Финансовые преступления
Характеристика преступлений в сфере обращения денег и ценных бумаг. Наказание за преступления, связанные с оборотом и интеграцией в экономику доходов, приобретенных преступным путем. Установление порядка расследования таможенных и налоговых преступлений.
Подобные документы
- 1. Методика расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
Преступления в сфере экономической деятельности: изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Совершенствование квалификации и организованности лиц, совершающих данные преступления. Анализ практики расследования.
автореферат, добавлен 26.02.2017 Криминалистическая характеристика легализации денежных средств и имущества как уголовного преступления. Характеристика этапов расследования дел по "отмыванию" денежных средств, приобретенных преступным путем. Назначение экспертизы по проверке доходов.
реферат, добавлен 23.11.2013Уголовно-правовое значение правильного понимания предмета преступления. Ценная бумага как предмет преступления и совокупность определенных записей и обозначений, удостоверяющих имущественные права. Законодательное регулирование выпуска ценных бумаг.
статья, добавлен 24.02.2018Разновидности компьютерных преступлений, связанных с мошенничеством. Методика проведения расследования преступлений в данной сфере, особенности и проблемы сбора доказательств преступления, необходимые экспертизы. Законодательная база данного преступления.
реферат, добавлен 19.04.2015Анализ особенностей и криминалистической характеристики налоговых преступлений, которые, непосредственно связаны с особенностями выявления и расследования данного вида преступлений. Преступления, связанные с возмещением налога на добавленную стоимость.
статья, добавлен 18.01.2022Специфика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Осмотр места случая и обыск, назначение экспертиз, допрос подозреваемого и освидетельствование. Совершенствование методики раскрытия и расследования подобных преступлений.
дипломная работа, добавлен 14.08.2010Анализ состава преступления при легализации доходов, полученных преступным путем. Противодействие данному правонарушению в РФ. Международный аспект правового предотвращения отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
контрольная работа, добавлен 11.10.2015Характеристика преступлений в сфере экономики. Виды экономических преступлений. Государственные органы в борьбе с экономическими преступлениями. Преступления в сфере валютно-кредитного регулирования, связанные с таможенными и налоговыми платежами.
курсовая работа, добавлен 10.11.2013Рассмотрены способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, типичные следы преступления. Сделан вывод о значении данных элементов криминалистической характеристики для разработки эффективной методики расследования преступления.
статья, добавлен 17.09.2021Понятие и признаки легализации денежных средств или имущества, полученных в результате совершения преступления. Анализ международных прав о легализации преступных доходов. Рекомендации по предотвращению экономических преступлений по отмыванию денег.
дипломная работа, добавлен 11.04.2010Способы незаконного обогащения в сфере обращения ценных бумаг, попадающие под действие уголовного закона. Мошенничество как распространенный вид экономических преступлений. Борьба с мошенничеством на рынке ценных бумаг, их предупреждение и профилактика.
реферат, добавлен 10.02.2018Глобальная телекоммуникационная сеть, Интернет-средства компьютерных преступлений. Криминалистическая характеристика лиц, совершающих компьютерные преступления. Криминалистические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации.
дипломная работа, добавлен 10.11.2010Квалификация преступления как основание возникновения уголовно-правовых правоотношений и проведение мероприятий в рамках расследования преступлений. Общие положения о квалификации преступлений. Состав преступления как юридическое основание квалификации.
курсовая работа, добавлен 04.06.2015Рассмотрение отдельных аспектов расследования преступлений, совершенных с использованием смс-сообщений. Анализ способов совершения и элементов криминалистической характеристики данного вида преступления. Повышение качества расследования преступлений.
статья, добавлен 30.08.2018Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Следственные ситуации, отработки версий и планирование расследования. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
курсовая работа, добавлен 05.06.2014Рассмотрение использования родовой методики расследования налоговых преступлений. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Процесс доказывания состава налогового преступления. Установление уголовно-правовой вины налогоплательщика.
статья, добавлен 17.09.2018На основе анализа нормативно-правовых актов и судебно-следственной практики рассматривается современное состояние методики расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем.
статья, добавлен 11.11.2021Криминалистический анализ преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Тактико-криминалистические особенности разных видов следственного осмотра, обыска и выемки при расследовании преступления.
диссертация, добавлен 13.12.2022Система и классификация преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления, связанные с нарушением установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Преступления в финансовой и таможенной сферах.
реферат, добавлен 18.09.2012Изучение состава преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег и ценных бумаг. Отграничение ст. 186 уголовного кодекса от смежных составов. Квалификация рассматриваемого преступления в судебной практике.
курсовая работа, добавлен 15.01.2014Правовые и социально-экономические причины распространения преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Уголовно-правовая характеристика и особенности классификации данных преступлений.
дипломная работа, добавлен 20.04.2011Состав преступления — правовое основание квалификации преступлений. Процесс квалификации преступлений и его общие правила. Квалификация преступления и объективная истина. Выбор судом вида и размера наказания. Преступления с материальным составом.
курсовая работа, добавлен 27.01.2014Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: сущность, общественная опасность и место в системе преступлений. Нормативно-правовая регламентация ответственности за легализацию средств, приобретенных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 19.05.2015Проблемы квалификации транспортных преступлений по их субъекту. Установление несовершенства в криминализации и дифференциации уголовной ответственности за транспортные преступления, связанные с признаками специального субъекта данных преступлений.
автореферат, добавлен 23.03.2018- 25. Состав как методологическая основа расследования экономических преступлений в сфере строительства
Рассмотрение категории "состав преступления" с точки зрения методологической основы расследования экономических преступлений. Определение тактико-криминалистических средств, которые можно использовать для расследования соответствующих преступлений.
статья, добавлен 09.12.2021