Актуальні проблеми протидії фінансуванню тероризму в Україні: правові аспекти
Аналіз проблем боротьби з фінансуванням сепаратизму. Ризики, що виникають в процесі оперативної і інституційної протидії фінансуванню тероризму. Включення компетентними органами України до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності.
Подобные документы
Аналіз норм міжнародних нормативно-правових актів, що забезпечують протидію фінансуванню тероризму. Формування пропозицій щодо вдосконалення антитерористичного законодавства України. Узгодження основних положень із міжнародним досвідом протидії тероризму.
статья, добавлен 18.03.2021Формування науково-методологічних основ правотворчої та правозастосовної діяльності в Україні в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та гармонізації чинного законодавства України із законодавством ЄС у досліджуваній сфері.
статья, добавлен 23.08.2022Аналіз актуальності в сучасних умовах протидії фінансуванню тероризму, обґрунтування використання уніфікованого підходу та стандартизації заходів, що вживаються на національному й міжнародному рівнях. Характер участі в них міжнародних судів, організацій.
статья, добавлен 23.07.2017Особливість забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів і боротьби з фінансуванням тероризму. Характеристика комплексного вдосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу.
статья, добавлен 04.02.2019Актуальні тенденції трансформації характеру терористичної загрози в Україні та світі. Виявлення нових потенційних напрямів терористичної діяльності в аспекті її протидії та забезпечення національної безпеки. Вивчення особливостей сучасного тероризму.
статья, добавлен 27.12.2022Оцінка ефективності фінансового моніторингу та оцінки ефективності діяльності правоохоронних органів у сфері протидії фінансуванню тероризму. Оцінка вітчизняної системи фінансового моніторингу на основі окремих критеріїв інституційного забезпечення.
статья, добавлен 22.01.2023Аналіз положень про запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Забезпечення реалізації положень міжнародних стандартів протидії відмиванню коштів. Вдосконалення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
статья, добавлен 21.12.2016Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні та пропозиції щодо внесення змін у законодавчі акти з метою посилення фінансової безпеки держави.
статья, добавлен 28.08.2016Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022Посилення протидії відмиванню кримінальних доходів в Україні. Боротьба з корупцією, хабарництвом і розкраданням бюджетних коштів. Фінансовий моніторинг реальної бенефіціарної власності. Виявлення методів і схем фінансування тероризму та сепаратизму.
статья, добавлен 11.11.2021Сутність проблеми легалізації доходів, отриманих злочиннім шляхом. Міжнародний досвід і співробітництво у сфері боротьби з відмиванням грошей. Проблеми боротьби з корупцією в Україні. Аналіз діяльності банків з протидії легалізації корупційних грошей.
дипломная работа, добавлен 28.07.2017Дослідження тероризму та його наслідків як однієї з основних і найбільш небезпечних проблем сучасного світу. Аналіз поняття протидії тероризму на законодавчому та доктринальному рівні. Огляд діяльності органів державної влади щодо попередження тероризму.
статья, добавлен 04.03.2018Адміністративно-правові аспекти інформаційного забезпечення заходів щодо запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і фінансуванню тероризму. Шляхи удосконалення діяльності Державної служби фінансового моніторингу України.
статья, добавлен 29.09.2016Система суб'єктів протидії тероризму в України з урахуванням управлінської вертикалі. Необхідність включення до неї адміністративних судів. Діяльність суб’єктів, що взаємодіють для запобігання, виявлення, припинення та мінімізації наслідків тероризму.
статья, добавлен 12.04.2017Дослідження питань фінансування терористичних проявів та сепаратистської діяльності як загрози економічній безпеці держави. Основні тенденції у сфері сучасного тероризму. Напрями протидії ризикам відмивання коштів на фінансування тероризму та сепаратизму.
статья, добавлен 20.12.2023Систематизація підходів до видів тероризму, обґрунтування класифікації тероризму для визначення дієвих заходів боротьби з ним. Проблема вибору заходів та методів боротьби з фінансуванням тероризму залежно від їх виду. Ознаки класифікації тероризму.
статья, добавлен 27.12.2023Визначення проблем реалізації державної політики у сфері тероризму. Аналіз національного законодавства окремих європейських країн з питань протидії тероризму. Розгляд актів, які враховують необхідність криміналізації проявів терористичної діяльності.
статья, добавлен 05.07.2022Визначення проблемних питань кваліфікації тероризму, відмежування тероризму від деяких злочинів проти основ національної безпеки (злочинів, пов’язаних із сепаратизмом). Аналіз особливостей застосування процедури екстрадиції щодо вказаних злочинів.
статья, добавлен 30.11.2017Аналіз сучасного нормативно-правового забезпечення діяльності прикордонного загону з протидії тероризму. Характеристика структури діяльності прикордонних загонів Державної прикордонної служби України щодо протидії тероризму на ділянці відповідальності.
статья, добавлен 17.12.2020З’ясування питань спорідненості внутрішньої та зовнішньої політики РФ і СРСР як держав. Сутнісні ознаки та властивості міждержавного тероризму. Вироблення юридичних засобів протидії російської агресії. Посилення боротьби з фінансуванням тероризму.
статья, добавлен 02.10.2022Національна безпека як чинник забезпечення існування будь-якої розвиненої держави світу. Розгляд загальносвітових підходів до проблеми запобігання терористичним загрозам. Аналіз стану вітчизняного законодавства України у сфері протидії тероризму.
статья, добавлен 01.12.2021Аналіз тероризму як вкрай небезпечного явища, яке загрожує людству всього світу. Вивчення криміногенних чинників, що сприяють терористичним злочинам у сучасній Україні. Дослідження міжнародно- та кримінально-правові проблеми протидії цим злочинам.
статья, добавлен 29.01.2017Внесення зміни до кодексу України щодо кримінальної відповідальності за фінансування сепаратизму. Політична ситуація в країні. Проблеми жорсткої терористичної діяльності на теренах України. Дослідження сучасного стану в Донецької та Луганської областей.
статья, добавлен 19.07.2017Напрями оцінки ефективності державної політики протидії фінансування тероризму: оцінка ефективності фінансового моніторингу та ефективності діяльності правоохоронних органів. Показники ефективності реалізації складових системи фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.01.2023Визначення дійсних меж застосування чинної Конституції України, які обумовлюються ратифікованими нашою країною міжнародними нормативними актами, спрямованими на протидію легалізації незаконних доходів громадян та фінансуванню міжнародного тероризму.
статья, добавлен 04.02.2019