Причини та умови відмивання злочинних доходів в Україні
Дослідження причин та умов відмивання злочинних доходів в Україні. Види та умови крадіжки незаконних грошових засобів. Вивчення причин та умов відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Економічні причини та умови легалізації злочинних доходів.
Подобные документы
Групи транснаціональних організованих злочинних діянь по "відмиванню" доходів незаконного походження. Види фінансових махінацій за складом злочину. Джерела функціонування "тіньового" сектора економіки Україні. Практика боротьби з "відмиванням" коштів.
реферат, добавлен 29.03.2015Характеристика головних наслідків відмивання коштів для економіки країни, основні шляхи боротьби. Особливості правових засад готівкового обігу в Україні. Конвертація коштів як засіб відмивання злочинних доходів. Способи протиправного переведення коштів.
реферат, добавлен 06.12.2013Підвищення ефективності боротьби з відмиванням незаконних доходів з метою наближення до європейських стандартів. Впровадження новітніх дієвих практик запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 12.01.2019Розгляд і характеристика підходів до розуміння сутності тіньового сектора економіки та доходів, отриманих злочинним шляхом. Розробка та аналіз економіко-математичної моделі для оптимізації процесів, пов’язаних з протидією легалізації незаконних доходів.
автореферат, добавлен 13.08.2015Сутність поняття легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Використання готівкових коштів у процесі відмивання "брудних" коштів та їх роль у розвитку "тіньової" економіки. Аналіз законодавства щодо ідентифікації платника при здійсненні їх переказу.
статья, добавлен 30.11.2021Поняття та негативна роль відмивання коштів як процесу, за допомогою якого приховується існування, незаконне джерело доходу, а потім маскується як такий, що отриманий на законних підставах. Функції банків з протидії легалізації незаконних доходів.
статья, добавлен 27.04.2015Класифікація критеріїв сумнівності фінансових операцій, які підлягають моніторингу, конкретні напрямки розробки відповідних програм. Методика комплексної оцінки відповідності національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
автореферат, добавлен 28.08.2013Структура доходів домогосподарств. Аналіз доходів від підприємницької діяльності і самозайнятості як основний вид доходів малого та мікробізнесу. Основні умови для формування малого бізнесу в країні. Джерела формування грошових доходів домогосподарств.
статья, добавлен 15.05.2018Підвищення рівня та якості життя населення як головний пріоритет соціально-економічного розвитку держави. Моніторинг причин і тенденцій зменшення рівня доходів населення України. Визначення причин і тенденцій розподілу грошових доходів за районами.
статья, добавлен 01.06.2017Поняття доходів населення. Чинники їх диференціації на стадії розподілу доходів працюючого населення. Перешкоди економічного розвитку, причини зменшення доходів населення. Сучасний стан їх формування в Україні, альтернативні підходи до вирішення проблеми.
статья, добавлен 31.10.2022- 11. Причини нерівності доходів на Україні, методи державного регулювання диференціації доходів громадян
Сутність та канали доходів населення, фактори їх диференціації. Аналіз сучасного стану розподілення доходів громадян України, причини нерівності. Методи державного регулювання цього процесу. Динаміка мінімальної заробітної платні й прожиткового мінімуму.
контрольная работа, добавлен 21.09.2010 Аналіз етапів розвитку та особливостей функціонування системи формування доходів. Визначення факторів розподілу умов людського розвитку та нерівності доходів. Порівняльна характеристика капіталістичної та управлінської систем формування доходів.
статья, добавлен 27.07.2016Характеристика домогосподарств як отримувачів доходів та витратної групи, джерела формування бюджету. Основні види грошових доходів домогосподарств України та фактори їх збільшення, значення трудової міграції. Розподіл грошових доходів населення.
реферат, добавлен 19.03.2013Виявлення особливостей економічної поведінки домогосподарств на основі дослідження нерівності та статистичного аналізування їх доходів і витрат. Диференціація населення за рівнем середньодушових еквівалентних доходів. Джерела формування грошових доходів.
статья, добавлен 06.02.2023Визначення поняття "соціальна нерівність". Вплив споживчого кошика та бюджету прожиткового мінімуму на розрахунок мінімальних зарплат і пенсій. Способи визначення рівня диференціації грошових доходів населення. Умови подолання соціальної нерівності.
научная работа, добавлен 14.08.2017Сутність, структура, джерела та види формування доходів населення. Структурно-динамічний та індексний аналіз доходів населення, вплив інфляції на доходи. Перспективи формування доходів в умовах економічного зростання. Нормативна база регулювання доходів.
курсовая работа, добавлен 20.04.2015Вивчення порядку проведення індексації грошових доходів населення та термін її здійснення. Перелік соціальних та демографічних груп населення, доходи яких підлягають індексації, порядок обчислення індексації. Джерела виплат сум грошових доходів населенню.
реферат, добавлен 18.11.2009Теоретичні аспекти перерозподілу доходів в економіці. Концепція розвитку перерозподілу доходів як політико-економічної категорії. Стан та перспективи розвитку сфери перерозподілу доходів населення. Аналіз джерел, функцій та структури доходів населення.
курсовая работа, добавлен 27.07.2015Доходи населення як сукупність грошових коштів та натуральних надходжень, їх види та джерела формування. Показник диференціації населення за рівнем доходів у соціально-економічній статистиці - коефіцієнт Джині. Сучасна ситуація з доходами в Україні.
реферат, добавлен 09.12.2014Економічні умови та чинники, що впливають на формування соціально-орієнтованої економіки в Україні. Оцінка практики застосування соціальних стандартів і гарантій рівня життя. Процеси формування доходів населення. Основні причини високого рівня бідності.
автореферат, добавлен 29.09.2014Дослідження економічної сутності доходів та механізму їх формування (економічні, соціальні, правові). Аналіз статистичних даних щодо рівня доходів населення Вінницької області. Розгляд пропозицій що стосуються шляхів збільшення доходів населення.
реферат, добавлен 26.03.2018Інфляція: причини, суть, види, наслідки і особливості. Проблеми інфляції - найважливіша складова макроекономічної теорії. Політика регулювання доходів населення. Аналіз соціально-економічного становища України в останні роки. Подолання інфляції в Україні.
курсовая работа, добавлен 25.10.2010Економічна сутність сімейного бюджету як плану регулювання грошових доходів і витрат сім’ї. Основні види та джерела формування. Структура доходів населення України. Вплив соціальної політики на сімейний бюджет. Напрями використання доходів в Європі.
курсовая работа, добавлен 17.04.2013Розгляд принципів формування доходів. Теоретичні концепції їх джерел. Дослідження функціонального та вертикального розподілу доходів. Аналіз попиту на економічний ресурс. Моделі встановлення заробітної плати. Вивчення проблем соціальної справедливості.
реферат, добавлен 02.11.2014Краудфандинг - сучасна технологія залучення соціальних інвестицій, що здійснюють особи, які не є інституційними інвесторами. Рівень доходів населення країни - одна з найбільш важливих соціально-економічних умов, яка сприяє розвитку краудфандингу.
статья, добавлен 03.12.2018