Сутність фінансового шахрайства в комерційному банку

Організація фінансової безпеки банків. Причини зловживання довірою та службовим становищем. Визначення сутності поняття "шахрайство". Відповідальність за нецільове використання грошових фондів комерційному банку. Правила проведення аудиту підприємства.

Подобные документы

  • Поняття та класифікація витрат у комерційному банку. Проведення загального та факторного аналізу витрат банку. Об’єктивна необхідність зниження витрат банку з позиції підвищення прибутковості банківської діяльності та динаміка витрат у сучасних умовах.

    реферат, добавлен 05.12.2009

  • Економічна сутність касових операцій у банку. Класифікація та типи коштів за різними критеріями. Напрямки та умови використання головних та резервних фондів. Нормативно-правове регулювання порядку здійснення касових операцій у комерційному банку.

    контрольная работа, добавлен 26.10.2013

  • Об’єкти аналізу фінансової діяльності банку. Сутність та послідовність фінансового аналізу в комерційному банку як складова частина управління його операціями. Показники ліквідності як обов’язкові нормативи регулювання діяльності комерційних банків.

    статья, добавлен 26.03.2016

  • Розкриття теоретичних підходів до визначення сутності депозитної політики та особливостей її формування у комерційному банку. Аналіз трактування вітчизняними вченими поняття "депозитна політика". Показ мети, завдань депозитної політики та її ролі.

    статья, добавлен 05.02.2019

  • Сутність кредиту як економічної категорії. Особливості процесу кредитування в комерційному банку. Характеристика обліку короткострокових та довгострокових кредитів банків юридичним особам. Аналіз кредитного портфелю АКБ "Правекс-банк" у 2001–2002 роках.

    курсовая работа, добавлен 10.07.2010

  • Мета, завдання, структура та особливості проведення діагностики фінансової безпеки в комплексі забезпечення фінансової безпеки банків. Кількісна модель оцінки рівня фінансової безпеки банків. Показники, що характеризують рівень захищеності банку.

    курсовая работа, добавлен 26.01.2015

  • Принципи та особливості фінансового менеджменту у банку. Сутність та функції фінансового менеджменту, його основні ланки. Продукт діяльності комерційного банку. Фінансова політика і бюджетування комерційного банку. Системи і методи фінансового планування.

    реферат, добавлен 19.11.2009

  • Становлення вексельного обігу в Україні. Обґрунтування теоретичних положень стосовно здійснення операцій комерційних банків з векселями. Історичний розвиток векселів. Організація роботи з векселями в комерційному банку. Зловживання на вексельному ринку.

    дипломная работа, добавлен 12.04.2010

  • Дослідження питань фінансової безпеки банківських організацій України. Відображення сутності фінансової безпеки банку, загроз фінансовій безпеці та ризиків їх виникнення. Визначення методичних особливостей оцінки показників фінансової безпеки банку.

    статья, добавлен 11.10.2018

  • Загальна характеристика діяльності комерційного банку, оцінка проведення його пасивних операцій. Опис та специфіка охорони праці в банківських установах. Особливості шляхів підвищення ефективності проведення пасивних операцій в комерційному банку.

    курсовая работа, добавлен 23.06.2016

  • Порядок організації фінансової роботи у комерційному банку. Організація готівкових та безготівкових розрахунків за банківськими та клієнтськими операціями. Функціонування автоматизованих банківських систем. Фінансовий стан банку та прогноз його розвитку.

    отчет по практике, добавлен 20.01.2016

  • Визначення й аналіз впливу достатності капіталу на показники стійкості комерційного банку. Розробка шляхів покращення фінансової стійкості комерційних банків в Україні. Ознайомлення із запланованим зростанням розміру статутних фондів комерційних банків.

    статья, добавлен 01.12.2017

  • Сутність та теоретичні аспекти визначення фінансової стійкості комерційного банку. Стійкість капітальної та ресурсної бази банку. Методичні підходи до аналізу фінансової стійкості. Сутність та критерії оцінки фінансового стану клієнтів комерційного банку.

    курсовая работа, добавлен 31.01.2011

  • Аналіз стану автоматизації внутрішнього аудиту в сучасних банківських інформаційних системах. Функції, що потребують автоматизації та формування вимог до системи. Функціональний склад корпоративної інформаційної системи в комерційному банку. Місце аудиту.

    курсовая работа, добавлен 30.08.2017

  • Сутність економічної та фінансової безпеки банка. Аналіз фінансової стабільності та забезпечення банківської установи власними ресурсами. Рівень ефективності їх використання та розміщення. Методи моделювання фінансової безпеки комерційного банку.

    дипломная работа, добавлен 23.09.2016

  • Сутність ліцензування, порядок надання дозволу на здійснення банківських операцій комерційному банку. Законодавче регулювання процесу створення нового банку, поняття ліквідності та нормативів ризику. Визначення кредитоспроможності банківського клієнта.

    курсовая работа, добавлен 03.01.2013

  • Кореляційно-регресійний аналіз фінансової складової економічної безпеки банку. Визначення особливостей управління економічною безпекою банку за фінансової нестабільності. Обґрунтування комплексу заходів з підвищення рівня економічної безпеки банку.

    статья, добавлен 02.10.2017

  • Вивчення механізму ліцензування банківської діяльності. Дослідження порядку надання ліцензій та письмового дозволу комерційному банку. Огляд випадків відмови Національного Банку України комерційним банкам в отриманні ліцензії. Обмеження діяльності банків.

    реферат, добавлен 17.02.2014

  • Ключові характеристики фінансової безпеки банків; методи та інструменти, які використовуються для забезпечення фінансової безпеки банку. Методи та інструменти, які використовуються для забезпечення фінансової безпеки банку - внутрішні та зовнішні.

    статья, добавлен 28.10.2020

  • Узагальнення теоретичних підходів до визначення сутності фінансового інжинірингу та його ролі й принципів в управлінні банківськими установами. Адаптація методології банківського інжинірингу до трансформаційних умов розвитку банківських бізнес-процесів.

    статья, добавлен 16.10.2018

  • Підходи до визначення поняття цінової політики, її особливості в комерційному банку. Аналіз зв'язку цінової політики з іншими інструментами управління банком. Структура цінової політики як інструменту досягнення мети діяльності комерційного банку.

    статья, добавлен 21.02.2016

  • Визначення цілей можливого гарантування безпеки банку, характеристика та специфіка її складових. Опис підходів до тлумачення сутності економічної безпеки комерційного банку, її критеріїв і показників. Напрями гарантування економічної безпеки банків.

    статья, добавлен 29.09.2016

  • Функції ринку векселів як особливого сегменту фінансового ринку. Теоретичні основи здійснення банківських операцій з векселями. Аналіз організації роботи з векселями у комерційному банку. Практичні рекомендації щодо покращення роботи з векселями.

    курсовая работа, добавлен 26.05.2014

  • Організаційна структура банку як важлива складова успішного досягнення цілей обраної стратегії діяльності. Дослідження основних принципів організаційного процесу в комерційному банку. Особливості реорганізації структури банку. Функції ревізійної комісії.

    доклад, добавлен 26.08.2013

  • Сутність фінансової стійкості банку та параметрична модель її визначення. Доцільність та можливість оцінки фінансової стійкості як динамічної характеристики банку, підходи до елементів системи оцінки. Рейтинг банків із врахуванням умов їх діяльності.

    автореферат, добавлен 27.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.