Особливості застосування правових норм щодо екстрадиції осіб під час розслідування фінансових правопорушень транснаціонального характеру
Особливості застосування положень міжнародних договорів та законодавства України щодо екстрадиції осіб під час розслідування транснаціональних фінансових правопорушень. Відмінний порядок застосування положень стосовно злочинів фінансової спрямованості.
Подобные документы
Визначення осіб, що підлягають екстрадиції. Розгляд уповноваженого органу на здійснення екстрадиції та процедури видачі особи. Характеристика норм міжнародного права щодо застосування інституту екстрадиції. Аналіз судової практики Верховного Суду.
статья, добавлен 23.06.2022Необхідність законодавчого регулювання застосування положень Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень та їх судового розгляду. Визначення понять та уточнення термінології.
статья, добавлен 26.07.2023Мета Інтерпола як міжнародної організації кримінальної поліції. Механізм проведення екстрадиції, закріплений у КПК України. Шляхи взаємодії з Інтерполом, розробка алгоритму застосування чинного законодавства щодо здійснення процедури екстрадиції.
статья, добавлен 19.04.2024Криміналістична характеристика злочинів, учинених через кредитні й фінансові операції. Практичні поради щодо ефективного розслідування правопорушень у цій галузі. Методи в технології злочинного збагачення із застосуванням кредитно-фінансових операцій.
статья, добавлен 24.10.2021Організована злочинність різних країн. Розгляд правової природи екстрадиції. Ознайомлення зі специфікою видачі осіб, які звинувачені у вчиненні правопорушень. Поняття екстрадиції, процедури її проведення. Правила застосування інституту видачі особи.
курсовая работа, добавлен 08.11.2015Розгляд положень законодавчих норм щодо запровадження правових особливостей спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень. Особливості розслідування проступків, яке проводиться за скороченою процедурою у формі дізнання.
статья, добавлен 27.12.2023Проведення досудового розслідування щодо осіб, які перебувають на окупованій території України або в зоні проведення антитерористичної операції. Алгоритм дій слідчого (прокурора) в межах процесуального інституту. Спрощене кримінальне провадження.
статья, добавлен 16.07.2018Практичні аспекти законодавчого регулювання застосування положень Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування підсумкових правопорушень та їх судового перегляду. Розмежування зведених злочинів та злочинів.
статья, добавлен 30.07.2020Визначення особливостей проведення екстрадиції у кримінальному провадженні щодо злочинів міжнародного характеру, що здійснюються згідно вимог міжнародних договорів і національного законодавства. Тимчасова видача особи як одним із видів екстрадиції.
статья, добавлен 01.02.2018Суть справ Європейського суду з прав людини щодо порушення законних прав та свобод осіб, які підлягають екстрадиції. Вирішення державою питання про застосування екстрадиції. Недопущення жорстокого поводження з особою, яка підлягає екстрадиції, державою.
статья, добавлен 21.05.2023Формування засад криміналістичної методики та застосування її положень в діяльності органів досудового слідства та суду. Визначення засобів криміналістичної методики та механізмів реалізації її положень. Технологічний підхід щодо розслідування злочинів.
автореферат, добавлен 11.08.2015Аналіз застосування та ефективності дії окремих норм Кримінально-процесуального Кодексу України щодо досудового розслідування злочинів, учинених організованими злочинними групами. Необхідність імплементації положень кримінального процесуального закону.
статья, добавлен 21.12.2016Злочини міжнародного характеру і їх класифікація, правові норми конвенцій щодо боротьби в частині екстрадиції. Проблеми практичного застосування досліджуваних правових норм, особливості, умови та можливості їх застосування на міжнародному рівні.
статья, добавлен 16.07.2018Аналіз окремих положень сучасного кримінального законодавства України та нормативно-правових актів, які регулюють діяльність кредитно-фінансової системи щодо забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Їх класифікація щодо застосування.
статья, добавлен 01.12.2017Аналіз окремих аспектів застосування примусових заходів медичного характеру до неосудних або обмежено осудних осіб. Види та типи запобіжних заходів, які застосовуються під час досудового розслідування та судового розгляду стосовно неосудної особи.
статья, добавлен 16.02.2024Застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб за корупційні правопорушення. Пропозиції для вдосконалення правових норм Розділу XIV-І "Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб" Кримінального кодексу України.
статья, добавлен 05.07.2022Виявлення недоліків у міжнародно-правових актах щодо визначення форм та напрямів взаємодії під час розслідування транснаціональних економічних злочинів. Аналіз договорів щодо уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням.
статья, добавлен 18.11.2022Сучасні способи вчинення шахрайства: особливості виявлення та розслідування. Вдосконалення кримінального законодавства та практики його застосування. Розслідування шахрайств, учинених способом фінансової піраміди, на фінансових ринках у біржовій торгівлі.
статья, добавлен 04.03.2018Аналіз положень Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку організації досудового розслідування, процедури провадження слідчих (розшукових) дій. Пропозиції щодо вдосконалення кримінального процесуального законодавства та його застосування.
статья, добавлен 08.02.2017- 20. Організаційно-підготовчі заходи до проведення обшуку при розслідуванні злочинів проти моральності
Аналіз деяких аспектів розслідування злочинів проти моральності. Особливості обшуку при розслідуванні досліджуваної категорії кримінальних правопорушень, а також розробка та ефективність пропозицій щодо застосування найбільш доцільних його заходів.
статья, добавлен 16.07.2018 Аналіз змісту основних аспектів нормативних положень про заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. Особливості феномену електронних юридичних осіб, можливість застосування до них різноманітних заходів кримінально-правового характеру.
статья, добавлен 11.07.2018Аналіз відмінних рис спеціального досудового розслідування на підставі системного аналізу кримінального процесуального законодавства України. Визначення слідчих (розшукових) дії, які необхідно провести у разі відсутності підозрюваного (обвинуваченого).
статья, добавлен 28.07.2022Дослідження правових підстав проведення процедури екстрадиції відповідно до міжнародних договорів, укладених між Україною та державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав. Передача засуджених для відбуття покарання в державі громадянства.
статья, добавлен 25.08.2018Розробка нових заходів для запобігання корупційних правопорушень, виявлення й усунення причин, що сприяють їх скоєнню. Застосування ефективного механізму притягнення осіб до юридичної відповідальності за їх скоєння, дотримання вимог чинного законодавства.
статья, добавлен 28.07.2022Аналіз правових інститутів, використовуваних у міжнародній практиці співпраці держав у сфері кримінального процесу. З'ясування поняття видачі та екстрадиції, дослідження характерних рис, процедури екстрадиції особи щодо злочинів міжнародного характеру.
статья, добавлен 07.04.2018