Напрями запобігання відмиванню "брудних" доходів через здійснення операцій з готівкою
Сутність поняття легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Використання готівкових коштів у процесі відмивання "брудних" коштів та їх роль у розвитку "тіньової" економіки. Аналіз законодавства щодо ідентифікації платника при здійсненні їх переказу.
Подобные документы
Низка заходів щодо запобігання та протидії відмиванню коштів у світовому масштабі. Способи легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, через ринки золота, незаконне втручання в роботу телекомунікаційних та інформаційних мереж, туристичний бізнес.
статья, добавлен 05.04.2019Розгляд і характеристика підходів до розуміння сутності тіньового сектора економіки та доходів, отриманих злочинним шляхом. Розробка та аналіз економіко-математичної моделі для оптимізації процесів, пов’язаних з протидією легалізації незаконних доходів.
автореферат, добавлен 13.08.2015Групи транснаціональних організованих злочинних діянь по "відмиванню" доходів незаконного походження. Види фінансових махінацій за складом злочину. Джерела функціонування "тіньового" сектора економіки Україні. Практика боротьби з "відмиванням" коштів.
реферат, добавлен 29.03.2015Класифікація критеріїв сумнівності фінансових операцій, які підлягають моніторингу, конкретні напрямки розробки відповідних програм. Методика комплексної оцінки відповідності національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
автореферат, добавлен 28.08.2013Дослідження співвідношення між відмиванням коштів та корупцією як окремими, але взаємопов'язаними явищами. Вивчення ролі Державної служби фінансового моніторингу України щодо протидії відмиванню доходів, отриманих внаслідок вчинення корупційних діянь.
статья, добавлен 06.02.2019Дослідження причин та умов відмивання злочинних доходів в Україні. Види та умови крадіжки незаконних грошових засобів. Вивчення причин та умов відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Економічні причини та умови легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 27.11.2016Поняття та негативна роль відмивання коштів як процесу, за допомогою якого приховується існування, незаконне джерело доходу, а потім маскується як такий, що отриманий на законних підставах. Функції банків з протидії легалізації незаконних доходів.
статья, добавлен 27.04.2015Підвищення ефективності боротьби з відмиванням незаконних доходів з метою наближення до європейських стандартів. Впровадження новітніх дієвих практик запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 12.01.2019Характеристика міжнародного досвіду протидії тіньової економіки щодо формування напрямів практичного застосування у сфері економічної безпеки України. Аналіз вилучення доходів, отриманих злочинним шляхом. Введення обмежень щодо банківської таємниці.
статья, добавлен 01.01.2019Дослідження методики боротьби з легалізацією тіньових капіталів. Визначення нормативних документів, затверджених ООН та організаціями, що протидіють відмиванню кримінально отриманих коштів. Вивчення проблеми тіньової економіки, запобігання її поширенню.
статья, добавлен 29.07.2013Сутність і структура економічного суверенітету. Аналіз стану економічної безпеки України. Оцінка тіньового сектору економіки України вплив на основні макроекономічні показники. Досвід України в боротьбі з відмиванням коштів, здобутих злочинним шляхом.
контрольная работа, добавлен 02.08.2010Досліджено деякі аспекти тіньової економіки на просторі фондового та валютного ринку. Розглянуто ухилення від обмежень на граничні розрахунки готівкою, вразливості закону. Досліджено схеми розкрадання коштів посередниками на валютному та фондовому ринку.
статья, добавлен 23.08.2018Сутність та передумови тіньової економіки. Роль і значення процесу детінізації в подальшому розвитку реального сектора економіки та зміцненню економічної безпеки держави. Обсяги тіньової економіки за оцінками фіскальних органів, концепція її легалізації.
статья, добавлен 21.02.2016Визначення поняття неформальної економіки, як сукупності видів господарської діяльності, не охоплених правом, фіскальним і статистичним обліком. Характеристика типових схем отримання та легалізації нелегальних доходів. Аналіз витрат тіньового сектора.
лекция, добавлен 18.04.2015Визначення сутності доходів у відповідності з вимогами чинного законодавства. Встановлення особливостей діяльності промислових підприємств. Внесення пропозиції щодо складу інших операційних доходів, надання рекомендацій щодо вдосконалення їх обліку.
статья, добавлен 23.12.2016Сутність оборотних коштів, аналіз їх реального стану і використання у легкій промисловості України, визначення джерел їх формування. Розробка наукових рекомендацій щодо удосконалення діючого порядку мобілізації коштів та ефективного їх використання.
автореферат, добавлен 20.04.2014Створення й перерозподіл доходів під впливом тіньової економіки. Стійкі і масові взаємодії суб’єктів різного рівня, спрямовані на одержання прихованого прибутку. Порушення законів та інших формально-правових норм. Оцінка масштабів підпільного життя.
автореферат, добавлен 22.07.2014Сутнісні характеристики нелегального підприємництва в структурі тіньової економіки, суть операцій з відмивання його доходів. Критерії та концепція вибору типу фінансової розвідки України з урахуванням національних особливостей, економічне обґрунтування.
автореферат, добавлен 25.08.2015Дослідження диференціації доходів населення України з урахуванням їх тіньової компоненти. Можливі критерії для характеристики розподілу тіньових доходів за децильними групами населення. Аналіз розподілу та перерозподілу доходів на принципах прозорості.
статья, добавлен 20.11.2018Значення і сутність поняття оборотні кошти, та регулювання процесів їх нарахування. Аналіз нормування оборотних коштів. Процес динаміки оборотних коштів та їх вплив на діяльність підприємства. Показники та шляхи ефективного використання оборотних коштів.
курсовая работа, добавлен 24.06.2009Масштаби тіньової економіки. Скорочення доходів населення. Зростання рівня безробіття. Вплив фіктивного сектора тіньової економіки на економічну динаміку в межах державної економічної політики. Ефективність заходів щодо детінізації економіки України.
статья, добавлен 07.05.2019Аналіз складових валового доходу підприємства ресторанного господарства. Роль доходів від виробничо-торговельної діяльності в структурі валових доходів. Елементі доходів від позареалізаційних операцій. Аналіз чинників впливу на величину валового доходу.
презентация, добавлен 17.05.2016Сутність і структура оборотних коштів, їх класифікація, принципи організації і джерела формування. Ефективність та показники використання оборотних коштів, шляхи кращого використання. Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства.
курсовая работа, добавлен 20.03.2012Економічна сутність поняття "тіньова економіка". Причини розвитку тіньової економіки в Україні. Необхідність і напрями детінізації економіки шляхом удосконалення державної цінової політики та державного регулювання ціноутворення на товарну продукцію.
статья, добавлен 30.07.2016Знайомство зі шляхами запобігання поширення сучасних тенденцій розвитку тіньової економіки з позиції ефективного державного управління. Аналіз рівня тіньової економіки в країнах Європейського Союзу. Розгляд чинників тінізації економіки на сучасному етапі.
статья, добавлен 26.08.2018