Методология расследования незаконного оборота драгоценных металлов
Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней. Способы подготовки, совершения и сокрытия преступления. Типичные версии расследования, изъятие материалов для судебных экспертиз.
Подобные документы
Анализ оборота золота и алмазов в РФ. Защита потребителей драгоценных изделий от обмана. Противодействие незаконному обороту драгоценных металлов и природных драгоценных камней. Оптимизация взаимодействия следственных органов и оперативных подразделений.
статья, добавлен 04.08.2021Объективные признаки незаконного оборота природных драгоценных камней или жемчуга. Анализ и характеристика объекта, субъекта и предмета незаконного оборота драгоценных металлов. Анализ отечественного уголовного законодательства в сфере оборота ценностей.
курсовая работа, добавлен 09.12.2016Проблема уголовно-правовой охраны драгоценных металлов и драгоценных камней. Правовое регулирование ответственности за хищения драгоценных металлов и драгоценных камней, Расследование и профилактика дальнейшей преступной деятельности в данной сфере.
статья, добавлен 27.11.2018- 4. Преступность в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и борьба с ней
Анализ социально-экономических условий в районах месторождений драгоценных металлов и камней. Прекращение деятельности нелегальной артели по добыче золота в Иркутской и Магаданской областях. Пресечение контрабанды и вывоза российских алмазов за рубеж.
статья, добавлен 09.12.2018 Анализ проблемы установления административной ответственности за нарушения законодательства Украины в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Противоречия, недостатки, направления совершенствования административного законодательства.
статья, добавлен 15.10.2018Уголовно-правовые и криминалистические основания комплексирования методики, ее структура и система, место в системе базовых методик расследования хищений чужого имущества, преступлений в сфере экономической деятельности и общественной безопасности.
статья, добавлен 26.10.2018Противодействие расследованию со стороны организованной преступности. Наиболее распространенные способы противодействия, используемые организованными преступными группировками, действующими в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и камней.
статья, добавлен 17.10.2018Геологическая разведка, добыча ценностей и их дальнейший оборот. Выявление и экономическая оценка запасов природных ресурсов в недрах. Правовое регулирование оборота драгоценных металлов, камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве.
статья, добавлен 15.02.2019Юридическая ответственность является важнейшим институтом правовой системы. В научной статье рассматриваются вопросы классификации юридической ответственности, предусмотренной законодательством в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.
статья, добавлен 30.10.2024Изучение ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов и природных драгоценных камней или жемчуга. Обоснование неполноты предмета преступления и необходимости внесения изменений в уголовный закон в части уточнения указанного предмета.
статья, добавлен 14.10.2021Коллизии и упущения в нормативном правовом регулировании гражданского оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Особенности правового регулирования внешнеэкономического оборота драгоценных металлов. Проблемы правового регулирования оборота.
автореферат, добавлен 22.10.2018Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Следственные ситуации, отработки версий и планирование расследования. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
курсовая работа, добавлен 05.06.2014Изучены особенности перемещения драгоценных металлов и драгоценных камней через таможенную границу Таможенного союза, использованием нормативно-правовых актов регулирующих операции, основные нарушения при перемещении, и их юридические последствия.
контрольная работа, добавлен 02.05.2014Криминалистическая характеристика преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования. Особенности проведения отдельных следственных и процессуальных действий криминалистами.
дипломная работа, добавлен 21.08.2015Анализ пробелы правового регулирования административной ответственности за правонарушения в сфере оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них. Система нормативных актов в сфере регулирования обращения с драгоценными металлами.
статья, добавлен 13.12.2024Условия существования цивилизованного рынка драгоценных металлов в государстве. Особенности правового регулирования сделок с драгоценными металлами, их классификация. Ответственность за нарушение правил совершения сделок с драгоценными металлами.
реферат, добавлен 13.04.2015Характеристика периодизации процесса расследования уголовных дел. Особенность отграничения последующего этапа следствия от первоначального. Тактические особенности производства следственного эксперимента, проверки показаний на месте и очной ставки.
статья, добавлен 20.10.2018Вопросы подготовки материалов, формулировки вопросов в постановлениях (определениях) о назначении разных видов судебных экспертиз в ходе расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов.
статья, добавлен 25.04.2019Криминалистическая методика следствия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Следственные действия, реализуемые при расследовании. Характеристика типичных ошибок при расследовании незаконного оборота наркотических средств.
дипломная работа, добавлен 13.07.2020Принципы построения методики расследования. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, проблемы их расследования. Выдвижение следственных версий, планирование и производство отдельных следственных действий.
курсовая работа, добавлен 07.12.2012Криминалистическая характеристика преступления, предмет преступного посягательства. Способы сокрытия незаконной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Группы следов, характерные для данного вида преступлений, обстановка совершения.
дипломная работа, добавлен 11.02.2011Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Признаки опийного опьянения. Обстоятельства, подлежащие установлению. Причины возбуждения уголовных дел. Первоначальный этап расследования и действия следователя.
курсовая работа, добавлен 30.01.2014Анализ первых правовых актов, регламентировавших добычу, оборот и охрану драгоценных металлов и камней в советском государстве, от Постановления ВСНХ РСФСР 1918 года до Уголовного кодекса РСФСР 1961 года, нормы которого действовали до 1991 года.
статья, добавлен 17.10.2018Правовая природа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. Криминалистическая характеристика и этапы рассматриваемой группы противоправных деяний. Уголовная ответственность участников оборота нарковеществ.
дипломная работа, добавлен 22.04.2014Государственная деятельность по формированию, хранению и использованию золотовалютных резервов, осуществляемый Минфином РФ и Банком России. Современное правовое регулирование обращения драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской Федерации.
статья, добавлен 29.12.2021