Міжнародне співробітництво у фінансових розслідуваннях - формування основних елементів
Посилення міжнародного співробітництва в області фінансів. Дослідження проблематики відмивання коштів і фінансування тероризму. Виявлення у транснаціональному потоці банківських операцій "брудних" коштів. Розслідування та зменшення ризиків шахрайства.
Подобные документы
Сутність відмивання "брудних грошей", засоби організації та стадії процесу. Боротьба з наркоторгівлею, нелегальною міграцією та корупцією в Україні. Розпізнання операцій, пов'язаних з "тіньовою економікою". Міжнародне співробітництво у фінансовій сфері.
курсовая работа, добавлен 14.07.2017Історичне підгрунтя міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю; його види: розслідування, кримінальне переслідування, судовий розгляд та запобігання злочинам. Проведення аналізу основних документів багатостороннього співробітництва держав.
статья, добавлен 12.07.2018Дослідження проблематики міжнародного науково-технічного співробітництва у частині здійснення заходів міждержавної співпраці та розвитку інновацій. Розроблення методичного підходу визначення можливості міжнародного науково-технічного співробітництва.
статья, добавлен 05.02.2024Систематизація положень управління ризиками у забезпеченні протидії відмиванню коштів у зарубіжній практиці. Оцінка ефективності застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії тероризму. Аналіз ризиків діяльності банків на макро- і мікрорівнях.
статья, добавлен 18.03.2018Статтю присвячено аналізу взаємозв'язків і відмінностей організаційних та ідеологічних засад угрупувань міжнародної організованої злочинності та тероризму. Відмивання брудних коштів та їх використання міжнародними організованими злочинними угрупуваннями.
статья, добавлен 18.10.2021Дослідження історії міжнародного співробітництва в космічному просторі від епохи холодної війни до початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, з'ясування ключових партнерств та ініціатив, переваг такого співробітництва та основних викликів.
статья, добавлен 28.02.2024Обґрунтовання концептуальних засад аналізу українсько-польських міжнародних відносин. Забезпечення цілісності, взаємоузгодженості, послідовності і ефективності реалізації двостороннього співробітництва цих держав в межах їх міжнародного співробітництва.
статья, добавлен 14.08.2022Основні засади міжнародного співробітництва Рахункової палати як вищого органу аудиту України в рамках ЄВРОСАІ, аналіз практики. Перспективи подальших наукових досліджень у цьому напрямі, забезпечення діяльності робочої групи ЄВРОСАІ з аудиту коштів.
статья, добавлен 10.01.2022Аналіз стану корупції в Україні. Визначення джерел та основних причин її виникнення. Дослідження впливу корупції на суспільне життя та основних тенденцій корумпованості України. Визначення ефективності міжнародного співробітництва у боротьбі з корупцією.
статья, добавлен 06.10.2018Історія міжнародного співробітництва в космічному просторі від епохи холодної війни до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Ключові партнерства та ініціативи, виклики в міжнародних відносинах для дослідження космосу, засади майбутньої співпраці.
статья, добавлен 06.02.2024Історія виникнення та розвитку міжнародного військового співробітництва України. Впровадження стандартів і принципів держав—членів Організація Північноатлантичного договору. Залучення Збройних Сил України до міжнародних операцій Європейського Союзу.
статья, добавлен 31.12.2017Теоретичні основи процесу міжнародного науково-технічного співробітництва та інноваційної діяльності. Оцінка динаміки та тенденцій розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва і стан економіки України з точки зору ступеня її інновативності.
автореферат, добавлен 23.08.2014Задачі міжурядової організації FATF - розробка та впровадження політики боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму на національному та міжнародному рівнях. Актуальність проблеми тінізації економічних відносин у країнах "великої сімки".
курсовая работа, добавлен 21.05.2013Дослідження міжнародного співробітництва України з Польщею. Розуміння фундаментальних теоретико-прикладних засад процесу становлення українсько-польських міжнародних відносин та їх ролі в євроінтеграційних процесах. Історичні аспекти цього процесу.
статья, добавлен 17.09.2023Аналіз теоретико-методологічних аспектів розвитку процесу міжнародного економічного співробітництва, його сутності і основних форм, розкриття напрямів посилення конкурентоспроможності держав світової спільноти як фактора розвитку двосторонньої співпраці.
автореферат, добавлен 26.09.2015Дослідження сутності міжнародного співробітництва в галузі охорони праці. Аналіз державної політики в галузі охорони праці. Вивчення основних напрямів діяльності Міжнародної організації праці. Система міжнародних органів, що опікуються правами людини.
реферат, добавлен 22.10.2013Виявлення рівнів взаємозв’язку ескалації міжнародного тероризму і змінами в політичних системах та інформаційній політиці США і РФ. Дослідження ключових проявів впливу міжнародного тероризму на демократичний розвиток держав і міжнародної системи загалом.
автореферат, добавлен 29.09.2013Виявлення країн-партнерів та нормативно-правових актів, які регулюють процес співробітництва. Визначення специфіки співпраці та впливу кожної країни-партнера на аграрний сектор економіки України. Можливі вигоди для країни від міжнародного співробітництва.
статья, добавлен 02.07.2018Проблеми міжнародного співробітництва в різних сферах суспільного життя. Обґрунтування стратегічних напрямів інтеграції України в Євросоюз (ЄС) у науково-технологічному та інноваційному векторах співробітництва. Підходи сучасної інноваційної політики ЄС.
статья, добавлен 22.12.2022Ознайомлення з основними причинами виникнення і розвитку офшорних зон, до яких відносяться відмивання коштів, зменшення податкового тиску, захист та збільшення активів. Розгляд наслідків деформації платіжного балансу, виведення капіталів з країни.
статья, добавлен 14.11.2022Цілі інтеграції Україні в європейський простір. Реорганізація світової системи колективної безпеки. Створення дієвих механізмів обмеження країн, які порушують принципи міжнародного права. Посилення співробітництва на регіональному та локальному рівнях.
статья, добавлен 07.11.2023Дослідження основних форм міжнародного співробітництва регіонів. Класифікація теоретико-методологічних підходів до транснаціонального кооперування корпорацій. Вивчення понять та механізмів регулювання регіональної політики європейського регіону.
статья, добавлен 29.03.2020Основні поняття та механізм фінансування транскордонного співробітництва. Значення транскордонного співробітництва на етапі економічного розвитку України. Дослідження теоретичних засад формування маркетингової філософії у транскордонному співробітництві.
статья, добавлен 21.06.2024Характеристика основних завдань національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації в Україні. Дослідження ключової мети та загальних принципів організації міжнародного співробітництва у сфері телекомунікацій.
контрольная работа, добавлен 14.10.2015Загальна характеристика міжнародного інноваційного співробітництва. Удосконалення фінансового забезпечення наукових досліджень. Створення регіональних та міжгалузевих центрів спільного користування. Комерційне використання інтелектуальної власності.
реферат, добавлен 26.01.2012