Ефективність системи протидії легалізації незаконних доходів
Підвищення ефективності боротьби з відмиванням незаконних доходів з метою наближення до європейських стандартів. Впровадження новітніх дієвих практик запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Подобные документы
Класифікація критеріїв сумнівності фінансових операцій, які підлягають моніторингу, конкретні напрямки розробки відповідних програм. Методика комплексної оцінки відповідності національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
автореферат, добавлен 28.08.2013Низка заходів щодо запобігання та протидії відмиванню коштів у світовому масштабі. Способи легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, через ринки золота, незаконне втручання в роботу телекомунікаційних та інформаційних мереж, туристичний бізнес.
статья, добавлен 05.04.2019Дослідження причин та умов відмивання злочинних доходів в Україні. Види та умови крадіжки незаконних грошових засобів. Вивчення причин та умов відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Економічні причини та умови легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 27.11.2016Поняття та негативна роль відмивання коштів як процесу, за допомогою якого приховується існування, незаконне джерело доходу, а потім маскується як такий, що отриманий на законних підставах. Функції банків з протидії легалізації незаконних доходів.
статья, добавлен 27.04.2015Сутність поняття легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Використання готівкових коштів у процесі відмивання "брудних" коштів та їх роль у розвитку "тіньової" економіки. Аналіз законодавства щодо ідентифікації платника при здійсненні їх переказу.
статья, добавлен 30.11.2021Характеристика міжнародного досвіду протидії тіньової економіки щодо формування напрямів практичного застосування у сфері економічної безпеки України. Аналіз вилучення доходів, отриманих злочинним шляхом. Введення обмежень щодо банківської таємниці.
статья, добавлен 01.01.2019Аналіз структури та динаміки формування доходів та витрат комунального підприємства. Обґрунтовано необхідність підвищення ефективності управління формуванням доходів підприємства. Наведено основні проблеми формування доходів комунальних підприємств.
статья, добавлен 15.05.2021Аналіз етапів розвитку та особливостей функціонування системи формування доходів. Визначення факторів розподілу умов людського розвитку та нерівності доходів. Порівняльна характеристика капіталістичної та управлінської систем формування доходів.
статья, добавлен 27.07.2016Теоретичні аспекти перерозподілу доходів в економіці. Концепція розвитку перерозподілу доходів як політико-економічної категорії. Стан та перспективи розвитку сфери перерозподілу доходів населення. Аналіз джерел, функцій та структури доходів населення.
курсовая работа, добавлен 27.07.2015Сутність, структура, джерела та види формування доходів населення. Структурно-динамічний та індексний аналіз доходів населення, вплив інфляції на доходи. Перспективи формування доходів в умовах економічного зростання. Нормативна база регулювання доходів.
курсовая работа, добавлен 20.04.2015Групи транснаціональних організованих злочинних діянь по "відмиванню" доходів незаконного походження. Види фінансових махінацій за складом злочину. Джерела функціонування "тіньового" сектора економіки Україні. Практика боротьби з "відмиванням" коштів.
реферат, добавлен 29.03.2015Вивчення проблеми формування доходів та витрат банківської системи України. Поступова переорієнтація у формування доходів та витрат банків від традиційних процентних доходів та витрат, до комісійних, основний чинник, який сприяв погіршенню їх структури.
статья, добавлен 27.04.2021Структура доходів домогосподарств. Аналіз доходів від підприємницької діяльності і самозайнятості як основний вид доходів малого та мікробізнесу. Основні умови для формування малого бізнесу в країні. Джерела формування грошових доходів домогосподарств.
статья, добавлен 15.05.2018Розкриття головної ролі фінансового моніторингу. Аналіз основних показників діяльності центрального органу виконавчої влади в національній системі протидії легалізації коштів та фінансуванню тероризму - Державної служби фінансового моніторингу України.
статья, добавлен 27.02.2017Аналіз категорій доходів населення, їх місця в системі соціально-економічних відносин. Систематизація показників оцінки доходів населення і факторів, що їх формують. Диференціація рівнів доходів різних верств населення і оцінка її соціальних наслідків.
автореферат, добавлен 25.06.2014Поняття доходів населення. Чинники їх диференціації на стадії розподілу доходів працюючого населення. Перешкоди економічного розвитку, причини зменшення доходів населення. Сучасний стан їх формування в Україні, альтернативні підходи до вирішення проблеми.
статья, добавлен 31.10.2022Аналіз впливу демографічних, соціальних та економічних факторів на формування доходів сільського населення. Аналіз причин погіршення економічного становища на селі. Розробка практичних рекомендацій з метою підвищення рівня доходів сільського населення.
статья, добавлен 05.04.2018Базові теорії розподілу доходів. Використання інституціонального підходу до аналізу відносин розподілу. Механізм впливу економічної влади на розподіл доходів. Компенсація витрат факторів виробництва. Функціональний розподіл доходів в економіці України.
автореферат, добавлен 14.07.2015Теоретичні основи доходів населення та джерела їх формування. Реальна заробітна плата. Фактори, які зумовлюють ступінь нерівності доходів населення. Аналіз доходів населення в Тернопільській області. Пропозиції щодо збільшення рівня доходів населення.
контрольная работа, добавлен 26.04.2012Основні показники розподілу доходів домогосподарств на регіональному рівні. Негативні тенденції зменшення доходів домогосподарств, що призводять до погіршення купівельної спроможності громадян. Аналіз методів державного регулювання доходів населення.
статья, добавлен 08.05.2018Методологічні основи процесу формування сукупних доходів населення регіонів. Класифікація функцій доходів населення в регіональному просторі. Розробка й обґрунтування концептуальних засад дієвого регіонального механізму формування доходів населення.
автореферат, добавлен 14.07.2015Характеристика домогосподарств як отримувачів доходів та витратної групи, джерела формування бюджету. Основні види грошових доходів домогосподарств України та фактори їх збільшення, значення трудової міграції. Розподіл грошових доходів населення.
реферат, добавлен 19.03.2013Економічний зміст та джерела формування операційних доходів підприємства. Основні фактори, що впливають на динаміку доходів від реалізації продукції підприємства, методика їх аналізу та планування. Характеристика достатності операційних доходів.
курсовая работа, добавлен 12.04.2018Визначення тенденцій в розподілі доходів сільськогосподарських підприємств в Україні на прибуток і оплату праці. Становлення соціального партнерства як можливий напрямок підвищення оплати праці і скорочення невиправданої диференціації доходів населення.
статья, добавлен 02.12.2018Аналіз методичних аспектів побудови системи обліку витрат. Розгляд схеми структури витрат за елементами. Особливості перевірки правильності відображення надзвичайних доходів. Характеристика видів діяльності СВК імені Котовського, формування доходів.
дипломная работа, добавлен 20.10.2012