Международная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма: анализ общемировых показателей
Активное развитие технологий, финансовых инструментов и расширение масштабов экономических систем как причины увеличения возможностей для получения доходов. Общемировые показатели международной системы противодействия отмыванию преступных доходов.
Подобные документы
Рассмотрение проблем противодействия легализации доходов и финансирования терроризма в Казахстане. Процесс легализации доходов на финансовом рынке и в банковской сфере. Роль органа органов финансового мониторинга в борьбе с отмыванием незаконных доходов.
статья, добавлен 24.02.2018- 2. Цифровая идентификация как инструмент противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Решение проблемы достоверной идентификации клиента современными финансовыми учреждениями при использовании цифровых финансовых инструментов. Реализация информационного обмена с помощью технологии распределенных реестров, сбор и хранение информации.
статья, добавлен 25.11.2021 Анализ проблемы легализации доходов, полученных преступным путем. Изучение мер, направленных на организацию противодействия отмыванию "грязных" денег в международной финансовой сфере. Механизм противодействия легализации незаконных доходов в Казахстане.
статья, добавлен 23.02.2018Выявление актуальности легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма. Определение коррупционных правонарушений, значение и сущность процесса обнаружении транснациональной организованной преступности и противодействие ей.
статья, добавлен 25.12.2018Анализ деятельности налоговой службы, вопросов налогообложения и противодействия правонарушениям и преступлениям в финансовой сфере, например, отмыванию незаконных денежных средств. Законодательство в сфере предотвращения легализации таких доходов.
статья, добавлен 29.06.2018Изучение правового регулирования общественных отношений в сфере осуществления противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Процесс осуществления финансирования терроризма в Российской Федерации и в других странах мира.
учебное пособие, добавлен 25.11.2013Сущность риска вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов, его параметры и место в общей структуре банковских рисков. Пути реформирования существующей национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
автореферат, добавлен 14.12.2017Изучение правовых и институциональных основ противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в банковской системе РФ. Разработка рекомендаций по улучшению функционирования системы внутреннего контроля.
диссертация, добавлен 26.05.2019Деятельность российской системы финансового мониторинга в современном периоде. Отрицательное влияние западных санкций на экономику России. Деятельность Федеральной службы по финансовому мониторингу. Эффективность мер противодействия отмыванию доходов.
статья, добавлен 26.06.2018Анализ международного опыта взаимодействия органов финансового надзора с кредитными организациями по противодействию легализации преступных доходов. Повышение эффективности функционирования механизма противодействия узаконения отмывания денег в России.
автореферат, добавлен 05.09.2018Экономическая сущность налоговых доходов бюджетов Российской Федерации. Функции налогов и их классификация. Структура и основные черты бюджетных доходов. Анализ доходов бюджета на примере Калининградской области. Проблемы и пути увеличения доходов.
курсовая работа, добавлен 11.02.2016Экономическая сущность и классификация доходов бюджета. Состав и структура доходов бюджета Республики Беларусь. Основные источники формирования и распределение налоговых доходов консолидированного бюджета. Возможные пути увеличения доходов бюджета.
курсовая работа, добавлен 10.10.2017Изучение теоретических и методологических основ, информационной базы анализа доходов на предприятии. Характеристика динамики доходов ООО ТД "КЖК-Казань". Рекомендации по увеличения доходов на предприятии и прогноз их объема от основной деятельности.
курсовая работа, добавлен 24.04.2014Муниципальная финансовая политика, принципы ее формирования и значение. Бюджетное устройство городского округа город Уфа, анализ состава, динамика доходов и расходов. Использование заемных средств как инструмент увеличения доходов местного бюджета.
курсовая работа, добавлен 28.05.2012Сущность и основные функции государственного бюджета. Понятие государственных доходов. Классификация доходов бюджета. Тенденции в формировании финансовых ресурсов на уровне государства. Направления увеличения доходной части бюджета Республики Беларусь.
курсовая работа, добавлен 08.10.2017Определение экономической роли доходов в рыночной экономике и в системе национальных счетов. Сущность экономического оборота в рыночной системе. Определение основных показателей системы национальных счетов. Экономический кругооборот доходов и расходов.
курсовая работа, добавлен 07.01.2014Экономическое содержание налоговых доходов бюджетов и их виды. Анализ основных показателей бюджета муниципального образования. Анализ налоговых доходов регионального бюджета и субъекта Федерации. Распределение доходов между бюджетами бюджетной системы.
курсовая работа, добавлен 01.09.2012Классификация доходов организации, информационное обеспечение их анализа. Учет доходов и расходов предприятия (на примере ООО "Ремонт-Юг"). Анализ совокупности экономических показателей, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности предприятия.
курсовая работа, добавлен 11.10.2015Основы денежных доходов населения: сущность доходов и источники их формирования, причины и показатели их неравенства. Структура расходов: оплата товаров и услуг, обязательные платежи и взносы. Источники данных и задачи статистики денежных доходов.
курсовая работа, добавлен 22.01.2011Понятие и показатели доходов населения. Исследование ряда распределения домохозяйств по величине среднедушевых доходов. Определение индекса концентрации доходов Джини и построение кривой Лоренца. Изучение динамики доходов с использованием индексов.
курсовая работа, добавлен 20.12.2012Понятие и экономическая сущность доходов федерального бюджета. Классификация доходов федерального бюджета. Анализ структуры и динамики доходов федерального бюджета. Оценка роли доходов федерального бюджета в формировании доходов бюджетов разных уровней.
курсовая работа, добавлен 18.09.2014Экономическая сущность доходов и расходов организации. Анализ формирования прибыли и показателей рентабельности. Диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Кредитная политика как инструмент управления дебиторской задолженностью.
дипломная работа, добавлен 11.04.2019Понятие, виды и источники доходов, структура доходов бюджета. Механизм распределения доходов и его эффективность. Государственная политика перераспределения доходов в России. Анализ динамики расходов и доходов федерального бюджета, их классификация.
курсовая работа, добавлен 27.10.2011Понятие и сущность доходов кредитной организации. Анализ доходов и расходов коммерческого банка, Учет финансовых результатов деятельности коммерческих предприятий и использование прибыли. Особенности и описание процесса признания процентных доходов.
курсовая работа, добавлен 02.12.2016Экономическая сущность прибыли и ее стимулирующее значение. Организация учет доходов и расходов на примере ООО "Бухгалтерские системы". Учет и структура формирования доходов и расходов. Анализ финансовых результатов предприятия и повышения роста прибыли.
курсовая работа, добавлен 28.09.2009