Фінансовий моніторинг організованої злочинності: основні тенденції й виклики
Аналіз сучасного стану фінансового моніторингу як одного із найбільш дієвого й ефективного інструменту боротьби й протидії організованій злочинності. Характеристика методів провадження фінансового моніторингу, що використовують правоохоронні органи.
Подобные документы
Аналіз тенденцій розвитку організованої злочинності й вжиття заходів протидії їй. Адміністративно-правовий механізм забезпечення протидії організованій злочинності. Діяльність спеціальних підрозділів із боротьби з організованою злочинністю МВС України.
статья, добавлен 24.05.2022Особливості провадження суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Аналіз співпраці між собою суб’єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюючи обмін інформацією, виконуючи свої обов’язки згідно з встановленими правилами та законодавством.
статья, добавлен 07.02.2024Характеристика національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз принципів та предмету первинного фінансового моніторингу. Основні завдання і функції його суб’єктів. Особливості регулювання і нагляду за їх діяльністю.
автореферат, добавлен 19.09.2018Кримінологічний моніторинг протидії злочинності в Україні. Правове регулювання, методичне забезпечення та стадії моніторингу, характеристика його цілей та процедур. Аналіз інформаційного масиву на наявність ознак дезінформації та блокування останньої.
статья, добавлен 28.08.2016Аналіз сутності та регулювання державного фінансового моніторингу як організаційно-правового явища, визначення його пріоритетних завдань та функцій. Основні фактори, які свідчать про взаємозв’язок первинного та державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 28.12.2017Аналіз проблеми ефективності функціонування системи фінансового моніторингу. Характеристика недостатнього рівня залучення суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Визначення поняття "порогові фінансові операції". Сутність судових спорів щодо санкцій.
статья, добавлен 07.09.2021Призначення моніторингу у правотворчій діяльності у сфері протидії злочинності. Використання його результатів під час провадження кримінологічної експертизи нормативно-правових актів та їх проектів та як самостійного кримінологічного експерименту.
статья, добавлен 09.01.2019Основні заходи, які необхідно впроваджувати для забезпечення якості фінансового моніторингу на українських підприємствах. Сутність засобів легалізації доходів, що були отримані злочинним шляхом. Міжнародне регулювання боротьби з відмиванням грошей.
статья, добавлен 16.07.2017Процес запобігання регіональній організованій злочинності в умовах воєнного стану. Ознаки організованої злочинності. Детермінанти регіональної організованої злочинності. Заходи запобігання регіональній організованій злочинності в умовах воєнного стану.
статья, добавлен 26.01.2024Аналіз стану правової регламентації виконання спеціальними суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Внесення змін до законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 21.09.2022Огляд досвіду держав у протидії, попередженні транснаціональної організованої злочинності, засоби реагування на її зміни шляхом удосконалення законодавства. Дослідження розробленості стратегії ООН у протидії транснаціональній організованій злочинності.
статья, добавлен 12.02.2023Дослідження підходів, які деякі країни світу використовують в області регулювання платіжних продуктів та послуг на основі віртуальної валюти як об’єкту фінансового моніторингу. Пропозиції щодо застосування моніторингу у національному законодавстві.
статья, добавлен 07.07.2022Сучасні особливості організованої злочинності в Україні. Ознаки організованої злочинності. Визначення заходів протидії транснаціональній організованій злочинності. Сворення ефективної системи протидії організованим формам злочинності в Україні.
статья, добавлен 09.02.2023Місце та особливості Державного комітету фінансового моніторингу у системі органів виконавчої влади. Особливості протидії легалізації доходів в Україні. Сутність та структура адміністративно-правового статусу Державного комітету фінансового моніторингу.
автореферат, добавлен 12.07.2015- 15. Стан наукової розробленості адміністративно-правового механізму протидії організованій злочинності
Небезпека наявності організованої злочинності в державі. Стан наукових досліджень з питань протидії організованій злочинності. Визначено ступінь наукової розробленості адміністративно-правового механізму протидії організованій злочинності в Україні.
статья, добавлен 17.12.2021 Узагальнення існуючих поглядів щодо визначення соціальної діяльності, спрямованої проти організованої злочинності та виділенню найбільш прийнятного. Сформовано авторську позицію щодо назви вказаної діяльності як протидії організованій злочинності.
статья, добавлен 21.07.2018- 17. Деякі особливості правового регулювання статусу державної служби фінансового моніторингу України
Розгляд питання адміністративно-правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Суб’єкти державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.02.2023 Розробка напрямів удосконалення функціонально-організаційної структури суб’єктів протидії організованій злочинності з огляду на виявлені тенденції розвитку криміногенних явищ і процесів. Інституційна побудова суб’єктів протидії організованій злочинності.
статья, добавлен 23.10.2022Визначення ролі правової пропаганди у протидії організованій злочинності: надання інформації населенню про способи вчинення злочинів, суспільну небезпеку та наслідки від організованої злочинності, способи виявлення угрупувань та необхідне повідомлення.
статья, добавлен 11.03.2021Кримінологічний моніторинг - один з найбільш ефективних методів контролю у сфері управління протидією злочинності. Правова активність - ключовий показник, що визначає ступінь використання громадянами юридичних засобів в процесі своєї життєдіяльності.
статья, добавлен 08.01.2019Національні і міжнародні нормативно-правові акти, в яких закріплені принципи, ознаки та механізми протидії організованій злочинності. Ознаки цього виду злочинності, які подають різні дослідники. Поняття транснаціональної організованої злочинності.
статья, добавлен 27.02.2021Розгляд особливостей правового регулювання фінансового моніторингу зарубіжних країн як головного інструменту у сфері відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом. Аналіз способів боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні.
статья, добавлен 21.04.2021Використання правоохоронного моніторингу кіберпростору в сукупності з інтелектуальними інформаційними технологіями, як важливого засобу протидії транснаціональній організованій злочинності. Аналіз кібернетичних відбитків із використанням методів SNA.
статья, добавлен 21.12.2016Визначення ролі нотаріуса як суб’єкта первинного фінансового моніторингу при здійсненні операцій з землею. Аналіз ризиків нотаріуса при посвідченні правочинів із нерухомістю в контексті фінансового моніторингу, а також пропозиції щодо їх зменшення.
статья, добавлен 30.01.2017Поняття та види організованої транснаціональної злочинності (ОТЗ). Мета, принципи, засоби та правове забезпечення протидії ОТЗ. Сутність, особливості та зміст державного управління у сфері протидії ОТЗ. Функції управління, їх роль у протидії злочинності.
автореферат, добавлен 14.08.2015