Криміналістична характеристика злочинної діяльності фіктивних підприємств в Україні як основи діяльності конвертаційних центрів
Узагальнення статистичних показників фіктивного підприємництва в Україні. Особливості створення та функціонування таких організацій. Виявлення існуючих проблем у розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних з діяльністю конвертаційних центрів.
Подобные документы
Дослідження діяльності центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації як складової системи неперервної професійної освіти і як відкритого складного системного об’єкта управління. Особливості функціонування Центрів і умови оптимізації управління ними.
автореферат, добавлен 28.08.2013Застосування негласних слідчих дій при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених злочинцями в Україні. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності. Залучення негласних працівників до розслідування кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 04.02.2019Розгляд найбільш поширених злочинних схем створення та діяльності фіктивних підприємств в Україні. Приклади фіктивних підприємств, дослідження шляхів подолання та протидії цьому явищу, визначення кримінальної відповідальності за вчинення таких злочинів.
статья, добавлен 04.02.2019Дослідження соціально-правових передумов, що сприяли поширенню фіктивного підприємництва в Україні. Визначення наслідків, які виникли внаслідок впливу цього явища на розвиток нашої держави, що може стати основою для профілактики таких правопорушень.
статья, добавлен 21.12.2016Аналіз основних кількісно-якісних статистичних показників, які відображають результати діяльності органів правопорядку та суду із виявлення корупційних правопорушень за період з 2014 по 2017 рр. Перелік корупційних злочинів у кримінальному процесі.
статья, добавлен 14.10.2018Роль інститутів громадянського суспільства у процесі створення та функціонування центрів надання адміністративних послуг в Україні. Причини та фактори, які стримують розвиток надання громадянам адміністративних послуг за допомогою відповідних центрів.
статья, добавлен 01.12.2018Дослідження негативних процесів "тінізації" економіки, пов’язаних з існуванням фіктивного підприємництва. Огляд способів розвитку фіктивних підприємств. Аналіз стану протидії фіктивному підприємству в Україні. Розробка шляхів розв’язання даної проблеми.
статья, добавлен 21.12.2016Підприємництво як організаційно-господарське новаторство на основі використання нових можливостей розвитку виробництва й збуту продукції. Розгляд проблем функціонування суб'єктів підприємництва. Аналіз правових основ діяльності підприємств в Україні.
дипломная работа, добавлен 01.03.2020Дослідження діяльності центрів розвитку підприємництва як складової механізму реалізації державної політики щодо подолання безробіття. Нормативно-правове поле, що передбачає створення таких центрів, їх мета та вплив державної політики зайнятості.
статья, добавлен 14.08.2022Роль та значення інститутів громадського суспільства у процесі функціонування центрів надання адміністративних послуг в Україні. Опис та особливості отриманих результатів громадського моніторингу, проведеного Центром політико-правових реформ країни.
статья, добавлен 23.02.2016Ознаки діяльності промислово-фінансових угрупувань в Україні. Опис організаційної будови транснаціональної злочинної організації, в якій поєднані елементи злочинної структури і легального бізнесу. Принципи її функціонування у міжнародному середовищі.
статья, добавлен 02.12.2017Аналіз історії та сучасного стану нормативно-правового регулювання діяльності системи дитячих піонерських таборів та дитячих центрів. Процес становлення та розробка шляхів удосконалення сучасної нормативної бази щодо діяльності дитячих центрів.
статья, добавлен 06.02.2019Аналіз основних кількісно-якісних статистичних показників, що відображають результати діяльності органів правопорядку, виявлення та розкриття кримінальних правопорушень у період 1960-2018 років. Розслідування нерозкритих кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 18.10.2021Історико-правові аспекти розвитку підприємницької діяльності. Причини та умови поширення фіктивного підприємництва в Україні. Недоліки адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності та суспільна небезпека фіктивного підприємництва.
автореферат, добавлен 28.08.2015Аналіз стану та тенденцій динаміки кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту в Україні на підставі офіційних статистичних даних. Необхідність проведення кримінологічних досліджень латентності кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 11.07.2022Дослідження взаємозв’язку діяльності фіктивних суб’єктів господарювання з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Виведення операцій із легалізації в офшорні зони. Подання систематизованих даних про детермінанти злочинності у фіскальній сфері.
статья, добавлен 30.08.2022- 17. Теоретична характеристика елементів процесу доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва
Здійснення розгляду теоретичних основ процесу доказування та його основних елементів. Розкриття процесу доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва, як незаконного здійснення певних видів діяльності, щодо яких є встановлена державою заборона.
статья, добавлен 03.03.2019 Визначення поняття конвертаційних центрів як протиправної фінансової системи. Визначення поняття "офшор". Характеристика ознак та діяльності офшорної юрисдикції. Дослідження правових засад протидії легалізації коштів із використанням офшорних юрисдикцій.
статья, добавлен 21.12.2016Кримінологічний аналіз кількісно-якісних показників кримінальних правопорушень проти правосуддя в Україні за 2013-2022 рр. Географія кримінальних правопорушень проти правосуддя. удосконалення діяльності уповноважених суб’єктів, насамперед, органів.
статья, добавлен 11.06.2024Аналіз статистичного матеріалу з теми злочинності в районах міста Києва у 2015-2018 рр., створення рейтингу районів столиці за рівнем кримінальних правопорушень, виявлення видів злочинної діяльності, які переважають у тих чи інших районах міста.
статья, добавлен 05.10.2020Аналіз статистичного матеріалу з теми злочинності в районах міста Києва, створення рейтингу районів за рівнем кримінальних правопорушень, виявлення видів злочинної діяльності, які переважають у тих чи інших районах міста. Боротьба зі злочинністю в місті.
статья, добавлен 12.07.2022- 22. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами в досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень
Особливості здійснення оперативно-розшукової діяльності. Отримання відомостей про подію кримінального правопорушення. Планування, результативність проведення слідчих дій. Визначення етапів взаємодії в досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 07.11.2021 Виявлення окремих недоліків національних спеціалізованих судових і правоохоронних органів щодо запобігання і протидії корупції в Україні. Аналіз ролі використання знань в удосконаленні правозастосовної діяльності щодо боротьби з корупційними проявами.
статья, добавлен 31.03.2023Дослідження поняття, сутності і структури методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв'язками. Визначення способів протидії слідству і заходів для їх нейтралізації при розслідуванні злочинів.
автореферат, добавлен 25.04.2014Визначення поняття, ознак фіктивного підприємництва. Дослідження фінансових злочинів в Україні. Сучасні підходи до боротьби з наявними фіктивними підприємствами та способи запобігання появі нових. Прикриття незаконної діяльності правоохоронними органами.
статья, добавлен 31.01.2018