Деятельность Банка России по совершенствованию национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
Динамика операций Банком России, направленных на снижение объемов неправомерного вывода денежных средств за рубеж по сделкам, и по снижению масштабов сомнительных операций. Денежно-кредитные средства регулирования доходов, полученных преступным путем.
Подобные документы
Причины, условия, источники формирования доходов, полученных преступным путем. Анализ деятельности кредитных организаций по противодействию легализации преступных доходов. Операции, подлежащие контролю. Формы и методы противодействия отмыванию денег.
дипломная работа, добавлен 09.02.2015История развития законодательства по борьбе с легализацией незаконных доходов. Направления взаимодействия органов финансового надзора с банками. Программы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 13.12.2013Полномочия надзорного органа по поддержанию правопорядка в деятельности кредитных организаций. Работа Банка РФ по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов. Применение мер принудительного воздействия на основе представленной информации.
статья, добавлен 17.06.2018- 4. Международный опыт организации работы по противодействию легализации незаконно полученных доходов
Борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма в международном сообществе. Современное положение дел в России в области противодействия легализации доходов. Правовое регулирование деятельности банковской системы.
дипломная работа, добавлен 13.12.2012 Понятие и анализ практики внутреннего контроля в коммерческом банке как элемента системы противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Методика выявления операций, подлежащих обязательному контролю.
курсовая работа, добавлен 03.01.2016Способы, условия и механизмы отмывания денег. Особенности стран, способствующих отмыванию денег. Ситуация в России. Деятельность российских банков. Операции, подлежащие обязательному внутреннему контролю и критерии выявления подозрительных сделок.
курсовая работа, добавлен 21.08.2008Сущность Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Слабость банковской системы страны, как угроза ее стабильности. Конфискация доходов от преступной деятельности.
реферат, добавлен 15.03.2015Организация управления банком. Положение о структурных подразделениях. Функции отделов центров корпоративного и розничного бизнеса, расчетно-кассового обслуживания. Политика банка в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем.
отчет по практике, добавлен 03.12.2017Банковский сектор как один из основных звеньев государственной системы противодействия легализации преступных доходов. Анализ основных возможностей кредитных организаций для выявления подозрительных финансовых сделок и идентификации их участников.
статья, добавлен 28.01.2019Банковская система России: состояние, проблемы и ее возможности в борьбе с отмыванием преступных доходов. Данные о фактах легализации (отмывания), фиксируемых в банковской системе. Противодействие проникновению преступных капиталов в банковскую систему.
статья, добавлен 17.06.2018Главные особенности методики экономической оценки правонарушений в сфере страхования. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, имеющей место в сфере страхования. Роль комплаенс-контроля в страховых организациях.
статья, добавлен 25.08.2012Анализ способов борьбы Центрального банка Российской Федерации с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, особенности каждого из способов. Возможности влияния Банка на законодательную и нормативно-правовую основу в нашей стране.
статья, добавлен 20.08.2018Разработка и внедрение инновационных подходов и методов противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем. Использование информационно-аналитических систем проверки контрагентов при заключении договоров с клиентами и внедрение скоринг-метода.
статья, добавлен 03.12.2018Проблема противодействия отмыванию преступных доходов. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. Анализ технологии осуществления банковских операций, подлежащих обязательному контролю в ОАО "Сбербанк России".
курсовая работа, добавлен 07.12.2013Фьючерсы и опционы на ценные бумаги и фондовые индексы на российском рынке. Общие данные о профессиональных участниках рынка ценных бумаг. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Реформа системы надзора на финансовых рынках.
доклад, добавлен 05.05.2014Анализ состава и структуры банковских доходов, расчет степени отклонения величины полученных доходов от плана. Основные направления и этапы анализа депозитного портфеля банка. Оценка активных операций банков, их классификация по степени ликвидности.
контрольная работа, добавлен 28.08.2010Международное сотрудничество и опыт зарубежных стран в области противодействия легализации незаконно полученных доходов. Организация работы российской банковской системы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
дипломная работа, добавлен 13.12.2012Анализ проблемы отсутствия должного внимания к использованию риска отмывания незаконно полученных доходов при оценке кредитного риска заемщика. Анализ процедур по противодействию легализации незаконных доходов при управлении кредитным риском в банке.
статья, добавлен 22.03.2021Понятие финансов и место кредитных операций в финансовой системе. Национальный доход страны как главный материальный источник денежных доходов и фондов. Роль банков в кредитной системе. Кредитные отношения коммерческих банков, основные виды операций.
контрольная работа, добавлен 07.05.2015Анализ деятельности банков, классификация доходов коммерческого банка и статистические методы анализа активов отдельно взятого банка. Индексный метод изучения динамики доходов от основных операций банка. Агрегатная форма индексов.
дипломная работа, добавлен 14.01.2014Анализ роли коммерческих банков в действующей системе противодействия отмыванию "грязных" денег и финансирования терроризма. Проведение кредитными организациями оценки эффективности систем внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов.
статья, добавлен 01.03.2019Виды банковских операций и услуг. Формы безналичных расчетов коммерческих банков. Виды валютных операций. Кредитные операции в структуре банковских активов. Банковские пластиковые и кредитные карточки. Анализ доходов и расходов коммерческого банка.
шпаргалка, добавлен 12.01.2010Характеристики деятельности ОАО "Паритетбанк". Динамика показателей рентабельности активов, доходов и расходов банка. Рекомендации по снижению степени банковских рисков. Разработка мероприятий по совершенствованию организации валютно-обменных операций.
отчет по практике, добавлен 19.07.2015Анализ результатов деятельности банка: структура процентных и комиссионных доходов, операционных расходов, кредитного портфеля, средства клиентов. Характеристика и динамика депозитных продуктов банка, перспективы совершенствования депозитных операций.
курсовая работа, добавлен 10.09.2010- 25. Актуальные риски легализации преступных доходов в банковском секторе и программы по их минимизации
Освещение актуальных рисков вовлечения субъектов банковского сектора в деятельность по легализации денежных средств, полученных преступных путем, и финансированию терроризма. Программы по минимизации рисков и мер по покрытию возможных финансовых потерь.
статья, добавлен 12.01.2021