Адміністративно-правовий статус державного комітету фінансового моніторингу України
Місце та особливості Державного комітету фінансового моніторингу у системі органів виконавчої влади. Особливості протидії легалізації доходів в Україні. Сутність та структура адміністративно-правового статусу Державного комітету фінансового моніторингу.
Подобные документы
Розгляд питання адміністративно-правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Суб’єкти державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.02.2023У статті проаналізовано недоліки та запропоновані окремі шляхи удосконалення правового регулювання адміністративно-правового статусу Національного банку України як суб’єкта державного фінансового моніторингу. Протидія організованій злочинності в Україні.
статья, добавлен 12.06.2023Аналіз зміст і структури адміністративно-правового статусу Антимонопольного комітету України. Розробка рекомендації та пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства, яке регулює діяльність комітету у сфері державного захисту від монополізму.
автореферат, добавлен 12.07.2015Адміністративна правосуб’єктність як основний елемент правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Обґрунтування її авторського визначення. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 14.05.2018Визначення необідності розробки стратегії, яка дозволить оперативно та ефективно протидіяти випадкам зловживання фінансовою системою держави. Рознляд та характеристика особливостей системи фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства.
статья, добавлен 01.09.2021Напрямки зміни адміністративно-правового статусу органів державного фінансового контролю в Україні. Повноваження Рахункової палати Верховної Ради України, сфера застосування внутрішнього фінансового контролю в умовах реформування міжбюджетних відносин.
статья, добавлен 01.12.2017Зміст та особливості адміністративно-правових відносин щодо протидії відмиванню коштів у сфері страхової діяльності. Визначення системи суб’єктів фінансового моніторингу страхової діяльності в Україні та аналіз їх адміністративно-правового статусу.
автореферат, добавлен 30.07.2015Визначення поняття "адміністративна правосуб’єктність" як основного елемента правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 23.07.2023Дослідження адміністративно-правового статусу центральних органів виконавчої влади, які були відповідальними за реалізацію державної політики у сфері молоді і фізичної культури протягом періоду незалежності України. Утворення єдиного державного комітету.
статья, добавлен 21.06.2023Місце і роль державного нотаріуса в системі нотаріальних органів України. Особливості припинення адміністративно-правового статусу державного нотаріуса. Порядок доступу кандидатів на посаду нотаріуса. Повноваження державного нотаріуса та їх реалізація.
автореферат, добавлен 20.09.2018Нормативно-правове регулювання і статус Антимонопольного комітету України в системі органів виконавчої влади. Його головні функції та напрямки діяльності. Система органів Антимонопольного комітету України та форми взаємодії з правоохоронними органами.
контрольная работа, добавлен 22.02.2015Комплексне дослідження особливостей правового забезпечення адміністративно-юрисдикційної діяльності органів державного фінансового контролю. Діяльність щодо розгляду та вирішення адміністративно-правових спорів, справ про адміністративні правопорушення.
статья, добавлен 09.01.2024Аналіз сутності та регулювання державного фінансового моніторингу як організаційно-правового явища, визначення його пріоритетних завдань та функцій. Основні фактори, які свідчать про взаємозв’язок первинного та державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 28.12.2017Розгляд адміністративно-правового статусу суб’єктів аудиторської діяльності у сфері фінансового моніторингу. Організаційне і методичне забезпечення аудиту. Необхідність внесення змін до законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності.
статья, добавлен 04.03.2018Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМУ) як центральний орган виконавчої влади. Завдання ДСФМУ, його організаційна структура, функції. Характеристика Державної казначейської служби України, її структура. Повноваження голови казначейства.
доклад, добавлен 28.07.2017Мета адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності. Створення ефективної системи своєчасного повідомлення та інформування відповідних органів про підозрілі щодо легалізації та відмивання фінансові операції.
автореферат, добавлен 20.09.2018Основні заходи, які необхідно впроваджувати для забезпечення якості фінансового моніторингу на українських підприємствах. Сутність засобів легалізації доходів, що були отримані злочинним шляхом. Міжнародне регулювання боротьби з відмиванням грошей.
статья, добавлен 16.07.2017Характеристика національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз принципів та предмету первинного фінансового моніторингу. Основні завдання і функції його суб’єктів. Особливості регулювання і нагляду за їх діяльністю.
автореферат, добавлен 19.09.2018Досліджено місце Державного агентства земельних ресурсів у системі органів виконавчої влади України. Охарактеризовано поняття адміністративно-правового статусу Державного агентства земельних ресурсів та проаналізовано його основні складові елементи.
статья, добавлен 09.01.2019- 20. Конституційний статус рахункової палати України в системі органів державного фінансового контролю
Особливості побудови ефективної системи органів фінансового контролю для забезпечення економічного розвитку та стабільності держави. Аналіз та характеристика статусу та місця Рахункової палати України в системі органів державного фінансового контролю.
статья, добавлен 01.03.2017 Розробка ознак адміністративно-юрисдикційної діяльності органів державного фінансового контролю та декриміналізації відповідальності за "створення штучних перешкод у роботі органу державного фінансового контролю". Аналіз нормативно-правового регулювання.
статья, добавлен 15.02.2024Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державного фінансового контролю в Україні: правозастосовна практика, нормотворчі підходи. Специфічні риси та напрями оптимізації адміністративно-деліктного процесу за участю органів фінансового контролю.
статья, добавлен 07.11.2021Дослідження фінансового моніторингу як одного із інструментів забезпечення фінансової стабільності та протидії злочинності. Аналіз ефективності методів його здійснення у сучасній парадигмі щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 09.01.2024Загальна характеристика органів виконавчої влади. Історія розвитку державних комітетів, практика їх діяльності. Питання вдосконалення системи та правового статусу державних комітетів. Місце та роль державного комітету у системі органів виконавчої влади.
автореферат, добавлен 24.06.2014Цифровізація у сфері розкриття кримінальних правопорушень. Напрями розвитку системи державного фінансового контролю, місце та роль у ньому правоохоронних органів. Акцентовано увагу на взаємодії органів фінансового контролю та фінансового розслідування.
статья, добавлен 14.01.2023