Злочини у сфері банківської діяльності
Злочини найбільш поширені у банківській сфері. Класифікація таких посягань з урахуванням суб’єктів їх вчинення. Способи, які практикуються злочинцями при викраденні грошових коштів із пластикових карток громадян. Пропозиції щодо запобігання злочинам.
Подобные документы
Розгляд особливостей вчинення злочинів службовими особами банківських установ, найбільш розповсюджені способи зловживань. Рекомендації щодо запобігання правоохоронними органами та службами безпеки банків вчиненню службових злочинів у банківській сфері.
статья, добавлен 13.07.2017Злочини у сфері кредитно-фінансової, банківської й бюджетної систем України. Порушення порядку заняття господарською чи банківською діяльністю. Заняття забороненими видами господарської діяльності. Злочини у сфері банкрутства та обслуговування споживачів.
дипломная работа, добавлен 03.12.2012Розглянуті проблеми організаційного та правового забезпечення щодо запобігання злочинам у митній сфері. Визначення оптимальної моделі організації запобігання злочинам у фіскальній сфері з урахуванням рівнів профілактики для означеного виду правопорушень.
статья, добавлен 02.03.2021Встановлення санкцій у кримінальному праві. Актуальні питання конструювання кримінально-правових санкцій за злочини у сфері службової діяльності. Шляхи вдосконалення кримінального законодавства щодо санкцій за злочини у сфері службової діяльності.
статья, добавлен 07.02.2019Аналіз думок різних авторів щодо тотожності чи відмінності понять "економічні злочини" та "злочини у сфері економіки". Розвиток концепції Е. Сатерленда про "білокомірцеву злочинність". Основні ознаки економічної злочинності за професором А.І. Долговою.
статья, добавлен 21.04.2018Розкриття тенденцій та особливостей механізму злочинів у сфері трансплантації органів або тканин людини. Основні причини й умови їх вчинення. Пропозиції щодо удосконалення законодавчих та відомчих нормативно-правових актів з метою запобігання злочинам.
автореферат, добавлен 20.07.2015Розгляд проблеми взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами щодо розшуку підозрюваних та обвинувачених за злочини у сфері господарської діяльності. Формулювання пропозиції з удосконалення діяльності в цій сфері.
автореферат, добавлен 25.08.2018Аналіз питань легалізації "брудних коштів" в сфері банківської діяльності, як однієї з проблем, що призводить до дестабілізації функціонування банківської системи. Кримінально-правова характеристика злочину з урахуванням специфіки банківської системи.
статья, добавлен 01.12.2018Поняття та класифікація розрахункових банківських документів. Криміналістичні особливості вчинення злочинів у банківській сфері. Сучасні способи підроблення документів та їх ознаки. Удосконалення захисту, напрямки та зміст профілактичної діяльності.
автореферат, добавлен 29.08.2013Реалізація кримінально-правових норм, що встановлюють відповідальність за злочини, які охоплюються поняттям "рейдерство", щоб уникнути вчинення злочинів, подолання прогалин у господарському законодавстві в регулювання діяльності суб'єктів господарювання.
статья, добавлен 23.12.2021Створення органів публічного управління, наділених спеціальною компетенцією запобігання злочинності у банківській сфері. Аналіз чинників ризику у сфері фінансів, що зумовлюють злочинну поведінку. Удосконалення структури суб'єктів запобігання злочинності.
статья, добавлен 01.07.2024Необхідність пошуку підтримки у суспільстві діяльності органів внутрішніх справ, направленої на запобігання злочинам у сфері суспільної моралі. Унеможливлення використання злочинцями мережі інтернет для розповсюдження серед антигуманного контенту.
статья, добавлен 24.11.2016Дослідження кримінального законодавства України у частині протидії шахрайству в банківській сфері та формулювання пропозицій щодо його вдосконалення та внесення до нього відповідних змін. Забезпечення збереження грошових коштів банківських установ.
статья, добавлен 19.01.2023Поняття та специфіка злочину у сфері підприємницької діяльності, підстави притягнення до кримінальної відповідальності за їх скоєння. Криміналістична характеристика цих злочинів на прикладі розслідування легалізації грошових коштів або іншого майна.
дипломная работа, добавлен 15.11.2010Окремі способи вчинення злочинів у банківській сфері з використанням фіктивного капіталу. Характеристика механізму бухгалтерських записів, якими забезпечувався рух коштів. Особливість збільшення рівня інфляції та девальвація національної валюти.
статья, добавлен 10.06.2022Співвідношення понять "міжнародні злочини" і "злочини міжнародного характеру". Злочини проти миру, злочини проти людства та воєнні злочини. Міжнародні злочини, як складова Кримінального кодексу України. Проблеми ратифікація Україною Римського Статуту.
дипломная работа, добавлен 28.05.2018Порівняльний аналіз законодавчої регламентації кримінальної відповідальності за злочини у сфері виборчих прав громадян в Україні та Федеративній Республіці Німеччина. Дослідження чинного кримінального законодавства ФРН у сфері захисту виборчих прав.
статья, добавлен 26.07.2022Сучасний механізм запобігання і протидії корупції. Проблемні аспекти конструювання кримінально-правових санкцій. Аналіз санкцій за злочини у сфері службової діяльності: штраф за простий склад злочину та позбавлення волі до десяти років за кваліфікований.
статья, добавлен 22.01.2017Аналіз віктимологічного запобігання злочинам у сфері фізичної культури та спорту. Розгляд віктимологічного запобігання злочинам. Перелік злочинів, унаслідок вчинення яких безпосередньо заподіюють фізичну, матеріальну чи моральну шкоду спортсменам.
статья, добавлен 26.05.2021Правова основа системи державного регулювання приватизаційних процесів. Кримінологічні ознаки злочинів у сфері приватизації майна. Заходи, спрямовані на вдосконалення діяльності правоохоронних органів щодо запобігання злочинам у сфері приватизації майна.
автореферат, добавлен 18.07.2015Описано відповідальність за міжнародні злочини у сфері захисту культурних цінностей. Проаналізовано основні міжнародно-правові акти та судова практика в цій сфері. Надано пропозиції щодо вдосконалення міжнародних і внутрішньодержавних правових актів.
статья, добавлен 02.06.2022Вивчення судової практики систематизування злочинів у сфері туристичної діяльності. Розроблення їх криміналістичну класифікацію, що охоплює об’єкт посягань, поширені злочинні схеми й технології. Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності.
статья, добавлен 09.12.2021- 23. Способи легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок ухилення від сплати податків
Сутність та механізми реалізації злочинної діяльності по легалізації (відмиванню) грошових коштів, одержаних внаслідок ухилення від сплати податків. Основні способи, характеристика стадій такої діяльності. Відповідальність за злочини даної сфери.
статья, добавлен 14.06.2023 Характеристика типових способів вчинення шахрайств в сфері обороту житлової нерухомості, їх класифікація в залежності від виду цивільно-правових угод. Вчинення інших суспільно-небезпечних діянь (супутні злочини). Елементи підготовки до вчинення злочину.
статья, добавлен 26.06.2016Сутність прав і свобод громадян, які реалізуються у сфері запобігання та протидії корупції. Аналіз досвіду Росії, держав-членів ЄС і США у сфері запобігання та протидії корупції. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного законодавства України.
автореферат, добавлен 19.09.2018