Проблеми кваліфікації легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом
Дослідження актуальних та проблемних питань, що пов'язані із кваліфікацією легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Здійснення фінансової операції, учинення правочину з таким майном, переміщення, зміна форми (перетворення) майна.
Подобные документы
Обґрунтування ролі національної системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, у сучасних умовах України. Провідні напрями боротьби з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом. Дослідження законодавчої бази.
статья, добавлен 30.07.2024Посилення боротьби з корупцією та відмиванням доходів в Україні. Особливості кваліфікації правопорушень у економічній, фінансовій та господарській областях. Диференціація кримінальної відповідальності за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
статья, добавлен 23.05.2023Дослідження впливу сучасних міграційних та глобалізаційних процесів економіки на поширення транснаціональної злочинності в розрізі злочину з легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Фази та стадії вчинення легалізації незаконно набутого майна.
статья, добавлен 01.02.2024Розгляд питань юридичної оцінки та способів протидії небезпечним практикам використання віртуальних валют в процесі легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Операції з віртуальними активами, які можуть використовуються з метою легалізації коштів.
статья, добавлен 02.09.2024Обґрунтування ролі та значення національної системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку в Україні. Визначення суб’єктів у сфері фінансового моніторингу, мети та завдання їхньої діяльності.
статья, добавлен 18.05.2024Історичні передумови протидії кримінальним правопорушенням, передбачених ст. 209 та ст. 209-1 на прикладі зарубіжного досвіду. Хронологічні зміни у системи протидії легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, відповідальність за дані злочини.
статья, добавлен 24.08.2023Дослідження проблем кваліфікації легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у випадку здійснення службовою особою або її родичем операції з придбання чи продажу майна. Набуття коштів, одержаних унаслідок учинення предикатного діяння.
статья, добавлен 22.09.2017Дослідження предмету доказування під час розслідування легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Встановлено, що обставини, які підлягають доказуванню напряму залежать від вихідного злочину та роду діяльності злочинної організації (спільноти).
статья, добавлен 21.03.2023Сучасний стан проблеми легалізації та розвитку законодавства по боротьбі з легалізацією злочинного капіталу в Україні та в різних країнах. Форми та принципи відмивання грошових коштів. Ознаки легалізації злочинних грошових коштів та іншого майна.
курсовая работа, добавлен 09.09.2010Визначення можливості або неможливості зворотної дії нового закону про кримінальну відповідальність. Розширення меж криміналізації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Порівняння санкцій частин 1, 2 ст. 209 КК за попередньою і новою редакцією.
статья, добавлен 23.01.2024Загальна характеристика нової редакції статті 209 Кримінального Кодексу України відповідно до Закону України від 06 грудня 2019 року. Головні особливості юридичної конструкції складу легалізації (відмивання) майна, яке одержане злочинним шляхом.
статья, добавлен 29.11.2021Порівняльний аналіз положень Кримінального кодексу України і проєкту нового Кримінального кодексу про відповідальність за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Розгляд кримінального переслідування "автономного" відмивання.
статья, добавлен 24.01.2024Критерії відмежування збуту незаконного майна, від легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та суміжних складів злочинів. Вплив кримінально-правових норм міжнародного законодавства на розвиток національних кримінальних законодавств.
статья, добавлен 31.01.2018Дослідження наукових підходів до формулювання поняття легалізації грошових коштів або майна у праві. Проблеми кримінальної відповідальності за відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології.
статья, добавлен 04.03.2018Використання нових способів вчинення кримінальних правопорушень у кіберпрострі, залучення до злочинної діяльності дедалі більшої кількості осіб. Зусилля, які спрямовані на боротьбу з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом у кіберпросторі.
статья, добавлен 10.08.2023Стан теоретичної розробленості питання протидії підрозділами карного розшуку ОВС України збуту майна, одержаного злочинним шляхом. Розвиток теорії та удосконалення практики виявлення, попередження та розслідування збуту майна, набутого злочинним шляхом.
статья, добавлен 06.02.2019Аналіз юридичноЇ літератури та визначення особливостей предмета легалізації (відмивання) доходів, що були одержані злочиним або протиправним шляхом. Особливості визначення предмету легалізації прибутку, одержаного злочиними шляхами в зарубіжних країнах.
статья, добавлен 05.04.2019Дослідження стану розробленості питання протидії підрозділами карного розшуку ОВС України збуту майна, одержаного злочинним шляхом. Внесок науковців у розвиток теорії та удосконалення практики виявлення, попередження та розслідування збуту майна.
статья, добавлен 27.12.2016Дослідження схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Роль правоохоронних органів у процесі запобігання та протидії відмиванню грошей. Криміналістична характеристика фіктивної фірми. Особливості легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 15.04.2018Визначення перспектив вдосконалення заходів запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження вимог до кримінологічного аналізу злочинів у сфері господарської діяльності. Розгляд етапів легалізації грошових коштів.
статья, добавлен 23.04.2021Особливості легалізації коштів, здобутих протиправним шляхом. Фактори, які впливають на способи вчинення злочинів. Проблема визначення місця скоєння відмивання грошей. Колізія національних законодавств у питаннях видачі злочинців та конфіскації майна.
статья, добавлен 22.08.2018Об’єктивні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Перелік випадків, коли кошти чи майно не слід визнавати такими, що були одержані злочинним шляхом. Головні особливості притягнення винних до кримінальної відповідальності.
статья, добавлен 27.03.2021Аналіз хронології внесення законодавцем змін до Кримінального кодексу України за допомогою історичного міжнародно-правового екскурсу нормативно-правових засад Європейського Союзу щодо відмивання, арешту та конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 04.09.2022Легалізація доходів, отриманих злочинними способами, як загроза економічній безпеці країни. Дослідження можливих схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Нові для України злочинні схеми, пов’язані з фінансуванням тероризму.
статья, добавлен 18.07.2022Правова оцінка та протидія небезпечним практикам використання віртуальних валют для легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Аналіз міжнародних стандартів праці з криптовалютою. Опис українського законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошей.
статья, добавлен 23.07.2024