Организация документальных проверок и ревизий в целях выявления, пресечения и раскрытия экономических и налоговых преступлений
Главные особенности проведения документальных ревизий и проверок по инициативе правоохранительных органов. Характеристика важнейших направлений совершенствования контрольно-ревизионной деятельности при осуществлении системы контрольных действий.
Подобные документы
Порядок реализации представления доказательств в стадии возбуждения уголовного дела. Производство ревизий и документальных проверок при возбуждении уголовного дела. Анализ норм, относящихся к способам собирания доказательств в уголовном процессе.
автореферат, добавлен 23.03.2018Анализ практики расследования экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта. Формирование частных криминалистических методик. Криминалистическая адаптация специальных экономических знаний к задачам раскрытия и расследования преступлений.
статья, добавлен 18.10.2021Понятие и общие правила проведения налоговых проверок. Содержание камерального контроля. Форма решения о проведении выездной проверки и требования к оформлению результатов данной ревизии. Действия налоговых органов в процессе проведения проверки.
курсовая работа, добавлен 13.07.2010Рассмотрение видов налоговых проверок, как формы налогового контроля в России. Правовые основы и особенности их проведения, а также основные различия. Сравнительный анализ камеральных и выездных налоговых проверок на основе статистических данных.
статья, добавлен 20.10.2024Рассмотрение направлений налоговой деятельности. Знакомство с правовым регулированием порядка проведения налоговых проверок. Финансовый контроль как неотъемлемая составная часть финансовой деятельности государства. Сущность понятия "налоговый контроль".
курсовая работа, добавлен 26.04.2015Методы проведения проверок исполнения законодательства о противодействии коррупции с целью выявления коррупционных преступлений. Предупреждение коррупционных правонарушений, выявление и устранение их причин и условий как задачи органов прокуратуры.
статья, добавлен 17.07.2018Сомнительные сделки как операции, осуществляемые клиентами кредитных организаций, имеющие необычный характер и признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей. Наиболее распространенные нарушения сфере налогового права.
статья, добавлен 12.01.2021Изучение сущности налогового контроля, как вида налоговой деятельности и как института налогового права. Правовое регулирование налоговых проверок в Казахстане. Организация проведения налоговых проверок в соответствии с действующим законодательством.
статья, добавлен 24.02.2018Определение налогов и сборов, как необходимых условий существования государства. Характеристика выездной налоговой проверки, её предмет и сущность. Порядок и срок проведения изучаемых проверок, пути их совершенствования. Виды требуемых документов.
курсовая работа, добавлен 06.02.2013Контролирующие органы и сферы их деятельности. Единые требования для контролирующих органов и проверяемых субъектов, порядок организации и проведения проверок. Критерии отнесения проверяемых субъектов к группе риска для назначения плановых проверок.
реферат, добавлен 06.01.2010Организационно-правовая основа аудиторской деятельности. Законодательные основы при реализации программы приватизации. Порядок привлечения аудитора к проверке, ее формы и методы. Процесс получения лицензии на право осуществления аудиторской деятельности.
курсовая работа, добавлен 04.04.2016Способы совершения налоговых преступлений и методы их раскрытия. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Использование фиктивных документов, как средства достижения противоправных результатов. Особенности тактики следственных действий.
дипломная работа, добавлен 24.11.2011- 13. Особенности организации и проведения контрольно-ревизионных проверок правоохранительными органами
Опасность, характеристика и специфика преступлений экономической направленности. Понятие, сущность и предназначение ревизии, её роль в расследовании преступлений экономической направленности. Выявление фактических оснований для проведения ревизии.
реферат, добавлен 01.03.2019 Специфические черты деятельности правоохранительных органов. Особенность выявления и расследования преступлений. Характеристика судебной системы Российской Федерации. Исследование государственных органов обеспечения охраны правопорядка и безопасности.
лекция, добавлен 17.04.2018Анализ распространенных злоупотреблений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел России при проведении проверок в отношении хозяйствующих субъектов. Способы исключения фактов их необоснованного вмешательства в предпринимательскую деятельность.
статья, добавлен 10.10.2021Организационно-правовая основа аудиторской деятельности. Порядок привлечения аудитора к проверке. Договор на проведение аудита, его содержание и требования, условия расторжения. Формы и методы аудиторской проверки. Составление аудиторского заключения.
курсовая работа, добавлен 10.04.2023Проблема выявления, раскрытия и расследования преступлений, направленных против здоровья населения в сфере спорта. Выявление, раскрытие и расследование допинговых преступлений, осложняемые факторы. Поиск путей противодействия допинговой преступности.
статья, добавлен 05.11.2021Характеристика проведения следственных действий, оперативно-розыскных и режимных мероприятий с целью выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. Главные особенности достижения решения задач уголовно-процессуальной деятельности.
статья, добавлен 22.09.2021Исследование правил проведения налоговых проверок. Действия налоговых органов в процессе проведения налоговой проверки. Показания свидетелей. Выемка документов и предметов. Привлечение экспертов. Право органов налоговой полиции осуществлять проверки.
реферат, добавлен 05.06.2014Изучение основных этапов проведения расследования налоговых преступлений. Анализ особенностей следственных действий, тактики проведения допросов и обысков, судебно-экономических экспертиз и возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты налогов.
дипломная работа, добавлен 10.12.2009Характеристика видов налогового контроля со стороны государства и ответственность налогоплательщика за совершение налоговых правонарушений. Динамика выездных и камеральных налоговых проверок, даны структура доначислений по видам налоговых проверок.
статья, добавлен 17.03.2022Проблема разграничения разных видов контроля. Судебная защита от нарушений, допущенных в ходе проведения проверок: оспаривание незаконности действий органов государственного контроля, решений административных органов. Споры с участием налоговых органов.
дипломная работа, добавлен 10.10.2017Анализ изменений в законодательстве России в порядке организации и проведения проверок. Рассмотрение новелл в законодательстве о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля.
статья, добавлен 12.06.2018Исследование особенностей организации и проведения документальной ревизии по инициативе правоохранительных органов. Акт ревизии как источник доказательств. Характеристика организационных методических и технических приемов судебно-бухгалтерской экспертизы.
контрольная работа, добавлен 16.03.2013Исследование отдельных аспектов деятельности правоохранительных органов по выявлению интернет-преступлений. Рекомендации сотрудникам правоохранительных органов, направленные на повышение качества выявления преступлений, совершенных в сети интернет.
статья, добавлен 05.09.2018