Нормативно-правове забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами
Аналіз окремих положень сучасного кримінального законодавства України та нормативно-правових актів, які регулюють діяльність кредитно-фінансової системи щодо забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Їх класифікація щодо застосування.
Подобные документы
Організація та планування роботи слідчих і оперативних підрозділів, типові ситуації, слідчі версії, які висуваються на початковому етапі розслідування шахрайства. Взаємодія слідчого з спеціалістами при розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами.
статья, добавлен 12.04.2018Класифікація основних способів вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами. Характеристика особи злочинця, яка вчинює даний вид злочину. Оптимальні початкові слідчі дії та особливості їх проведення при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсам.
автореферат, добавлен 28.08.2013Тактика дій слідчого (керівника слідчого підрозділу) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства. Розгляд типових слідчих ситуацій під час розслідування кримінальних проваджень про шахрайства з фінансовими ресурсами.
статья, добавлен 20.01.2022- 4. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами та основні напрями розслідування
Вивчення співвідношення криміналістичної та кримінально-правової характеристики шахрайства з фінансовими ресурсами. Характеристика суспільних відносин у сфері надання кредитно-фінансових ресурсів як предмету злочинного посягання за сучасних умов.
автореферат, добавлен 30.07.2015 Сучасні способи вчинення шахрайства: особливості виявлення та розслідування. Вдосконалення кримінального законодавства та практики його застосування. Розслідування шахрайств, учинених способом фінансової піраміди, на фінансових ринках у біржовій торгівлі.
статья, добавлен 04.03.2018Підготовка і проведення слідчих дій у процесі розслідування злочинів, пов’язаних із кримінальним банкрутством. Структура тактичних операцій при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами. Документ як джерело доказів у кримінальному провадженні.
статья, добавлен 26.10.2021Криміналістична класифікація шахрайства, способи його вчинення, обстановка, сліди. Етапи розслідування шахрайства. Аналіз та оцінка первинного матеріалу про злочини даної категорії на стадіях кримінального провадження. Тактика проведення слідчих дій.
контрольная работа, добавлен 18.02.2020Здійснення дослідження проблемних питань щодо структури висновку експерта. Проведення аналізу законодавчих актів чинного законодавства та думок провідних науковців щодо повноти змісту висновку експерта та його оцінки під час розслідування шахрайства.
дипломная работа, добавлен 04.03.2019Характеристика нормативно-правових актів, що регулюють банківську діяльність та регламентують діяльність у сфері інформаційних технологій. Формулювання пропозиції щодо системи тактичних прийомів та основних особливостей проведення окремих слідчих дій.
автореферат, добавлен 29.10.2013Кримінально-правова характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами, зміст елементів і ознак складів цього злочину. Практичні рекомендації для правильного застосування відповідних кримінально-правових норм в слідчій, прокурорській та судовій практиці.
автореферат, добавлен 24.06.2014Застосування міжнародно-правових актів, Конституції України, кримінального процесуального законодавства щодо забезпечення права на захист на стадії досудового розслідування. Пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення чинного КПК України.
статья, добавлен 06.04.2019Суть та види шахрайства. Дослідження проблематики відмежування шахрайства від суміжних складів злочинів проти власності та шахрайства з фінансовими ресурсами як злочину у сфері господарської діяльності та відмежування з адміністративним правопорушенням.
статья, добавлен 03.03.2018Розгляд нормативно-правових актів, що були спрямовані на забезпечення роботи автомобільного транспорту. Дослідження першого радянського кримінального кодексу. Аналіз методів удосконалення норм, що регулюють транспортні правопорушення в законодавстві.
статья, добавлен 25.09.2017Викладення тактики проведення окремих слідчих дій при розслідуванні легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: обшук, допит, призначення судових експертиз. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами.
контрольная работа, добавлен 09.10.2014Формування теоретичних засад розслідування шахрайства в сучасних умовах. Сутність, види та форми шахрайства. Психологічний механізм реалізації шахрайського посягання. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості її структурних елементів.
автореферат, добавлен 29.01.2016Вдосконалення процесу розслідування злочинів в Україні, його нормативне та технічне забезпечення. Аналіз законодавчих положень, що регулюють проведення слідчих дій під час виявлення, фіксації, вилучення та дослідження об’єктів криміналістичного складу.
статья, добавлен 01.12.2021Кримінологічний аналіз сучасної податкової і кредитно-фінансової злочинності в Україні шляхом дослідження ухилення від сплати податків й шахрайства з фінансовими ресурсами. Кількісні і якісні параметри цих видів злочинів, їх детермінація й особи злочинця.
автореферат, добавлен 15.07.2014Аналіз положень Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку організації досудового розслідування, процедури провадження слідчих (розшукових) дій. Пропозиції щодо вдосконалення кримінального процесуального законодавства та його застосування.
статья, добавлен 08.02.2017Аналіз нормативно-правового забезпечення охорони державної таємниці як складової забезпечення національної безпеки України під час досудового розслідування. Положення Кримінального кодексу щодо досудового розслідування таких кримінальних проваджень.
статья, добавлен 28.11.2021Розгляд кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Забезпечення прав та законних інтересів осіб під час проведення допиту на стадії досудового розслідування.
статья, добавлен 25.11.2021Криміналістично значущі особливості обігу приватного житла в Україні. Стан розробленості проблеми щодо розслідування шахрайства, пов’язаного з відчуженням приватного житла. Об’єкт і предмет шахрайства у сфері приватного житла, місце та час його вчинення.
автореферат, добавлен 14.10.2015Особливості застосування положень міжнародних договорів та законодавства України щодо екстрадиції осіб під час розслідування транснаціональних фінансових правопорушень. Відмінний порядок застосування положень стосовно злочинів фінансової спрямованості.
статья, добавлен 01.12.2017Забезпечення права на ефективне досудове розслідування та на справедливий суд, в частині правової визначеності формулювання обставин, передбачених п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України. Пропозиції щодо вдосконалення кримінального процесуального законодавства.
статья, добавлен 08.02.2024Нормативно-правове регулювання інформаційного забезпечення досудового розслідування в Україні. Заходи та засоби паралельного пошуку та оприлюднення інформації. Допомога інших учасників кримінального провадження: потерпілого, підозрюваного, свідків.
статья, добавлен 10.07.2023Аналіз взаємодії органів досудового розслідування з державними спеціалізованими судово-медичними установами під час розслідування умисних вбивств на основі вивчення слідчої практики, а також окремих нормативно-правових актів, які регулюють їх діяльність.
статья, добавлен 13.10.2018