Реформирование надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ в Европейском союзе
Изучение политики Европейского союза в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, существующих в странах - членах ЕС. Необходимость наднационального регулирования и координации в целях снижения рисков кредитно-финансовой сферы.
Подобные документы
- 1. Эффективность фатф в противодействии финансированию терроризма: проблемы регулирования и контроля
Направления деятельности "Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег". Анализ эффективности системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на национальном и глобальном уровне в соответствии со стандартами "ФАТФ".
статья, добавлен 30.04.2020 Аббревиатура ПОД/ФТ - противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Характеристика и особенность международной системы ПОД/ФТ. Основы деятельности Росфинмониторинга в сфере международного сотрудничества. Службы внутреннего контроля банков.
реферат, добавлен 23.11.2014Программы, закрепленные в учредительном договоре Европейского Союза, как основа для деятельности в сфере экологической политики. Переход от административного регулирования экологической политики к инструментам, основанным на элементах рыночной экономки.
статья, добавлен 25.03.2018Основные экономические стимулы развития нетрадиционной энергетики в странах Европейского Союза. Инструменты макроэкономического регулирования, с помощью которых государства-члены Европейского союза осуществляют стимулирование демографической динамики.
автореферат, добавлен 24.01.2019Безопасность в Европейском Союзе. События в странах "арабской весны". Северная Африка и Ближний восток в мировой политике. Последствия арабских народных восстаний для Европейского Союза. Угрозы безопасности от событий в странах Ближнего Востока.
курсовая работа, добавлен 16.10.2016Социально-научное и аналитическое исследование статуса и роли Европейского Союза в международных отношениях. Процессы европейской интеграции, внешнеполитическое сотрудничество государств-участников в сфере политики безопасности и в экономической сфере.
статья, добавлен 16.01.2018История создания Европейского Союза и этапы развития в нем интеграционных процессов. Анализ причин объединения европейских государств. Характеристика современной структуры Европейского Союза, элементы его внешней политики и принципы принятия решений.
курсовая работа, добавлен 24.04.2016Система охраны труда в странах Европейского Союза. Социальное страхование в области охраны труда. Определение профессиональных рисков и размеров страховых взносов. Поощрение предпринимателей, реализующих программу охраны труда. Финский опыт охраны труда.
реферат, добавлен 03.11.2009Применимость исторического неоинституционализма к антикоррупционной политике Европейского союза. Развитие коммунитарного метода управления в сфере противодействия коррупции. Особенность совершенствования механизма мониторинга в постлиссабонский период.
диссертация, добавлен 02.09.2018Проблемы системы финансового надзора и регулирования, оказавшие влияние на развитие мирового финансового кризиса. Институциональные реформы системы надзора и регулирования Европейского Союза, их влияние на повышение устойчивости финансовой системы.
статья, добавлен 14.10.2018Теоретические подходы к концептуализации международных политико-правовых режимов на макрорегиональном уровне. Взаимосвязь национальной иммиграционной политики Великобритании с наднациональным законодательством Европейского Союза в условиях кризиса.
курсовая работа, добавлен 14.03.2016Особенности пограничной политики и пограничной деятельности в Европейском Союзе и США. Подходы, приёмы и технологии обеспечения пограничной безопасности на уровне государства (союза государств). Принципы официальной статистики в зарубежных государствах.
статья, добавлен 24.03.2019Актуальные проблемы правоохранительной деятельности полиции и иных институтов государств-членов Европейского союза в сфере противодействия терроризму. Исследование особенностей глобальной и региональной практики борьбы с террористическими актами.
статья, добавлен 30.09.2021Механизм регулирования антимонопольных правоотношений в рамках Европейского союза. Усиление контроля за соблюдением предприятиями норм антимонопольного законодательства. Основные функции Комиссии ЕС. Соблюдение применения и толкования положений Договоров.
статья, добавлен 27.10.2020Реформирование аграрной политики Европейского Союза. Механизмы регулирования рынков и цен на сельскохозяйственные товары, продовольствие. Сельскохозяйственная политика Польши, Дании, Франции, Финляндии, Германии, США, опыт государственного регулирования.
курсовая работа, добавлен 10.01.2014Рассмотрение стадий развития общей торговой политики в мире. Углубление интеграционных процессов между странами. Образование зоны свободной торговли в Европейском Союзе. Изучение структуры импорта и экспорта Российской Федерации со странами Европы.
доклад, добавлен 17.04.2015Структура доходов и расходов, разработка и контроль исполнения бюджета Европейского Союза. Экономические отношения институтов Европейского союза и стран-членов по координации основных направлений бюджетной политики. График платежей в финансовых годах.
контрольная работа, добавлен 19.07.2015Становление и формирование финансовой системы Европейского Союза. Гармонизация бюджетно-налоговой системы и условий функционирования -фондового рынка. Анализ взаимодействия региональных и национальных финансовых систем в преодолении современного кризиса.
дипломная работа, добавлен 21.04.2016Этапы развития интеграционных процессов в Европейском Союзе. Причины объединения европейских государств. Современная структура Европейского Союза и элементы экономической интеграции. Анализ взаимоотношений Европейского Союза и Российской Федерации.
контрольная работа, добавлен 07.04.2011Борьба с незаконным оборотом наркотиков. Активная программа ООН по борьбе с отмыванием денег. Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Базельский комитет по банковскому надзору. Резолюции Совета Безопасности ООН.
реферат, добавлен 10.12.2013Современное развитие государственно-частного партнерства в странах-членах Таможенного союза как инструмент их экономического развития. Законодательное закрепление ГЧП, его принципы, формы реализации через взаимодействие государства и предпринимательства.
статья, добавлен 28.08.2018Проблемы отношений Европейского союза и РФ в публичной сфере. Различные траектории институционального строительства публичной сферы и их влияние на "режим обсуждения" общих проблем. Специфические для каждой из сторон проблемы в развитии публичной сферы.
статья, добавлен 26.11.2018Анализ институциональных структур и основ формирования общей внешней политики Европейского Союза. Обоснование необходимости совместного использования Европейской стратегии безопасности. Обзор функций основных институтов Европейского Союза рамках ОВПБ.
статья, добавлен 19.01.2018Международная экономическая интеграция — процесс хозяйственного и политического объединения стран. Зоны свободной торговли. Необходимость надгосударственного регулирования межфирменных связей. Принципы общей торговой политики стран Европейского Союза.
реферат, добавлен 26.11.2009Макроэкономические показатели и дефицит платежного баланса во всех странах-членах Европейского союза. Отраслевая структура, сельское хозяйство, промышленность. Внешняя торговля и товарно-географическая структура. Укрепление научно-технического потенциала.
реферат, добавлен 15.06.2011