Способи вчинення незаконних операцій з використанням платіжних карток та інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей, обладнання для їх виготовлення
Поняття незаконних операцій з використанням платіжних карток, обладнання для їх виготовлення. Дослідження цієї сфери, специфіка використання платіжних карток як засобів доступу до банківських рахунків. Ознаки кримінальних правопорушень цієї категорії.
Подобные документы
Причини збільшення кількості корисливих злочинів в Україні, скоєних з використанням засобів доступу до банківських рахунків. Наслідки стрімкого зростання злочинності цієї категорії. Пошук ефективних способів виявлення та розслідування таких злочинів.
статья, добавлен 28.02.2016Аналіз нових положень в криміналістичній науці, слідчої та судової практики у сфері розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним доступом до банківських рахунків. Розкриття змісту елементів криміналістичної характеристики злочинів цієї категорії.
статья, добавлен 16.07.2018Проблемні питання запобігання та кваліфікації злочинів, пов’язаних із використанням платіжних карток під час проведення безконтактних та інтернет-платежів. Напрями та досвід напрацювання відповідних рекомендацій превентивного й реакційного спрямування.
статья, добавлен 19.05.2021Визначення проблемних питань запобігання та кваліфікації злочинів, пов’язаних із використанням платіжних карток під час проведення безконтактних та інтернет-платежів, а також напрацювання відповідних рекомендацій. Основні види інтернет-шахрайства.
статья, добавлен 21.03.2020Визначення проблемних питань запобігання та кваліфікації злочинів, пов’язаних із використанням платіжних карток під час проведення безконтактних та інтернет-платежів, а також напрацювання відповідних рекомендацій. Класифікації та кваліфікації злочинів.
статья, добавлен 11.09.2020Метою статті є висвітлення нових аспектів шахрайства, способи його вчинення та відповідальність за такі дії під час воєнного стану. Різні аспекти дослідження шахрайських дій з використанням сучасних програмно-технічних засобів в банківському секторі.
статья, добавлен 30.03.2023Узагальнюються та систематизуються відомості про виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних з використанням засобів доступу до банківських рахунків. Розслідування злочинів, пов’язаних з використанням засобів доступу до банківських рахунків.
статья, добавлен 01.12.2018Методика розслідування злочинів у сфері виготовлення та обігу платіжних карток. Елементи криміналістичної характеристики даного виду злочинів. Початковий етап організації роботи слідчих та оперативних підрозділів, слідчого огляду, судової експертизи.
автореферат, добавлен 27.08.2015Дослідження поняття основного та безпосереднього об'єкта злочину. Визначення предмету незаконних дій, пов'язаних із документами на переказ, платіжними картками й іншими засобами доступу до банківських рахунків та обладнання для їх виготовлення.
статья, добавлен 15.03.2018Розгляд поняття допиту, як одного з найважливіших елементів комплексу першочергових слідчих дій, які проводяться на початковому етапі розслідування будь-якого злочину. Аналіз специфіки кримінальних правопорушень у сфері електронних платіжних засобів.
статья, добавлен 01.08.2022Створення підпільних лабораторій з виготовлення психотропних речовин амфетамінової групи. З’ясування обстановки і умов майбутнього обшуку. Специфіка проведення обшуку приміщення, де використовується обладнання для виготовлення наркотичних засобів.
статья, добавлен 04.12.2018Розкриття проблемних питань, пов’язаних з нормативним регламентуванням проведення обшуку приміщення, де відбувається незаконне використання обладнання для виготовлення наркотиків, з метою удосконалення проведення досудового розслідування злочинів.
статья, добавлен 27.03.2016Аналіз криміналістичних та психологічних складових допиту підозрюваного як засобу доказування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення незаконних дій з обладнанням для виготовлення наркотичних засобів. Розгляд ефективних тактичних прийомів допиту.
статья, добавлен 30.08.2022Родовий, видовий і безпосередній об’єкт розглядуваного злочину та взаємозв’язок між зазначеними об’єктами. Питання застосування покарання за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.
автореферат, добавлен 29.08.2013Соціальна інтернет-мережа - як інтерактивний веб-сайт, визначення її обов’язкових якостей, наслідки використання. Основні фактори, що становлять загрози інформаційній безпеці особистості. Крадіжки грошей із банківських карток та електронних рахунків.
статья, добавлен 22.06.2022Допит - один з найважливіших елементів комплексу першочергових слідчих дій, які проводяться на початковому етапі розслідування будь-якого злочину. Впровадження електронних платіжних систем - тенденція розвитку технології безготівкових розрахунків.
статья, добавлен 08.12.2021Відсутність єдиного підходу до кримінально-правової кваліфікації шахрайства, вчинюваного з використанням спеціалізованих інтернет-ресурсів. Визначення вчинення злочину шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
статья, добавлен 09.01.2019Отримання інформації відомостей про події, які передували злочину, особу злочинця, що можуть бути використана підчас розслідування - мета допиту свідка. Етапи досудового розслідування незаконних дій з обладнанням для виготовлення наркотичних засобів.
статья, добавлен 04.09.2022Використання нових технологій науково-технічного прогресу у сфері застосування замінників готівкових грошей та створення електронних платіжних систем. Загальні засади та нормативное-правове регулювання функціонування платіжних систем в Україні.
контрольная работа, добавлен 10.06.2015Специфіка протиправних діянь у кіберпросторі. Розроблення методики розслідування кримінальних правопорушень у формі розкрадань з банківських карт і електронних рахунків. Визначення загальної суспільної небезпечності кіберзлочинності, кардингу та фішингу.
статья, добавлен 06.04.2023Особливості класифікації та характеристики слідів, які утворюються при використанні обладнання для незаконного виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин. Удосконалення процесу розслідування злочинів із застосування такого обладнання.
статья, добавлен 25.08.2016Обґрунтування привабливості здійснення незаконних операцій з металом в сучасних умовах фінансової кризи. Різновид методів та юридичні ознаки здійснення правопорушень у сфері протиправного обігу металобрухту. Особливості протидії означеним злочинам.
статья, добавлен 21.02.2016Класифікація та характеристика слідів, які утворюються при використанні обладнання для незаконного виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин. Удосконалення процесу розслідування злочинів, пов'язаних із застосуванням такого обладнання.
статья, добавлен 05.12.2018Характеристика особи, яка скоїла кримінальне правопорушення за ознаками статті 313 КК України. Заходи щодо попередження та своєчасного виявлення незаконних дій з обладнанням для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.
статья, добавлен 04.11.2018Ризик шахрайських операцій з платіжними картками як об’єкт піклування учасників платіжних систем. Аналіз рекомендацій щодо напрямків мінімізації ризиків шахрайства членів платіжних систем. Розгляд класифікації шахрайств за принципом поширеності.
статья, добавлен 02.01.2019