Наркобизнес как звено глобальной финансовой системы
Характеристика и отличительные черты способов участия банков в наркобизнесе, причины распространения опиумных притонов в Китае. Последствия преступной политики Британии в Индии, отмывание наркоденег американскими банками. Противоядие от наркотиков.
Подобные документы
Структура и признаки организованной преступной группы. Установление ролевых функций ее участников в ходе расследования. Показатели групповой сплоченности. Проблемы и последствия распространения наркотиков. Социально-психологическая опасность наркомании.
реферат, добавлен 16.04.2016Рассмотрение маршрутов поступления наркотиков на территорию РФ. Влияние этнической преступности, задействованной в наркобизнесе, на криминогенную ситуацию в России. Оперативная разработка преступных сообществ. Наркотические средства каннабисной группы.
статья, добавлен 19.12.2017Влияние легализации (отмывания) доходов от преступной деятельности на стабильность финансовых систем и национальной безопасности государств. Репатриация в Российскую Федерацию капиталов, полученных преступным путем и незаконно вывезенных за границу.
статья, добавлен 25.09.2018Сущность, объект и субъект, квалификация преступления по организации притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ. Международная система противодействия незаконному обороту наркотиков. Практика борьбы с наркопритонами в России.
курсовая работа, добавлен 22.05.2014Особенности криминалистически значимых признаков организованной преступной группы. Анализ признаков преступного сообщества, особенности его функционирования и структурные элементы. Раскрытие и расследования преступлений о незаконном обороте наркотиков.
статья, добавлен 28.10.2021Распространение незаконного оборота и незаконного потребления наркотиков в России. Причины распространения наркотиков: экспансия зарубежного наркобизнеса. Анализ деятельности преступных групп. Решение проблемы и профилактика оборота наркотиков в стране.
научная работа, добавлен 13.03.2015Исследование и характеристика правовой основы участия прокуроров при обращении с исками в защиту общественных интересов в Китае. Разработка способов совершенствования действующего законодательства и практических путей решения возникающих проблем.
статья, добавлен 12.05.2023Основные группы национальных моделей борьбы с распространением и потреблением наркотиков: "группа жесткой политики", "группа жесткого контроля", "либеральная группа". Характеристика комплекса мероприятий для эффективного контроля над наркобизнесом.
реферат, добавлен 10.06.2011Понятие и основные признаки преступной группы, причины и условия ее формирования. Антиобщественная направленность преступной группы. Решение мыслительных задач в профессиональной деятельности сотрудника ОВД. Общая характеристика мышления и его формы.
контрольная работа, добавлен 20.10.2011Появление термина "отмывание" денег. Характеристика различных способов легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. Уотергейтский скандал, молдавская схема отмывания денег. Влияние виртуальных валют на отмывание денег.
презентация, добавлен 03.11.2019Предпосылки возникновения права в Древней Индии и Древнем Китае. Характеристика и правовая регламентация института имущественных отношений источников права. Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений и уголовного права в этих странах.
реферат, добавлен 16.09.2009Ответственность за преступление международного характера, проблема противодействия незаконному обороту наркотиков. Международный наркобизнес и контрабанда наркотиков как серьезная угроза национальным интересам и национальной безопасности государства.
статья, добавлен 28.03.2018Рассмотрение глобальной мировой проблемы – незаконного оборота наркотиков в XXI веке. Анализ сотрудничества международных организаций: содействие осуществлению эффективных мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, ограничение возможности ввоза.
статья, добавлен 26.01.2020Условия появления площадок, объединяющих интернет-магазины бесконтактного сбыта наркотиков. Контроль за оборотом наркотиков и противодействие данному виду преступной деятельности. Выявление и раскрытие сбыта наркотических средств бесконтактным способом.
статья, добавлен 01.11.2021Общая криминологическая характеристика наркоситуации в России. Место и роль уголовной ответственности за организацию либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ в деле противодействия наркопреступности.
дипломная работа, добавлен 06.02.2013Противодействие международному наркобизнесу - приоритетное направление деятельности организации договора о коллективной безопасности в сфере борьбы с угрозами госбезопасности. Задачи национального органа по контролю наркотиков Кыргызской Республики.
статья, добавлен 24.06.2014Характеристика методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Ознакомление с важными элементами криминалистической характеристики перевозки наркотиков железнодорожным транспортом. Анализ способов сокрытия преступления.
статья, добавлен 03.04.2018Источники права. Процесс правообразования. Правотворческая деятельность государства. Основные правовые системы и семьи. Мусульманская, романо-германская правовая семья. Система общего права. Отличительные черты правовой системы Китая, Индии, Японии.
реферат, добавлен 02.02.2015- 19. Взаимодействие предприятий с правоохранительными органами в рамках предупреждения коррупции в Китае
Причины распространения коррупции в Китае. Вынесение суровых приговоров, выносимых высокопоставленным взяточникам. Разнообразие форм ограбления государства и его граждан, укрывая наворованное в других странах. Суть антикоррупционного законодательства.
контрольная работа, добавлен 26.10.2016 Общая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Описание главных направлений борьбы. Методы распространения и потребления наркотиков в зарубежных странах. Необходимость усовершенствования нормативно-правовой базы РФ.
реферат, добавлен 08.12.2013Понятие финансовой деятельности государства. Характеристика финансовой системы. Группы органов государственного управления специальной компетенции в зависимости от степени участия в финансовой деятельности. Основные задачи Министерства финансов России.
контрольная работа, добавлен 29.05.2016Понятие и сущность криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Психологические особенности несовершеннолетних преступников. Особенности возбуждения уголовных дел. Обстоятельства, подлежащие установлению.
дипломная работа, добавлен 20.07.2013Социально-психологические аспекты строения и содержания организованной преступности, характеристика ее признаков. Структура преступной группы. Описание способов совершения преступлений и особенностей расследования организованной преступной деятельности.
реферат, добавлен 14.04.2015История китайских организованных преступных группировок на Дальнем Востоке - хунхузничество. Наркобизнес, контрабанда, нелегальная миграция, теневые финансовые системы китайского бизнеса в России. Факторы, способствующие процветанию китайского криминала.
курсовая работа, добавлен 07.10.2013Внебюджетные государственные и муниципальные фонды как самое популярное звено финансовой системы Российской Федерации. Особенности контрольно-ревизионной деятельности Счетной палаты РФ. Порядок разграничения расходов между уровнями бюджетной системы.
контрольная работа, добавлен 22.03.2016