Особливості протидії легалізації злочинних доходів за допомогою віртуальних активів у кіберпрострі: практичний вимір
Визначення основних способів легалізації злочинних доходів за допомогою віртуальних активів у кіберпросторі. Окреслено основні превентивні заходи, щодо зазначеного кримінально протиправного діяння. Розглянуто схеми використання віртуальних активів.
Подобные документы
Використання міжнародного досвіду протидії корупції та легалізації злочинних доходів в Україні. Впровадження національних механізмів запобігання практиці відмивання "брудних" коштів за допомогою віртуальних валют. Оцінка загроз фінансовій системі.
статья, добавлен 13.05.2024Визначення правових наслідків використання віртуальних активів, їх оподаткування і регулювання процедури їх купівлі-продажу, обміну та використання. Формування правової позиції щодо учасників ринку віртуальних активів, таких як майнери та смартконтракти.
статья, добавлен 27.02.2024Дослідження положення Закону України "Про віртуальні активи" щодо якості та повноцінної легалізації ринку цифрових валют. Поняття "віртуальні активи", "гаманець віртуальних активів", "оборот віртуальних активів", "окремі ознаки віртуальних активів".
статья, добавлен 19.01.2024- 4. Стадії правового регулювання відносин у сфері віртуальних активів в зарубіжних країнах та в Україні
Обґрунтування необхідності встановлення "правил гри" для учасників обігу криптовалюти та інших віртуальних активів. Аналіз підходів до врегулювання відносин у сфері обороту віртуальних активів. Оподаткування доходів від операцій з віртуальними активами.
статья, добавлен 26.01.2024 У науковій роботі розглянуто питання правового регулювання договору зберігання віртуальних активів в Україні з урахуванням положень нещодавно прийнятого Закону України "Про віртуальні активи". Визначення ціннісних характеристик віртуальних активів.
статья, добавлен 27.03.2023Стаття присвячена дослідженню багатоаспектній природі віртуальних активів-криптовалюти в межах господарського обороту. Розглянуто перші в Україні офіційні роз’яснення щодо сутності віртуальних активів-криптовалюти та позиції Офісу ефективного регулювання.
статья, добавлен 16.06.2022Дослідження нормативно-правового забезпечення, що регулює оподаткування доходів від операцій з віртуальними активами. Врегулювання відносин у сфері обігу віртуальних активів, які стосується оподаткування прибутку та доходів, отриманих від операцій.
статья, добавлен 15.02.2024Аналіз досвіду зарубіжних країн щодо правового регулювання віртуальних активів, оподаткування доходів від операцій з криптовалютою. Дослідження сучасного стану і перспектив розвитку вітчизняного законодавства щодо регулювання обігу віртуальних активів.
статья, добавлен 24.03.2023Визначення змісту, правової сутності віртуальних активів і криптовалют, їх співвідношення. Криптовалюта як один із видів віртуальних активів за своєю природою, що має автономний, децентралізований, транскордонний характер. Механізми державного контролю.
статья, добавлен 16.06.2022Законодавче визначення криптовалюти та інших віртуальних грошових активів. Економічна сутність, правовий режим використання та особливості здійснення операцій за допомогою віртуальних активів. Аналіз проєкту Закону України "Про віртуальні активи".
статья, добавлен 28.12.2022Сутність легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Фінансові інструменти відмивання та легалізації злочинних доходів. Участь України в діяльності міжнародних інституцій по розробці заходів мінімізації латентності легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 27.05.2022- 12. Деякі аспекти правової природи віртуальних активів/криптовалюти в умовах глобальної цифровізації
Дослідження природи віртуальних активів/криптовалюти в межах господарського обороту. Розгляд перших в Україні офіційних роз’яснень щодо сутності віртуальних активів/криптовалюти, Активізація роботи над розробкою профільного законодавства України.
статья, добавлен 22.07.2022 Розкриття проблематики визначення поняття та економіко-правової природи віртуальних активів крізь призму їх правового регулювання на національному та міжнародному рівнях. Фактори, що обумовлюють використання віртуальних активів в господарській діяльності.
статья, добавлен 17.05.2024Розгляд встановленого Законом України порядку реалізації віртуальних активів. Процедури прямого продажу та надання посередницьких послуг, пов’язаних з віртуальними активами. Дозвіл на надання операцій з обміну віртуальних активів на інші валютні цінності.
статья, добавлен 15.03.2023Дослідження повного спектру учасників ринку віртуальних активів, їх класифікація, виявлення характерних особливостей, встановлення прав та обов'язків у контексті Закону України "Про віртуальні активи". Правовий захист учасників ринку віртуальних активів.
статья, добавлен 20.11.2022Аналіз правового підґрунтя впливу Європейського Союзу на ринок віртуальних активів. Платіжні, інвестиційні та службові віртуальні активи ЄС. Проект нормативного акта щодо усунення неузгодженостей законодавства та регулювання ринку віртуальних активів.
статья, добавлен 24.09.2022Правове забезпечення заходів державного регулювання діяльності учасників ринку віртуальних активів в Україні. Дослідження норми Закону України від 17 лютого 2022 року № 2074-ІХ "Про віртуальні активи". Послуги, пов’язані з обігом віртуальних активів.
статья, добавлен 17.07.2023Виокремлення критеріїв оцінювання ефективності взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Стан співробітництва з суб’єктами системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 13.09.2021Характеристика методів взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Аналіз проблеми злочинних доходів й існування організованої злочинності. Аналіз досвіду у сфері протидії економічній злочинності.
статья, добавлен 04.03.2021Аналіз нових форм корупції, пов’язаних з використанням віртуальних активів та їхнього впливу на національну безпеку держави. Виявлення особливостей та ризиків ринку віртуальних активів, які створюють умови для вчинення корупційних правопорушень.
статья, добавлен 23.05.2024Сучасні світові підходи до визначення кола суб’єктів правовідносин, що виникають у зв’язку з обігом віртуальних активів. Основні тенденції у контексті визначення суб’єктного складу правовідносин, що виникають у зв’язку з обігом віртуальних активів.
статья, добавлен 14.06.2023У статті крізь призму національної нормативно-правової бази здійснено аналіз можливостей використання віртуальних активів як засобів надання благодійної допомоги в умовах дії воєнного стану. Окреслено правову основу здійснення благодійної діяльності.
статья, добавлен 23.04.2023Аналіз стану регулювання обігу в Україні, визначення правової природи віртуальних активів та ризиків їх використання для незаконних цілей. Створення системи регулювання та нагляду за сектором ВА. Ліцензування або реєстрація постачальників послуг.
статья, добавлен 02.03.2024Визначення поняття віртуальних активів і криптовалют. Дослідження ризиків відсутності законодавчого визначення використання віртуальних активів. Аналіз ролі удосконалення механізму регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.07.2022Вчинення правочинів щодо віртуальних активів в інтересах третіх осіб - один з видів посередницьких послуг. Характеристика основних перспективних напрямів щодо нормативного регулювання нового законодавства України у сфері ринку віртуальних активів.
статья, добавлен 17.08.2022