Инфраструктура и инструменты финансового мониторинга противодействия поступления теневых доходов
Основные инструменты по противодействию процессам по легализации и отмыванию денег теневой экономики в Казахстане и в других странах мира. Эффективная система финансового мониторинга как система нейтрализации риска легализации преступных доходов.
Подобные документы
Понятие теневой экономики, основные причины ее роста. Функционирование криминального сектора теневой экономики. Анализ динамики легализации преступных доходов. "Отмывание" денег в кредитно-финансовой сфере. Влияние теневой экономики на экономику РФ.
курсовая работа, добавлен 06.10.2017Понятие, принципы и предпосылки развития теневой экономики, оценка ее негативного влияния на общегосударственную экономику. Роль теневых доходов в современной РФ, система национальных счетов. Легализации доходов от незаконного предпринимательства.
курсовая работа, добавлен 02.12.2013Проведение исследования текущего состояния институтов, формирующих систему противодействия отмыванию доходов в России. Установление явного противостояния действующих формальных и неформальных институтов в данной сфере экономического взаимодействия.
статья, добавлен 30.06.2020Изучение истоков и причин теневой экономики. Исследование ее структуры и эволюции в 90-е гг. Коррупция государственного чиновничества. Правовой механизм противодействия легализации преступных доходов. Пути ограничения роста теневой деятельности в России.
курсовая работа, добавлен 23.09.2011Создание международных и национальных механизмов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем как важная задача в области экономической политики. Анализ экономических методов выявления легализации доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 15.12.2021Основные способы легализации преступных капиталов. Легализация с помощью использования некоммерческих организаций. Неформальная система перевода ценностей и денежных средств. Поступление незаконных финансовых средств в операции на рынке ценных бумаг.
реферат, добавлен 24.11.2014Теоретические аспекты финансового контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных нелегальным путем. Отмывание преступных доходов в России. Контроль в сфере расчетных, кассовых, депозитных, вкладных, биржевых и валютных операций.
курсовая работа, добавлен 13.09.2014- 8. Теневая экономика: причины, формы и место в структуре национальной экономики (на примере стран СНГ)
Понятие теневой экономики и ее формы. Теневая экономика и ее современные масштабы в зарубежных странах. Возникновение и особенности развития теневой экономики в Республике Беларусь. Механизмы легализации преступных доходов в Республике Беларусь.
курсовая работа, добавлен 17.01.2014 Основные причины возникновения и принципы функционирования теневой экономики. Анализ теневых процессов в современной экономике России. Способы противодействия теневой криминальной деятельности в сфере экономики. Проблема легализации теневого капитала.
курсовая работа, добавлен 25.01.2016Факторы формирования и роста теневой экономики в регионах России. Анализ причин существования теневых рынков, инструменты борьбы с ними. Разработка и реализация системы региональных мер противодействия теневому сектору, роль цифровых методов контроля.
статья, добавлен 17.04.2021Теневая экономика как явление экономической и общественной жизни. Неофициальный, фиктивный и криминальный бизнес. Методы оценки уровня теневой экономики. Формы теневой экономики в СССР и причины ее появления. Проблема легализации теневой экономики.
курсовая работа, добавлен 14.06.2011Основные блоки разделения и источники функционирования теневой экономики. Следствия формирования криминальных кланов. Создание правовых, экономических условий по сокращению теневой экономики. Политические последствия легализации капиталов в Казахстане.
курсовая работа, добавлен 19.04.2017Вызовы и угрозы для мировой экономики, формируемые применением криптовалют в международных расчетах в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Подробный анализ рисков согласно разработанной автором классификации
статья, добавлен 25.11.2021Воздействие теневого потенциала на экономику туристской индустрии, изучение позитивных сторон его влияния. Оценка управленческих решений в отношении изменения теневых ресурсов. Способы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 23.11.2020Теневая экономика: понятие, сущность, структура, функции, причины и последствия. Особенности теневой экономики в постсоветских странах. Теневая экономика Латвии, Украины, РФ. Теневая экономика Республики Беларусь, механизмы легализации преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 08.01.2013Теневая деятельность как особый экономический институт общества. Особенности теневой экономики в России. Понятия экономической преступности, оценка состояния и криминологическая характеристика. Уголовно-правовая характеристика легализации доходов.
курсовая работа, добавлен 07.08.2013Оценка масштабов теневой экономики в постсоциалистических странах. Накопление новых теневых норм и теневых организаций в России 1980-1990-х годов, создание условий для теневой экономической деятельности. Проблемы институционализации теневой экономики.
статья, добавлен 19.12.2017Теневая экономика, ее функционирование и структурные блоки, институционализация и методы решения. Факторы и условия развития теневого сектора в России, процесс легализации теневых капиталов. Меры борьбы с теневой экономикой, возможные последствия.
курсовая работа, добавлен 21.10.2014Проблема легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма приобретает особую остроту. Эти явления подрывают основы экономики, социальной и политической стабильности, а также представляют угрозу безопасности государства.
статья, добавлен 22.10.2024Теневая экономика: тенденции, причины появления и этапы развития. Этапы и факторы развития теневой экономики в Казахстане. Проблемы легализации. Социально- экономические последствия теневой экономики. Механизмыи направления ограничения теневого оборота.
курсовая работа, добавлен 22.10.2008Формы проявления и структура современной теневой экономики, её деструктивный характер и положительные последствия. Методы борьбы с отмыванием незаконных доходов. Проблемы легализации криминального капитала. Пути модернизации налогового законодательства.
реферат, добавлен 14.04.2015История формирования теневой экономики России. Возможные подходы к решению проблем теневой экономики. Основные факторы оппортунистического поведения, создающие теневой сектор экономики. Предотвращение, выявление и пресечение экономических преступлений.
реферат, добавлен 08.02.2023Определения теневой экономики несколькими учеными. Основные составляющие теневой экономики. Влияние теневого сектора именно на экономическое развитие. Метод сравнения доходов и расходов в системе национальных счетов и метод физических затрат ресурсов.
статья, добавлен 15.03.2019Характеристика проблемы правового регулирования борьбы с криминализацией. Анализ отсутствия эффективной системы мониторинга и оценки состояния теневой экономики. Профессиональная подготовка специалистов по противодействию с преступной направленностью.
реферат, добавлен 28.08.2014Общие методологические особенности системы мониторинга. Подходы, методы и инструменты организации мониторинга стратегических планов социально-экономического развития. Стратегия прогнозирования развития Томской области и системы мониторинга ее реализации.
курсовая работа, добавлен 20.02.2017