Реформування системи протидії легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом в аспекті активізації європейської інтеграції України (теоретико-правовий аспект)
Основні перспективні напрями реформування правового забезпечення державної системи протидії легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом в Україні. Розкриття змісту системи інноваційних для правової системи України організаційно-правових заходів.
Подобные документы
Загальна характеристика головних проблем протидії легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом із використанням офшорних юрисдикцій. Боротьба з легалізацією "брудних" коштів як усунення сприятливих економічних умов існування організованої злочинності.
статья, добавлен 04.02.2019Дослідження кримінально-правових та кримінологічних проблем легалізації грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, на підставі нового кримінального законодавства України. Досягнення сучасної практики протидії легалізації злочинно здобутих доходів.
автореферат, добавлен 28.08.2013Визначення поняття конвертаційних центрів як протиправної фінансової системи. Визначення поняття "офшор". Характеристика ознак та діяльності офшорної юрисдикції. Дослідження правових засад протидії легалізації коштів із використанням офшорних юрисдикцій.
статья, добавлен 21.12.2016Дослідження схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Роль правоохоронних органів у процесі запобігання та протидії відмиванню грошей. Криміналістична характеристика фіктивної фірми. Особливості легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 15.04.2018Дослідження питання забезпечення протидії правоохоронними органами відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом. Інтеграція України у світовий економічний простір та необхідність створення національної системи протидії легалізації кримінальних доходів.
статья, добавлен 27.11.2016Природа легалізації кримінальних доходів в Україні. Методи відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. Типологія легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів.
статья, добавлен 23.03.2020Історичні передумови протидії кримінальним правопорушенням, передбачених ст. 209 та ст. 209-1 на прикладі зарубіжного досвіду. Хронологічні зміни у системи протидії легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, відповідальність за дані злочини.
статья, добавлен 24.08.2023Методи запобігання використанню державної фінансової системи для відмивання "брудних" коштів, які були здобуті в процесі здійснення тіньової економіки. Критерії, за якими визначаються країни, що не співпрацюють у сфері боротьби з відмиванням коштів.
статья, добавлен 29.01.2016Забезпечення законності й правопорядку в сфері запобігання та протидії легалізації доходів. Створення в Україні національної системи заходів адміністративно-правового, фінансового, кримінально-правового характеру. Дотримання законів та нормативних актів.
статья, добавлен 29.09.2016Виокремлення основних проблем боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливість забезпечення стабільного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.01.2022Методи легалізації незаконних доходів: застосування недосконалості платіжних систем, контрабанда, використання ломбардів та кредитних спілок, криптовалюти. Аналіз взаємозв’язку протидії легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом з цифровізацією.
статья, добавлен 03.07.2024Сучасний стан проблеми легалізації та розвитку законодавства по боротьбі з легалізацією злочинного капіталу в Україні та в різних країнах. Форми та принципи відмивання грошових коштів. Ознаки легалізації злочинних грошових коштів та іншого майна.
курсовая работа, добавлен 09.09.2010Сутність терміну "відмивання коштів". Наслідки використання злочинцями банківської системи для "відмивання" коштів. Розвиток системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Діяльність Державного департаменту фінансового моніторингу.
статья, добавлен 26.03.2016Аналіз реалізації Концепції першочергових заходів реформування системи МВС України та Стратегії розвитку органів внутрішніх справ України. Організаційно-правові засади, основні проблеми, а також причини, що обумовлюють затримку реформування системи.
статья, добавлен 07.04.2018Здійснення інноваційних перетворень національної правової системи України у відповідності до прогресивних правових стандартів Європейського Союзу. Розкриття чинників правореалізаційного характеру для повноцінного реформування антикорупційної політики.
статья, добавлен 05.01.2023Аналіз способів та методів легалізації доходів, коштів та інших активів, що були отримані незаконним шляхом. Надання правомірного виду володінню, користуванню та розпорядженню грошовими коштами шляхом здійснення фінансових операцій чи інших угод.
статья, добавлен 21.06.2023Розгляд питань юридичної оцінки та способів протидії небезпечним практикам використання віртуальних валют в процесі легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Операції з віртуальними активами, які можуть використовуються з метою легалізації коштів.
статья, добавлен 02.09.2024Відмивання грошей і фінансування тероризму - реальна загроза для міжнародної фінансової системи. Недосконалість антилегалізаційного законодавства - найважливіший правовий фактор, що заважає протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.05.2022Основна структура міжнародної системи протидії та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Виявлення причин становлення та вивчення основних напрямів роботи суб’єктів, які входять в систему.
статья, добавлен 21.10.2022Предмети відання - закріплене в нормативно-правових актах коло суспільних відносин, в яких певний суб’єкт має право брати участь. Основні повноваження правоохоронних органів України в сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 05.03.2019Характеристика чинних міжнародно-правових актів і національних законодавств окремих держав стосовно боротьби з легалізацією кримінальних капіталів. Визначення місця легалізації майнових цінностей злочинного походження в системі українського права.
автореферат, добавлен 24.06.2014Адміністративно-правові аспекти інформаційного забезпечення заходів щодо запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і фінансуванню тероризму. Шляхи удосконалення діяльності Державної служби фінансового моніторингу України.
статья, добавлен 29.09.2016Особливості легалізації коштів, здобутих протиправним шляхом. Фактори, які впливають на способи вчинення злочинів. Проблема визначення місця скоєння відмивання грошей. Колізія національних законодавств у питаннях видачі злочинців та конфіскації майна.
статья, добавлен 22.08.2018Вплив відмивання коштів на економічну безпеку вітчизняної банківської системи. Використання організаційно-правового механізму протидії з метою боротьби з легалізацією доходів. Необхідність легалізації фінансів злочинного походження для їх власників.
тезисы, добавлен 20.04.2015Дотримання законодавства про боротьбу з відмиванням грошей в Європейському Союзі та транспонування Директив щодо боротьби з відмиванням грошей. Реформування сучасної правової системи в контексті євро інтеграційних процесів. Протидія легалізації доходів.
статья, добавлен 29.06.2022