Использование информационных технологий в документировании налоговых преступлений
История появления интернет-банкинга в России. Дистанционное управление расчетным счетом. Обналичивание денежных средств с помощью фирм-однодневок как нарушение налогового законодательства. Порядок определения IP-адресов фирм правоохранительными органами.
Подобные документы
Рассмотрение причин появления и существования незаконной категории юридических лиц. Определение цели создания фирм-"однодневок" для совершения нескольких сделок. Негативные налоговые последствия от гражданско-правовых взаимоотношений с данными фирмами.
статья, добавлен 15.04.2015Факторы, способствующие созданию фирм-однодневок, причины распространенности данного негативного явления в современных экономических условиях. Разработка мер по совершенствованию законодательства и практики государственных органов в целях борьбы с ними.
статья, добавлен 25.03.2018Уголовно-правовая и криминологическая характеристика налоговых преступлений. Значение налогового законодательства для классификации соответствующих преступлений. Отличие данных преступлений от административных нарушений установленного законодательства.
контрольная работа, добавлен 19.10.2010Уголовно-правовая и криминологическая характеристика налоговых преступлений. Значение налогового законодательства для квалификации соответствующих преступлений. Отличие налоговых преступлений от административных нарушений налогового законодательства.
контрольная работа, добавлен 16.10.2010Понятие и история налоговых преступлений. Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица и организаций. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации. Наказания за налоговые преступления.
курсовая работа, добавлен 05.04.2015- 6. Налоговое право: история возникновения, сущность и принципы. Порядок проведения налоговых проверок
История развития налогового права в дореволюционной России с ХІХ в. до 1917 г. Понятие и определение налога. Виды государственных изъятий и платежей. Порядок, способы исчисления и уплаты налога. Ответственность за нарушение налогового законодательства.
шпаргалка, добавлен 04.09.2013 Понятие и признаки правоохранительной деятельности. Основы организации и деятельности государственной налоговой службы. Применение налоговых санкций за нарушение налогового законодательства. Взаимодействия налоговых органов с правоохранительными.
контрольная работа, добавлен 05.03.2012Технические особенности функционирования сети Интернет, порождающие правовые и криминалистические последствия при расследовании кибепреступлений. Особенности преступлений, совершенных с помощью информационных технологий, осложняющие их расследование.
статья, добавлен 29.12.2021Анализ способов обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Правовые основы уголовной ответственности за нарушение налогового законодательства. Проблемы квалификации налоговых преступлений по обязательным и факультативным признакам.
дипломная работа, добавлен 23.02.2011Анализ организации расследований налоговых правонарушений и преступлений в зарубежных странах. Распределение компетенции между государственными органами, осуществляющими противодействие уклонению от уплаты налогов и другим экономическим преступлениям.
статья, добавлен 01.11.2021Рассмотрение особенностей раскрытия правоохранительными органами преступлений, связанных с хищением денежных средств в системе дистанционного банковского обслуживания. Анализ преступлений с использованием сферы телекоммуникаций и компьютерной информации.
статья, добавлен 14.10.2021Рассмотрение роли анонимных информационных технологий в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Исследование бесконтактных способов сбыта наркотических средств с помощью сети Интернет организованными преступными группами.
статья, добавлен 29.09.2021Понятие нарушений законодательства о налогах и сборах, их юридические признаки, виды и особенности. Нарушения налогового законодательства, содержащие признаки административных правонарушений. Признаки налоговых преступлений и порядок возбуждение дела.
курсовая работа, добавлен 15.07.2010Понятие, виды и формы налогового контроля. Проверка как основная форма налогового контроля. Порядок и сроки обжалования решений налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц. Ответственность за нарушение налогового законодательства.
курсовая работа, добавлен 19.11.2017Финансовая полиция РК, ее структура и компетенция. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений и различные способы их совершения. Взаимодействие органов финансовой полиции с другими правоохранительными органами при организации расследования.
дипломная работа, добавлен 23.07.2010Юридическая значимость и порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности по принципу "одного окна". Условия приостановления операций по счетам фирм-однодневок. Контроль действий субъектов хозяйствования налоговыми органами.
статья, добавлен 02.02.2019Систематизация правовых норм, касающихся налоговых правонарушений. Рассмотрение их видов и состава. Изучение сущности налоговых санкций и условий привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.
курсовая работа, добавлен 24.04.2014Увеличение количества выявленных правоохранительными органами преступлений, связанных с производством наркотических средств в лабораториях "конструкторского типа", совершенных сообществами. Использование интернет-магазинов и легализации наркодоходов.
статья, добавлен 28.04.2023Понятие преступления в сфере информационных технологий. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере информационных технологий. Причины совершения преступлений в сфере информационных технологий, анализ законодательства Российской Федерации.
дипломная работа, добавлен 11.08.2009Особенности основных затруднений при использовании законодательства, регламентирующего применение норм о совокупности преступлений. Характеристика рекомендаций для правильного применения обновлённого законодательства правоохранительными органами.
статья, добавлен 18.12.2018Мероприятия по предупреждению повторных преступлений среди осужденных к наказаниям без изоляции от общества. Проблемы, возникающие в процессе взаимодействия между правоохранительными органами при исполнении наказаний альтернативно-пенитенциарного блока.
статья, добавлен 29.10.2021История развития законодательства России об уголовной ответственности за совершение компьютерных преступлений. Анализ норм уголовного законодательства зарубежных стран. Неправомерный доступ к компьютерной информации и создание вредоносных программ.
реферат, добавлен 07.02.2011Описание сферы использования и определение роли информационных технологий в юридической деятельности. Исследование системы регистрации и криминологического прогнозирования преступлений с помощью ИТ. Изучение видов и методов прогнозирования преступлений.
контрольная работа, добавлен 14.05.2012Понятие налогового правонарушения. Сущность ответственности за совершение налоговых правонарушений. Анализ финансовых санкций за нарушение налогового законодательства Российской Федерации. Порядок привлечения к ответственности за правонарушение.
контрольная работа, добавлен 05.12.2014Уголовная ответственность за нарушение налогового законодательства РФ: уклонение от уплаты налогов с физического лица; неисполнение обязанностей налогового агента. Административная ответственность за нарушение срока постановки на учет в налоговом органе.
контрольная работа, добавлен 10.07.2010