Актуальные риски легализации преступных доходов в банковском секторе и программы по их минимизации
Освещение актуальных рисков вовлечения субъектов банковского сектора в деятельность по легализации денежных средств, полученных преступных путем, и финансированию терроризма. Программы по минимизации рисков и мер по покрытию возможных финансовых потерь.
Подобные документы
Принципы и механизмы банковского надзора в России. Финансовое оздоровление кредитных организаций. Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Основные направления повышения эффективности банковского надзора в России.
курсовая работа, добавлен 04.06.2008- 27. Банковские риски
Понятие и сущность банковских рисков, их особенности и связь с прибылью. Общепринятые классификации банковских рисков. Необходимость страхования кредитных операций. Способы минимизации кредитных рисков. Обязательства по комплексному страхованию банков.
курсовая работа, добавлен 16.04.2011 Сущность и роль управления банковскими рисками в современных условиях. Анализ и классификация дебиторской и кредиторской задолженности в структуре оборотных средств предприятия. Инструменты и методы минимизации финансовых рисков ОАО "Сбербанк России".
дипломная работа, добавлен 19.06.2013Рассмотрение основных понятий и классификации рисков организации. Исследование способов минимизации рисков на предприятии. Анализ финансовой устойчивости предприятия ЗАО "Тиротекс". Разработка рекомендаций по совершенствованию методов страхования рисков.
курсовая работа, добавлен 20.05.2014Компьютеризация банковского бизнеса и развитие онлайновых форм расчетов в Республике Армения. Диверсификация финансовых услуг, рост нововведений. Усиление движения капиталов и денег. Противодействие легализации средств, полученных незаконным путем.
статья, добавлен 16.08.2018Риск непогашения кредитов. Практика и методология контроля и управления банковскими рисками. Выявление и предотвращение возможных неблагоприятных событий, поиск путей минимизации их последствий. Принципиальное отличие современного порядка кредитования.
контрольная работа, добавлен 24.08.2013Анализ проблемы отсутствия должного внимания к использованию риска отмывания незаконно полученных доходов при оценке кредитного риска заемщика. Анализ процедур по противодействию легализации незаконных доходов при управлении кредитным риском в банке.
статья, добавлен 22.03.2021- 33. Банковские риски
Становление и развитие банковской системы не может не затрагивать вопросов о банковском риске. Банки стремятся сохранить достигнутый уровень прибыльности, поэтому озабочены проблемами поиска рационального сочетания прибыльности и минимизации рисков.
курсовая работа, добавлен 21.01.2009 Анализ процесса оценки рисков, вывод о высокой значимости проведения данного процесса. Рекомендации для повышения эффективности идентификации и анализа рисков. Страхование как эффективный инструмент минимизации последствий наступления рисковых событий.
статья, добавлен 27.01.2019Регулирование банковских рисков как важный аспект работы банковского кредитного менеджера. Банковские риски как разновидность финансовых рисков. Осуществление оценки банковских рисков с помощью ряда инструментов математического и нормативного характера.
статья, добавлен 01.03.2019Рассмотрение инвестиционной деятельности Российской Федерации на примере банковского сектора. Исследование динамики прямых инвестиций по институциональным секторам экономики. Географическое распределение иностранных обязательств банковского сектора.
статья, добавлен 17.02.2019Определение направлений развития финансовых инноваций в банковском секторе Российской Федерации на современном этапе. Классификация и виды финансовых инноваций в банковском секторе. Пути совершенствования рынка инновационных банковских продуктов.
курсовая работа, добавлен 30.07.2017Выявление основных способов по минимизации и нейтрализации финансовых рисков. Разработка и характеристика практических мероприятий по эффективному управлению финансовыми рисками в банке. Анализ уровня финансовых рисков в современных рыночных условиях.
статья, добавлен 12.08.2018Понятие финансовых рисков, их сущность и функции. Классификация рисков: связанные с покупательной способностью денег, и риски, связанные с вложением капитала, их особенности. Методы оценки и страхования финансовых рисков, понятие и виды хеджирования.
реферат, добавлен 13.03.2010- 40. Банковские риски
Сущность и классификация банковских рисков, их определение. Классификация рисков банковской деятельности. Виды и анализ внешних и внутренних рисков. Развитие теории рисков, методология и методика их анализа. Оценка и регулирование банковского риска.
курсовая работа, добавлен 07.12.2008 Исследование основных способов минимизации кредитных рисков, возникающих в процессе банковского кредитования физических лиц. Анализ статистических данных банков Российской Федерации о задолженностях заемщиков. Рассмотрение мер снижения кредитного риска.
статья, добавлен 11.02.2016Теоретические основы изучения особенностей рисков в банковской деятельности. Понятие "банковский риск". Анализ состояния банковских рисков в России. Риск ликвидности. Валютный риск. Описание основных методов минимизации рисков в банковской деятельности.
курсовая работа, добавлен 25.11.2016Условия использования страхования в качестве инструмента финансового менеджмента. Сущность, виды и критерии финансовых рисков. Способы снижения степени финансовых рисков. Валютные риски при заключении стандартных контрактов. Хеджирование рисков.
курсовая работа, добавлен 08.10.2017Банки как субъекты рыночных отношений и основные направления их деятельности. Понятие стратегии банковского риска, их виды и особенности. Основные пути минимизации банковских рисков. Анализ кредитоспособности и финансовой устойчивости заемщика.
реферат, добавлен 14.10.2010Методы и приемы минимизации кредитных рисков банка. Оценка современных подходов к анализу и оценке рисков финансирования корпоративных клиентов. Направления совершенствования методического инструментария предотвращения рисков на уровне отдельных ссуд.
автореферат, добавлен 09.10.2013Общая характеристика рисков в банковском предпринимательстве. Специфика внешних рисков. Отличительные черты валютного, кредитного, рыночного, процентного, лизингового, факторингового и депозитного рисков. Сущность риска несбалансированной ликвидности.
контрольная работа, добавлен 22.01.2011Понятие и классификация банковских рисков, характеристика аналитического метода их оценки. Положительные и отрицательные черты метода экспертных оценок для банковской системы. Роль маркетинга в оценке банковских рисков, основные способы их минимизации.
курсовая работа, добавлен 26.01.2012Роль банковского сектора в хозяйственной деятельности муниципальной экономики. Кредитование промышленности и сферы услуг в экономике городского хозяйства. Инновационные технологии в банковском секторе. Внедрение новых банковских продуктов и услуг.
статья, добавлен 02.06.2018Динамика операций Банком России, направленных на снижение объемов неправомерного вывода денежных средств за рубеж по сделкам, и по снижению масштабов сомнительных операций. Денежно-кредитные средства регулирования доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 20.02.2019Раскрытие темы рисков в сфере кредитования. Рассмотрение процесса управления кредитным риском в банке и количества отозванных лицензий в кредитных организациях. Классифицирующая характеристика кредитных рисков и показатели оценки кредитного портфеля.
статья, добавлен 22.01.2021