Тактическая операция как способ разрешения проблемной ситуации при расследовании незаконной банковской деятельности на первоначальном этапе
Вопросы, связанных с осуществлением тактической операции в условиях проблемной ситуации (дефицита информации) при расследовании незаконной банковской деятельности на первоначальном этапе. Деятельность следователя по формированию доказательственной базы.
Подобные документы
Взаимодействие следователя со службами по борьбе с экономической и организованной преступностью. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности. Методы предупреждения незаконной банковской деятельности в Республике Казахстан.
дипломная работа, добавлен 23.07.2010Типичные следственные ситуации при расследовании убийств. Программа действий следователя на первоначальном этапе расследования. Особенности расследования бытовых убийств, убийств по найму (заказных) и убийств с применением огнестрельного оружия.
курсовая работа, добавлен 04.03.2011Анализ вопросов построения следственных ситуаций при расследовании убийств водителей большегрузных автомашин на трассах и построение на их основе алгоритма действий следователя на первоначальном этапе расследования. Доказывание фактов совершения убийства.
статья, добавлен 11.11.2018Проблемы и перспективы расследования налоговых мошенничеств, определяемых уголовно–процессуальными новациями законодательства. Характеристика типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования и алгоритма действий в них следователя.
статья, добавлен 30.08.2018Комплексное рассмотрение актуальных криминалистических проблем организации раскрытия и расследования незаконной банковской деятельности и преступлений, связанных с ней. Порядок взаимодействия подразделений органов внутренних дел РФ с Росфинмониторингом.
статья, добавлен 26.09.2021Рассматриваются некоторые особенности взаимодействия следователя и органа дознания при раскрытии и расследовании отдельных видов преступлений. Обосновываются конкретные предложения по практическому использованию этапов расследования преступлений.
статья, добавлен 15.04.2018Элементы нормативной модели фактических оснований допроса свидетеля по делу о незаконной банковской деятельности. Подготовка к производству допроса свидетеля, процедура вызова и построение беседы. Тактика реализации допроса, оценка его результатов.
реферат, добавлен 27.08.2011Криминалистические аспекты документирования и расследования преступлений в сфере незаконной банковской деятельности. Способы совершения преступлений, предусмотренных ст. 172 Уголовного кодекса. Криминалистический анализ организованной преступной группы.
статья, добавлен 23.09.2021Рассматриваются вопросы совершенствования методики расследования вымогательства. Предложен комплекс мер повышающих уровень согласованности деятельности следователя и оперативных подразделений в ходе проведения операции при расследовании вымогательства.
статья, добавлен 19.01.2021- 10. Следственные ситуации, возникающие на этапе проверки сообщения об убийстве и алгоритм их разрешения
Установление объекта от которого поступило сообщение об убийстве. Особенности разрешения следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования. Осмотр места происшествия с участием заявителя, задержание подозреваемого и его допрос.
статья, добавлен 23.09.2024 - 11. Правовая организация противодействия незаконной банковской деятельности: проблемы совершенствования
Уголовно-правовой стандарт противодействия незаконной банковской деятельности. Совершенствования основных норм уголовно-правового законодательства. Значение процесса установления справедливой уголовно-процессуальной системы в финансово-кредитной сфере.
статья, добавлен 30.10.2021 Исследование проблемы определения объекта профилактики незаконной миграции. Анализ соотношения понятий "профилактика незаконной миграции" и "предупреждение незаконной миграции". Система специальных средств и способов профилактики незаконной миграции.
статья, добавлен 18.08.2023Криминалистическая характеристика краж из помещений. Алгоритм следственных действий на первоначальном этапе расследования. Дальнейшие следственные действия при расследовании краж из помещений. Анализ раскрываемости преступлений и действий следователя.
курсовая работа, добавлен 15.01.2017Основные направления деятельности следователя по разрешению следственно-розыскных ситуаций, складывающихся при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с безвестным исчезновением несовершеннолетних. Сокрытие преступниками своей личности.
статья, добавлен 29.09.2021Раскрытие деятельности преступных группировок. Определение оптимального пути познания событий прошлого. Разработка методики и программы расследования вымогательств. Построение криминалистических алгоритмов и следственных действий на первоначальном этапе.
статья, добавлен 25.05.2017Исходные ситуации и их функциональная роль. Тактическая задача "Изучение личности обвиняемого". Задача "Розыск обвиняемого и иных объектов". Установление признаков субъективной стороны преступления. Ситуации, возникающие при расследовании изнасилований.
реферат, добавлен 06.11.2012Специфика деятельности правоохранительных органов на первоначальном этапе расследования фальшивомонетничества. Анализ соответствующих ему типичных следственных ситуаций. Проблемы, возникающие у сотрудников правоохранительных органов на данном этапе.
статья, добавлен 10.10.2021Изучение состояния управленческой деятельности по организации начальником территориального органа МВД России на районном уровне взаимодействия подразделений на первоначальном этапе расследования уголовных дел о дорожно-транспортных преступлениях.
статья, добавлен 17.09.2021Изучение объективных и субъективных причин, способствующих совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия в настоящее время. Нарушения, допускаемые следователями в ходе осмотра места происшествия по данной категории уголовных дел.
статья, добавлен 11.11.2021Характеристика ситуации, связанной с незаконной миграцией в России и в Республике Башкортостан. Мониторинг общественного мнения о миграционной ситуации на региональном уровне. Система правовых и организационных мер противодействия незаконной миграции.
статья, добавлен 18.10.2021- 21. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконной пересылки наркотиков
Анализ криминалистических особенностей расследования преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотиков. Типичные следственные ситуации, характеризующие наличие сведений о факте совершенного противоправного деяния и личности преступника.
статья, добавлен 21.10.2018 Решению задач по использованию специальных познаний в области ботаники по уголовным делам, предусмотренных ст. 260 и 261 УК РФ. Выявление, раскрытие, расследование и предупреждение преступлений, связанных с незаконной, преступной заготовкой древесины.
статья, добавлен 12.11.2021Судебно-баллистическая экспертиза - способ установления принадлежности предмета к огнестрельному оружию. Правильный выбор экспертного заключения - условие создания доказательственной базы при расследовании преступлений экстремистской направленности.
статья, добавлен 09.12.2021Вопросы, возникающие при возбуждении уголовных дел о мошенничестве в сфере компьютерной информации, которые обладают особенностями, отличающих данное преступление от преступлений общеуголовной направленности, и требуют проведения проверочных мероприятий.
статья, добавлен 29.10.2021Сущность правонарушений и преступлений и их воплощение в банковской сфере. Становление незаконной финансовой деятельности в Российской Федерации и ответственность за нее. Меры наказания за совершаемые правонарушения и преступления в банковской сфере.
курсовая работа, добавлен 27.01.2014