффективных методик раскрытия и расследования преступлений в банковской сфере. Противодействие коррупции и отмыванию денег в современных условиях.
статья, добавлен 17.09.2021Практика применения законодательства о режиме банковской деятельности. Правила регистрации, лицензирования, ликвидации и реорганизации кредитных организаций. Элементы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке.
статья, добавлен 27.12.2021Юридическая природа банковских гарантий, их функции и отличия от других способов обеспечения обязательств. Характеристика правоотношений между гарантом и принципалом, бенефициаром и принципалом. Законные основания для прекращение банковской гарантии.
курсовая работа, добавлен 06.05.2011Уголовно-правовая характеристика составов преступлений в сфере компьютерной информации и проблемы их квалификации. Создание, использование и распространение вредоносных программ. Криминологический аспект преступлений в сфере компьютерной информации.
дипломная работа, добавлен 22.07.2010Исторический аспект становления и современное состояние преступности в сфере недвижимости. Признаки преступности в сфере рынка жилья. Составы экономических преступлений, предусмотренные Уголовным кодексом за противоправные деяния на рынке жилья.
дипломная работа, добавлен 25.05.2015