Отмывание денег транснациональный характер
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, - одно из преступлений, совершаемых в сфере экономики. "Теневой" капитал – это денежные средства, нажитые преступным путем и скрываемые от налогообложения.
Подобные документы
Понятие отмывания денег, полученных преступным путем. Структура процесса отмывания денег, полученных преступным путем. Предупреждение отмывания денег. Политика "знай своего клиента". Программа внутреннего соответствия. Признаки финансовых нарушений.
реферат, добавлен 01.07.2008Система противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как составная часть системы государственного финансового контроля. Оценка опасности проникновения грязных денег в легальный оборот.
дипломная работа, добавлен 27.05.2017Понятие теневой экономики, основные причины ее роста. Функционирование криминального сектора теневой экономики. Анализ динамики легализации преступных доходов. "Отмывание" денег в кредитно-финансовой сфере. Влияние теневой экономики на экономику РФ.
курсовая работа, добавлен 06.10.2017Теоретические аспекты финансового контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных нелегальным путем. Отмывание преступных доходов в России. Контроль в сфере расчетных, кассовых, депозитных, вкладных, биржевых и валютных операций.
курсовая работа, добавлен 13.09.2014Понятие, сущность и причины возникновения теневой экономики. Исследование организационно-правовых мероприятий по борьбе с легализацией и отмыванием капиталов незаконного происхождения. Особенности, масштабы и измерение теневой экономики в России.
курсовая работа, добавлен 10.11.2014Определение теневой экономики и формы ее проявления. Механизм функционирования теневой экономики. Создание правовых экономических условий по сокращению теневой экономики. Масштабы теневой экономики в мире и в России. Легализация теневых капиталов.
реферат, добавлен 27.03.2012Создание международных и национальных механизмов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем как важная задача в области экономической политики. Анализ экономических методов выявления легализации доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 15.12.2021Оценка масштабов теневой экономики в социально-экономической сфере РФ. Разработка комплекса рекомендаций по повышению действенности инструментов борьбы с коррупцией, взяточничеством и отмыванием денег. Роль профсоюзов в системе социального партнерства.
автореферат, добавлен 05.09.2018Сущность, особенности, источники формирования рынка ссудных капиталов. Развитие инструментов фондовой системы. Перспективы развития рынка ссудных капиталов в современной экономике России. Отмывание денег через фиктивное увеличение капитализации компаний.
курсовая работа, добавлен 27.11.2014Основные причины возникновения и принципы функционирования теневой экономики. Анализ теневых процессов в современной экономике России. Способы противодействия теневой криминальной деятельности в сфере экономики. Проблема легализации теневого капитала.
курсовая работа, добавлен 25.01.2016Взаимодействие домашних хозяйств и "теневой экономики" в Республике Казахстан. Мониторинг средств массовой информации с целью выявления размеров доходов, получаемых населением от сдачи в аренду принадлежащего им жилья. Легализация теневой экономики.
статья, добавлен 20.02.2018Причины возникновения теневого, нелегального и неформального рынка. Незаконная деятельность банков, действующих в секторе экономики. Воздействие теневой экономики на состояние государства и общества, легализация капиталов. Применение карательных мер.
реферат, добавлен 23.02.2015Удельный вес теневой экономики в общемировом масштабе. Исследование негативных явлений теневой экономики на примере Республики Казахстан. Легализация теневой экономики как необходимый фактор обеспечения жизнедеятельности отечественного производства.
статья, добавлен 22.05.2018Масштабы и характер деятельности в сфере теневой экономики. Сущность теневой экономики, ее причины, классификация в зависимости от легальности предприятий и используемых трудовых ресурсов. Состояние и уровень теневой экономики в различных странах.
курсовая работа, добавлен 26.06.2011Увеличение доли теневой экономики за счет накопления нелегального ресурса. Проведение отмывания денежных средств как способ получения легализованного имущества. Анализ несанкционированного вывоза капитала под видом экспорта без возврата валютной выручки.
статья, добавлен 30.09.2018Воздействие теневого потенциала на экономику туристской индустрии, изучение позитивных сторон его влияния. Оценка управленческих решений в отношении изменения теневых ресурсов. Способы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 23.11.2020Теневая экономика как явление экономической и общественной жизни. Неофициальный, фиктивный и криминальный бизнес. Методы оценки уровня теневой экономики. Формы теневой экономики в СССР и причины ее появления. Проблема легализации теневой экономики.
курсовая работа, добавлен 14.06.2011Причины возникновения теневой экономики, ее масштабы и структура, причины и факторы роста. Развитие теневой экономики в Кыргызской Республике и роль ее масштабов и коррупции. Методы борьбы с теневой экономикой: способы ее легализации в Кыргызстане.
курсовая работа, добавлен 21.12.2014Анализ подходов к стратегическому развитию на Северном Кавказе. Модель "модернизации снизу", обеспечивающая догоняющее развитие не путем внешних денежных вливаний, а за счет внутренних ресурсов региона. Опыт легализации теневой экономики в ряде стран.
статья, добавлен 11.01.2022Общее понятие и структурные элементы теневой экономики. Причины функционирования хозяйствующих субъектов в сфере теневой экономики. Методы определения масштабов теневой экономики. Влияние теневой экономики на социально-экономическое развитие государства.
статья, добавлен 29.06.2018Особенность развития активного оттока капитала за рубеж. Исследование масштабов и характера деятельности в сфере теневой экономики. Основная характеристика неформального экономического сектора. Сущность изучения хозяйства организованной преступности.
статья, добавлен 20.02.2018Примеры для интеграции денег незаконного происхождении в финансовую систему по типу вложения доходов от преступной деятельности. Обзор инициатив, направленных на противодействие отмыванию денег в спорте. Уязвимые места, связанные с финансами футбола.
доклад, добавлен 04.12.2011Теоретические основы исследования теневой экономики в системе финансовой безопасности страны. Источники теневой экономики в Кыргызской Республике. Государственное регулирование теневых процессов в экономике. Легализация теневой экономики и ее проблемы.
дипломная работа, добавлен 07.04.2020Теневая экономика, ее функционирование и структурные блоки, институционализация и методы решения. Факторы и условия развития теневого сектора в России, процесс легализации теневых капиталов. Меры борьбы с теневой экономикой, возможные последствия.
курсовая работа, добавлен 21.10.2014Оборотные средства - совокупность денежных средств, авансируемых для создания оборотных производственных фондов и фондов обращения, обеспечивающих их непрерывный кругооборот. Проведение оценки деятельности предприятия путем анализа оборотного капитала.
курсовая работа, добавлен 11.09.2012