Криміналістичний аналіз шахрайства у сфері банківських електронних платежів
Основні види шахрайства у сфері банківських електронних платежів: фішинг, сніфферінг, вішинг, кардінг. Викриття шахрайства у сфері банківських електронних платежів із досвіду правоохоронних органів. Забезпечення зберігання інформації про клієнтів.
Подобные документы
Розкриття поняття єдиної системи технічних засобів. Систематизація вимог правоохоронних органів Євросоюзу щодо перехоплення інформації в електронних комунікаційних мережах на основі аналізу актів законодавства та нормативних документів (стандартів).
статья, добавлен 23.06.2022Розгляд процесу інформаційного забезпечення судової економічної експертизи в ході розслідування злочинів у сфері банківських послуг, його роль та вплив на якість проведення судової експертизи та формулювання експертом науково обґрунтованих висновків.
статья, добавлен 06.07.2022Аналіз нових положень в криміналістичній науці, слідчої та судової практики у сфері розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним доступом до банківських рахунків. Розкриття змісту елементів криміналістичної характеристики злочинів цієї категорії.
статья, добавлен 16.07.2018Наукова робота присвячена висвітленню деяких аспектів розслідування шахрайства при купів ліпродажу товарів через мережу Інтернет. Розглядається сутність взаємодії правоохоронних органів під час розслідування визначеної категорії кримінально караних діянь.
статья, добавлен 04.09.2022Проаналізовано трансформацію банківських продуктів і послуг у забезпеченні ефективної діяльності банків та досліджено ефективність інновацій у сфері банківських технологій, продуктів і послуг. Мобільні додатки онлайн-банкінгу та їхні функціонали.
статья, добавлен 18.01.2022Класифікація основних способів вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами. Характеристика особи злочинця, яка вчинює даний вид злочину. Оптимальні початкові слідчі дії та особливості їх проведення при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсам.
автореферат, добавлен 28.08.2013Аналізуються проблеми вдосконалення облікової діяльності при розслідуванні злочинів в сучасних умовах. Розглядаються можливості інтеграції оперативних та криміналістичних обліків органів внутрішніх справ, а також інформаційних систем банківських установ.
статья, добавлен 15.04.2018Оцінка використання практики органів судової влади для систематизації права електронних комунікацій щодо консолідації юридичних норм у межах національної правової бази. Аналіз наднаціональної практики правового забезпечення діяльності учасників ринку.
статья, добавлен 05.08.2022Позитивні, негативні сторони цифрової трансформації. Механізми ефективної кіберсоціалізації молоді. Рівень якості електронних послуг; участі людини в системі електронних платежів. Підготовка спеціалістів, відповідальних за комунікації в державних органах.
статья, добавлен 18.04.2023Організація та планування роботи слідчих і оперативних підрозділів, типові ситуації, слідчі версії, які висуваються на початковому етапі розслідування шахрайства. Взаємодія слідчого з спеціалістами при розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами.
статья, добавлен 12.04.2018У статті висвітлено основні причини інвестиційного шахрайства: бажання інвестувати й отримувати надприбутки; відсутність привабливих і зрозумілих пропозицій для вкладання власних коштів або відсутність-недоступність інформації про об’єкти і проекти.
статья, добавлен 29.12.2023Удосконалення правової основи запобігання корупції під час надання електронних послуг у сфері міграції та громадянства. Прийняття Закону України "Про адміністративні процедури". Корупційні налагоджені механізми у системі адміністративного управління.
статья, добавлен 28.12.2022Адміністративне оскарження як важливий етап в наданні електронних послуг у сфері міграції та громадянства. Роль в виявленні, усуненні недоліків у практичній процедурній діяльності органів публічної влади. Закріплення можливості здійснення оскарження.
статья, добавлен 14.08.2023Дослідження й аналіз проблеми шахрайства страхових агентів та обману при оформленні страхового полісу. Визначення необхідності перевірки полісу страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів на території України.
статья, добавлен 30.11.2017Аналіз та порівняння законодавства у сфері регулювання правового статусу електронних документів в Україні та у таких країнах як Республіка Білорусь та Республіка Молдова. Виокремлення особливостей правового регулювання інституту електронних доказів.
статья, добавлен 11.12.2020З використанням методології системного аналізу правових явищ розглянуто дозвільну діяльність у сфері надання послуг електронних комунікацій у контексті чинного законодавства про електронні комунікації та дозвільну систему у сфері господарювання.
статья, добавлен 03.08.2022Оптимізація валютного нагляду та фінансового контролю в Україні. Дослідження правовідносин у сфері справляння податків та інших обов’язкових платежів до публічних фондів. Розгляд справ Радою бізнес-омбудсмена на предмет оскарження обов’язкових платежів.
статья, добавлен 13.12.2023Дослідження можливостей використання електронних довірчих послуг, зокрема кваліфікованого електронного підпису, у електронних документах. Захист ідентифікаційної інформації осіб та забезпечення прав людини при використанні електронних довірчих послуг.
статья, добавлен 10.08.2021Проаналізовано зарубіжний досвід кримінально-правової заборони шахрайства. Виокремлено практику Великої Британії. Підсумовано, що окремі ознаки шахрайства є наскрізними для усіх норм кримінального законодавства як зарубіжних країн, так і України.
статья, добавлен 28.05.2023Розгляд нормативного регулювання та судова практика у сфері захисту прав споживачів Євросоюзу, яка повинна враховуватись під час нормопроектної діяльності в Україні. Аналіз механізмів захисту прав споживачів в сфері укладення електронних договорів.
статья, добавлен 21.06.2023Сутність нормативно-правової бази створення, використання електронних ресурсів бібліотеками. Формування, зберігання, надання доступу до фондів електронних видань у бібліотеках. Переваги впровадження системи ліцензійного доступу до електронних видань.
статья, добавлен 21.09.2018Дослідження перспектив електронних закупівель в Україні. Аналіз зарубіжного досвіду застосування електронних закупівель в розвинутих країнах Європи та світу. Визначення шляхів та проблемних питань впровадження електронних державних закупівель в Україні.
статья, добавлен 03.12.2017Визначення особливостей державної політики в сфері електронних комунікацій, аналізі основних положень закону України "Про електронні комунікації". Зменшення кількості перевірок і регуляторного тиску на компанії у сфері електронних комунікацій.
статья, добавлен 16.08.2022Аналіз державних доходів та співвідношення з публічними, особливості розробки їх класифікації. Поняття, види та риси обов’язкових платежів. Роль елементу примусу в правовідносинах. Особливості фінансової правосуб’єктності платників обов’язкових платежів.
автореферат, добавлен 07.06.2013Технологічні віхи телекомунікації у сфері господарювання, що знайшли відображення в історії людства. Формування положень до розуміння права електронних комунікацій (ЕК), їх сутності, змісту. Визначення місця права ЕК як частини телекомунікаційного права.
статья, добавлен 14.05.2018