Фактор фінансування Ісламської Держави в контексті сирійського конфлікту
Розгляд фінансових засад діяльності терористичної організації Ісламська Держава на території Близького Сходу, зокрема у Сирії та Іраку. Загальні тенденції фінансування тероризму на сучасному етапі. Методи протидії фінансування ісламського тероризму.
Подобные документы
Дослідження питань фінансування терористичних проявів та сепаратистської діяльності як загрози економічній безпеці держави. Основні тенденції у сфері сучасного тероризму. Напрями протидії ризикам відмивання коштів на фінансування тероризму та сепаратизму.
статья, добавлен 20.12.2023Загальне поняття фінансування тероризму. Соціальна обумовленість, підстави і принципи криміналізації. Об'єктивна та суб’єктивна сторона злочину. Загальне поняття про матеріальне сприяння тероризму. Створення організованої терористичної групи, організації.
автореферат, добавлен 29.08.2013Дослідження діяльності організацій в сфері протидії відмивання коштів та фінансування тероризму. Характеристика нормативно-правової бази протидії фінансуванню тероризму в світі. Шляхи досягнення позитивних результатів в боротьбі з даним негативним явищем.
статья, добавлен 14.12.2023Питання кваліфікації суспільно небезпечних діянь, пов’язаних з фінансуванням тероризму за кримінальним законодавством України. Неузгодженість кримінально-правових норм, за якими повинні кваліфікуватися випадки фінансування тероризму згідно з чинним КК.
автореферат, добавлен 28.09.2014З’ясування питань спорідненості внутрішньої та зовнішньої політики РФ і СРСР як держав. Сутнісні ознаки та властивості міждержавного тероризму. Вироблення юридичних засобів протидії російської агресії. Посилення боротьби з фінансуванням тероризму.
статья, добавлен 02.10.2022Аналіз проблем боротьби з фінансуванням сепаратизму. Ризики, що виникають в процесі оперативної і інституційної протидії фінансуванню тероризму. Включення компетентними органами України до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності.
статья, добавлен 28.12.2017Висвітлено сучасні особливості використання криптовалют для фінансування терористичної, розвідувально-підривної та сепаратистської діяльності, торгівлі наркотиками, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі в умовах воєнного стану.
статья, добавлен 08.02.2024Вивчення теоретичних засад правового забезпечення фінансування міліції. Характеристика її діяльності як об'єкту фінансування. Зміст і значення бюджетного фінансування міліції в системі фінансових правовідносин та правовий порядок фінансування МВС України.
автореферат, добавлен 29.07.2015Дослідження природи юридичної відповідальності за фінансування тероризму у міжнародно- та у національно-правовому контекстах. Особливості вчинення злочину Росії під час підготовки і ведення терористичної війни проти України та відповідальність за нього.
статья, добавлен 31.07.2022Розгляд моделей розроблених міжнародною практикою підходів до правового регулювання діяльності суб'єктів, що здійснюють операції з криптовалютами. Аналіз пропозицій для українського законодавця щодо підходу, який нівелює ризики фінансування тероризму.
статья, добавлен 22.12.2021Основна структура міжнародної системи протидії та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Виявлення причин становлення та вивчення основних напрямів роботи суб’єктів, які входять в систему.
статья, добавлен 21.10.2022Особливості вітчизняної економіки у сфері легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Причини низької ефективності сучасних методів боротьби. Виявлення порушень чинного законодавства. Рекомендації щодо протидії легалізації та фінансування тероризму.
статья, добавлен 05.04.2019Необхідність встановлення обізнаності особи, яка переводить активи на тимчасово окуповані території з метою фінансування тероризму. Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування кримінальних проваджень про фінансування терористичних груп.
статья, добавлен 10.04.2018Внесення зміни до кодексу України щодо кримінальної відповідальності за фінансування сепаратизму. Політична ситуація в країні. Проблеми жорсткої терористичної діяльності на теренах України. Дослідження сучасного стану в Донецької та Луганської областей.
статья, добавлен 19.07.2017Визначення проблем реалізації державної політики у сфері тероризму. Аналіз національного законодавства окремих європейських країн з питань протидії тероризму. Розгляд актів, які враховують необхідність криміналізації проявів терористичної діяльності.
статья, добавлен 05.07.2022- 16. Імплементація європейських стандартів боротьби з фінансуванням тероризму в законодавство України
Аналіз норм міжнародних нормативно-правових актів, що забезпечують протидію фінансуванню тероризму. Формування пропозицій щодо вдосконалення антитерористичного законодавства України. Узгодження основних положень із міжнародним досвідом протидії тероризму.
статья, добавлен 18.03.2021 Актуальні тенденції трансформації характеру терористичної загрози в Україні та світі. Виявлення нових потенційних напрямів терористичної діяльності в аспекті її протидії та забезпечення національної безпеки. Вивчення особливостей сучасного тероризму.
статья, добавлен 27.12.2022Обмін дрібних банкнот на купюри більшого номіналу як один з основних методів, за допомогою яких злочинці використовують фінансові організації. Основні показники оцінки ризику легалізації коштів та фінансування тероризму через банківську установу.
статья, добавлен 05.06.2018Систематизація підходів до видів тероризму, обґрунтування класифікації тероризму для визначення дієвих заходів боротьби з ним. Проблема вибору заходів та методів боротьби з фінансуванням тероризму залежно від їх виду. Ознаки класифікації тероризму.
статья, добавлен 27.12.2023- 20. Міжнародний досвід щодо розуміння поняття політичного тероризму як способу запобігання його вчинення
Визначення проблем пов'язаних з запобіганням тероризму: кримінально-правової кваліфікації, переслідування, видачі злочинців, фінансування тероризму, недосконалого будування міжнародного співробітництва у справах боротьби. Розгляд міжнародних конвенцій.
статья, добавлен 03.02.2024 Наведення схеми організації фінансово-економічного забезпечення механізмів державного управління вищою освітою. Аналіз бюджетного фінансування на розвиток системи освіти в країнах Західної Європи. Класифікація видатків та джерел її фінансування.
статья, добавлен 31.12.2017Формування науково-методологічних основ правотворчої та правозастосовної діяльності в Україні в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та гармонізації чинного законодавства України із законодавством ЄС у досліджуваній сфері.
статья, добавлен 23.08.2022Оцінка ефективності фінансового моніторингу та оцінки ефективності діяльності правоохоронних органів у сфері протидії фінансуванню тероризму. Оцінка вітчизняної системи фінансового моніторингу на основі окремих критеріїв інституційного забезпечення.
статья, добавлен 22.01.2023Особливість забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів і боротьби з фінансуванням тероризму. Характеристика комплексного вдосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу.
статья, добавлен 04.02.2019Аналіз актуальності в сучасних умовах протидії фінансуванню тероризму, обґрунтування використання уніфікованого підходу та стандартизації заходів, що вживаються на національному й міжнародному рівнях. Характер участі в них міжнародних судів, організацій.
статья, добавлен 23.07.2017