Відмивання коштів як феномен та вплив на економічну безпеку вітчизняної банківської системи
Поняття та негативна роль відмивання коштів як процесу, за допомогою якого приховується існування, незаконне джерело доходу, а потім маскується як такий, що отриманий на законних підставах. Функції банків з протидії легалізації незаконних доходів.
Подобные документы
Характеристика головних наслідків відмивання коштів для економіки країни, основні шляхи боротьби. Особливості правових засад готівкового обігу в Україні. Конвертація коштів як засіб відмивання злочинних доходів. Способи протиправного переведення коштів.
реферат, добавлен 06.12.2013Дослідження причин та умов відмивання злочинних доходів в Україні. Види та умови крадіжки незаконних грошових засобів. Вивчення причин та умов відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Економічні причини та умови легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 27.11.2016Сутність поняття легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Використання готівкових коштів у процесі відмивання "брудних" коштів та їх роль у розвитку "тіньової" економіки. Аналіз законодавства щодо ідентифікації платника при здійсненні їх переказу.
статья, добавлен 30.11.2021Підвищення ефективності боротьби з відмиванням незаконних доходів з метою наближення до європейських стандартів. Впровадження новітніх дієвих практик запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 12.01.2019Дослідження співвідношення між відмиванням коштів та корупцією як окремими, але взаємопов'язаними явищами. Вивчення ролі Державної служби фінансового моніторингу України щодо протидії відмиванню доходів, отриманих внаслідок вчинення корупційних діянь.
статья, добавлен 06.02.2019Групи транснаціональних організованих злочинних діянь по "відмиванню" доходів незаконного походження. Види фінансових махінацій за складом злочину. Джерела функціонування "тіньового" сектора економіки Україні. Практика боротьби з "відмиванням" коштів.
реферат, добавлен 29.03.2015Аналіз стадій процесу відмивання коштів у банках. Дослідження можливості впровадження ефективної системи фінансового контролю. Обґрунтування можливості створення єдиного органу регулювання бізнесу у фінансовій сфері з метою забезпечення його прозорості.
статья, добавлен 30.08.2016Розгляд і характеристика підходів до розуміння сутності тіньового сектора економіки та доходів, отриманих злочинним шляхом. Розробка та аналіз економіко-математичної моделі для оптимізації процесів, пов’язаних з протидією легалізації незаконних доходів.
автореферат, добавлен 13.08.2015Вплив реформування пенсійної системи України на економічну ситуацію в країні. Посилення накопичувальних принципів у пенсійному забезпеченні як перспективний напрям розвитку пенсійної системи. Використання пенсійних коштів в якості інвестиційних ресурсів.
статья, добавлен 31.10.2017Класифікація критеріїв сумнівності фінансових операцій, які підлягають моніторингу, конкретні напрямки розробки відповідних програм. Методика комплексної оцінки відповідності національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
автореферат, добавлен 28.08.2013Значення і сутність поняття оборотні кошти, та регулювання процесів їх нарахування. Аналіз нормування оборотних коштів. Процес динаміки оборотних коштів та їх вплив на діяльність підприємства. Показники та шляхи ефективного використання оборотних коштів.
курсовая работа, добавлен 24.06.2009Сутність і функції банків, формування їх фондів, еволюція банківської системи та аналіз її структури. Виявлення правових засад функціонування банківської системи. Структура банківської системи як дворівневої системи,консолідації банківської системи.
курсовая работа, добавлен 24.02.2010Роль наявності і достатності грошових коштів для функціонування вітчизняних підприємств. Нові виклики перед підприємствами через фінансово-економічну кризу, викликану військовим станом в Україні. Розгляд проблем бюджетування грошових коштів підприємств.
статья, добавлен 08.01.2024Вивчення проблеми формування доходів та витрат банківської системи України. Поступова переорієнтація у формування доходів та витрат банків від традиційних процентних доходів та витрат, до комісійних, основний чинник, який сприяв погіршенню їх структури.
статья, добавлен 27.04.2021Сутність і структура економічного суверенітету. Аналіз стану економічної безпеки України. Оцінка тіньового сектору економіки України вплив на основні макроекономічні показники. Досвід України в боротьбі з відмиванням коштів, здобутих злочинним шляхом.
контрольная работа, добавлен 02.08.2010Історичний розвиток аграрних відносин. Сутність, поняття та види земельної ренти як економічної основи реалізації власності на землю. Причини, умови створення та форми вилучення диференційної ренти. Сутність банківської системи. Види та функції банків.
контрольная работа, добавлен 19.04.2012Поняття банківської системи, її цілі та функції в сучасній державі. Моделі організаційної побудови банківських систем, особливості даного процесу в Україні, особливості її формування. Принципи та перспективи розвитку української банківської системи.
курсовая работа, добавлен 30.07.2012Сутність і структура оборотних коштів, їх класифікація, принципи організації і джерела формування. Ефективність та показники використання оборотних коштів, шляхи кращого використання. Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства.
курсовая работа, добавлен 20.03.2012Поняття та основні риси інфраструктури ринку. Функції підприємств, їх класифікація за різними ознаками. Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин, головне джерело їх доходів. Заробітна плата: сутність, форми, системи. Банки, їх роль та функції.
контрольная работа, добавлен 08.12.2015Розгляд сутності економічного суверенітету та його структури. Характеристика елементів економічної безпеки. Аналіз стану тіньового сектору економіки та його впливу на основні макроекономічні показники. Оцінка досвіду в боротьбі з відмиванням коштів.
курсовая работа, добавлен 06.11.2019Сутність оборотних коштів та принципи їх організації. Оборотні кошти – це сукупність коштів підприємства, що авансуються на створення оборотних фондів обігу і забезпечення їх неперервного кругообігу. Перетворення коштів у форму виробничих запасів.
курсовая работа, добавлен 26.02.2016Дослідження методики боротьби з легалізацією тіньових капіталів. Визначення нормативних документів, затверджених ООН та організаціями, що протидіють відмиванню кримінально отриманих коштів. Вивчення проблеми тіньової економіки, запобігання її поширенню.
статья, добавлен 29.07.2013Вплив державного регулювання на економічну безпеку страхового ринку України в умовах розвитку економіки. Типові шахрайські дії, які спостерігаються на вітчизняному страховому ринку. Дослідження впливу фінансової глобалізації на економічну безпеку.
статья, добавлен 15.05.2018Аналіз факторів циклічності економічного розвитку та роль банків у її структурі. Вплив банківської системи на реальний сектор економіки. Реалізація програм кредитування та проведення антикризових заходів для досягнення загальноекономічної стабільності.
статья, добавлен 20.09.2012Проголошення офіційної демонетизації золота як одна з головних передумов формування ринку дорогоцінних металів. Висока внутрішня вартість та компактна форма - ключові причини привабливості сектору торгівлі діамантами для прикриття відмивання грошей.
статья, добавлен 29.12.2018