Запобігання шахрайству у сфері інвестиційної діяльності: зарубіжний досвід
Аналіз накопиченого досвіду зарубіжних країн щодо регламентації інвестиційної діяльності, а також методів запобігання шахрайству в цій сфері у контексті інтеграції економічних відносин України у світове господарство в порівнянні з країнами Європи та США.
Подобные документы
- 1. Сучасний стан наукового розроблення проблем запобігання шахрайству у сфері іпотечного кредитування
Аналіз наукових робіт, присвячених проблемам запобігання шахрайству у сфері іпотечного кредитування. Виявлення недоліків, що потребують подальшого дослідження. Рекомендації щодо приведення законодавства у відповідність до норм європейських стандартів.
статья, добавлен 11.04.2018 Було проаналізовано основні підходи до розуміння поняття "суб'єкти запобігання злочинності", визначено систему суб'єктів запобігання шахрайству у сфері електронної торгівлі, досліджено нормативне підґрунтя функціонування Департаменту кіберполіції.
статья, добавлен 07.02.2024Кримінологічний аналіз окремих заходів запобігання злочинності в галузі туризму, а саме спеціально-кримінологічних заходів шахрайства в цій сфері. Заходи запобігання злочинності відрізняються залежно від специфіки вчинених у даній сфері конкретних діянь.
статья, добавлен 08.03.2021Дослідження кримінального законодавства України у частині протидії шахрайству в банківській сфері та формулювання пропозицій щодо його вдосконалення та внесення відповідних змін. Норми, за якими кваліфікується шахрайство у сфері банківської діяльності.
статья, добавлен 18.08.2022Аналіз законодавства європейських держав і країн пострадянського простору щодо запобігання кримінальним правопорушенням у сфері земельних відносин. Виокремлено положення, які можуть бути враховані під час удосконалення кримінального законодавства України.
статья, добавлен 30.05.2022Соціальна та правова сутність шахрайства на фінансових ринках при здійсненні біржової торгівлі. Історико-правовий аналіз досвіду боротьби з шахрайством в Україні та світ; кримінологічні характеристики злочинців. Правові чинники запобігання шахрайству.
автореферат, добавлен 28.08.2013Аналіз кримінального законодавства окремих європейських держав та країн пострадянського простору щодо запобігання кримінальним правопорушенням у сфері земельних відносин. Посилення відповідальності за умисні та необережні прояви забруднення земель.
статья, добавлен 05.09.2022Характеристика загальних засад діяльності служби пробації щодо неповнолітніх у зарубіжних країнах. Досвід країн щодо співпраці служби пробації з релігійними організаціями. Аналіз можливості та доцільності запозичення, а також впровадження в Україні.
курсовая работа, добавлен 25.09.2017Аналіз стану дотримання прав людини в діяльності працівників органів внутрішніх справ України. Вивчення та узагальнення досвіду зарубіжних країн щодо запобігання жорстокому або іншому нелюдському поводженню з людьми в діяльності поліцейських органів.
статья, добавлен 04.11.2018Аналіз стану дотримання прав людини в діяльності працівників органів внутрішніх справ. Вивчення досвіду зарубіжних країн щодо запобігання жорстокому поводженню з людьми в діяльності поліції. Вдосконалення українського кримінального законодавства.
статья, добавлен 30.01.2016Дослідження кримінального законодавства України у частині протидії шахрайству в банківській сфері та формулювання пропозицій щодо його вдосконалення та внесення до нього відповідних змін. Забезпечення збереження грошових коштів банківських установ.
статья, добавлен 19.01.2023Головна особливість запобігання шахрайству в галузі кримінального права та кримінології. Характеристика відмежування характеру суспільної небезпеки вчиненого діяння та розміру шкоди. Дослідження відповідальності за набуття права на чуже нерухоме майно.
статья, добавлен 15.01.2023Огляд кримінального законодавства європейських держав, країн пострадянського простору запобігання кримінальним правопорушенням у сфері земельних відносин. Норми регулювання охорони земельних відносин. Удосконалення кримінального законодавства України.
статья, добавлен 25.01.2023Аналіз міжнародних нормативно-правових документів, що встановлюють стандарти у сфері запобігання корупції. Аналіз досвіду побудови системи органів публічного управління у сфері запобігання корупції та визначення перспектив такої діяльності в Україні.
статья, добавлен 17.07.2018Заходи запобігання кримінальним правопорушенням у сфері інформаційних технологій, в умовах воєнного стану та повоєнної розбудови. Аналіз зарубіжних програм, що спрямовані на запобігання злочинності у сфері ІТ, які ефективно діють у країнах ЄС та США.
статья, добавлен 06.02.2024Зарубіжний досвід щодо запобігання фінансовому шахрайству. Боротьба з відмиванням коштів, під час зберігання, обміну та продажу цифрових валют та криптовалют. Контроль за підозрілими транзакціями. Боротьба з легалізацією доходів і фінансуванням тероризму.
статья, добавлен 15.07.2022Дослідження нормативно-правової бази України в сфері інвестування. Недоліки правової бази у сфері здійснення інвестиційної діяльності. Дії щодо гармонізації нормативно-правової бази України у сфері інвестиційної діяльності для залучення інвестицій з КНР.
статья, добавлен 26.03.2016Дослідження запобігання корупційним та пов’язаних з корупцією правопорушенням у європейських державах. Механізми протидії корупції в зарубіжних країнах: підходи та мотивації їхнього застосування. Узагальнення зарубіжного досвіду запобігання корупції.
статья, добавлен 06.08.2023Розгляд таких важливих форм віктимологічного запобігання злочинам як реституція та компенсація. Висвітлення досвіду європейських країн і США щодо відшкодування завданої шкоди. Обґрунтування доцільності урахування цього досвіду в законодавстві України.
статья, добавлен 28.12.2017Дослідження адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності зарубіжних країн для подальшого адаптування нових форм діяльності до законодавства України. Аналіз законодавства щодо діяльності приватних охоронних структур у сфері захисту власності.
статья, добавлен 05.02.2019Розгляд моделей, форм, методів запобігання злочинності в місцях несвободи, що застосовуються за кордоном. Обґрунтування можливості впровадження зарубіжного досвіду у пенітенціарну систему Міністерства юстиції України у сфері виконання покарань і пробації.
статья, добавлен 10.04.2018- 22. Форми й методи діяльності органів виконавчої влади щодо запобігання насильству в сім’ї щодо дітей
Аналіз сутності форм і методів діяльності органів виконавчої влади щодо запобігання насильству в сім’ї щодо дітей. Визначення недоліків правової регламентації та практичного застосування досліджених форм і методів. Огляд основних шляхів їх усунення.
статья, добавлен 20.08.2017 Аналіз діяльності та організації роботи азербайджанських органів з надання публічних послуг громадянам. Позитивні риси інституційного забезпечення діяльності публічних адміністрацій в електронній формі. Аналіз ефективних заходів запобігання корупції.
статья, добавлен 06.06.2018Сучасний досвід Сполучених Штатів Америки у сфері запобігання терористичній діяльності. Новий федеральний закон "Патріотичний акт" 2001 р. Повноваження спецслужб та правоохоронних органів у сфері боротьби з тероризмом. Антитерористичне законодавство.
статья, добавлен 28.08.2018Впровадження зарубіжного досвіду реалізації правового статусу уповноважених осіб в сфері запобігання корупції. Огляд затверджених Міжнародною організацією вищих органів аудиту рекомендацій з правового забезпечення діяльності антикорупційних уповноважених.
статья, добавлен 23.07.2024