Виявлення шахрайства на підприємстві: алгоритм дій та ознаки, які вказують на значний ризик наявності шахрайських дій
Ознаки, що вказують на значний ризик наявності фінансово-економічного шахрайства на підприємстві зважаючи на інституційні особливості підприємства і стан його діяльності, макро та глобального середовищ. Алгоритм оцінювання рівня ризику шахрайства.
Подобные документы
Механізм індивідуальної злочинної поведінки при вчиненні шахрайства. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика шахрайства. Причини конкретних шахрайських посягань. Теорія і практика попередження злочинності, методи та засоби її профілактики.
автореферат, добавлен 29.08.2013Виявлення соціально-демографічних груп населення, найбільш підвладних ризику постраждати від шахрайства. Двохкомпонентна структура віктимності особи стосовно шахрайства, типологія жертв цього злочину, основні "мішені" маніпулятивного впливу шахрая.
автореферат, добавлен 29.08.2013Розгляд проблеми розмежування шахрайства та шахрайства з фінансовими ресурсами в контексті сучасної кримінальної діяльності. Виділенню основних ризиків та наслідків, які супроводжують обидва типи правопорушення. Збереження довіри до фінансових систем.
статья, добавлен 31.07.2024Формування теоретичних засад розслідування шахрайства в сучасних умовах. Сутність, види та форми шахрайства. Психологічний механізм реалізації шахрайського посягання. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості її структурних елементів.
автореферат, добавлен 29.01.2016Суть та види шахрайства. Дослідження проблематики відмежування шахрайства від суміжних складів злочинів проти власності та шахрайства з фінансовими ресурсами як злочину у сфері господарської діяльності та відмежування з адміністративним правопорушенням.
статья, добавлен 03.03.2018Проаналізовано зарубіжний досвід кримінально-правової заборони шахрайства. Виокремлено практику Великої Британії. Підсумовано, що окремі ознаки шахрайства є наскрізними для усіх норм кримінального законодавства як зарубіжних країн, так і України.
статья, добавлен 28.05.2023Ризик шахрайських операцій з платіжними картками як об’єкт піклування учасників платіжних систем. Аналіз рекомендацій щодо напрямків мінімізації ризиків шахрайства членів платіжних систем. Розгляд класифікації шахрайств за принципом поширеності.
статья, добавлен 02.01.2019Аналіз ознак та видів шахрайства, його прояви у сучасних умовах, психологічний механізм реалізації злочинного діяння. Криміналістична характеристика шахрайства та зв’язки між її структурними елементами. Соціально-психологічні особливості особи шахрая.
автореферат, добавлен 28.09.2014Криміналістична класифікація шахрайства, способи його вчинення, обстановка, сліди. Етапи розслідування шахрайства. Аналіз та оцінка первинного матеріалу про злочини даної категорії на стадіях кримінального провадження. Тактика проведення слідчих дій.
контрольная работа, добавлен 18.02.2020Криміналістично значущі особливості обігу приватного житла в Україні. Стан розробленості проблеми щодо розслідування шахрайства, пов’язаного з відчуженням приватного житла. Об’єкт і предмет шахрайства у сфері приватного житла, місце та час його вчинення.
автореферат, добавлен 14.10.2015Класифікація основних способів вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами. Характеристика особи злочинця, яка вчинює даний вид злочину. Оптимальні початкові слідчі дії та особливості їх проведення при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсам.
автореферат, добавлен 28.08.2013Дослідження проблемних аспектів організації розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами та шляхи їх вирішення. Успіх розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами, що залежить від рівня організації роботи і від уміння аналізувати інформацію.
статья, добавлен 05.04.2019Види та форми шахрайства Спосіб шахрайства як структурний елемент криміналістичної характеристики. Особа шахрая та його психологічний портрет. Першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи (проблема побудови і використання тактичних операцій).
автореферат, добавлен 29.08.2013Розгляд національної судової практики, що свідчить про відсутність єдиного підходу до кримінально-правової кваліфікації шахрайства, вчинюваного з використанням спеціалізованих інтернет-ресурсів. Обґрунтовання інкримінування кваліфікуючої ознаки.
статья, добавлен 30.07.2016Сучасні способи вчинення шахрайства: особливості виявлення та розслідування. Вдосконалення кримінального законодавства та практики його застосування. Розслідування шахрайств, учинених способом фінансової піраміди, на фінансових ринках у біржовій торгівлі.
статья, добавлен 04.03.2018Ознаки суб’єктивної сторони шахрайства як елемента складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України. Структурно суб’єктивна сторона кримінального правопорушення складається з обов’язкової ознаки (вина), та факультативних (мотив, мета)
статья, добавлен 21.05.2023Дослідження проблем, пов’язаних із визначенням предмета шахрайства. Розгляд різниці у правовому змісті поняття "майно" в цивільному і кримінальному праві. Аналіз змістового наповнення предмета шахрайства на прикладі конкретної кримінальної справи.
статья, добавлен 22.08.2017Виокремлення типових шахрайських дій, які вчиняються як персоналом таких установ, так і сторонніми особами. Узагальнення поняття шахрайства в банківській сфері відповідно до кримінального законодавства України, а також переліку дій, які охоплюються.
статья, добавлен 21.07.2024З’ясування сутності та правової природи обману та зловживання довірою в складі шахрайства, які характеризують способи заволодіння чужого нерухомого майна. Аналіз судової практики щодо розуміння всіх ознак шахрайства. Об’єктивна сторона складів злочинів.
статья, добавлен 09.06.2024Організація та планування роботи слідчих і оперативних підрозділів, типові ситуації, слідчі версії, які висуваються на початковому етапі розслідування шахрайства. Взаємодія слідчого з спеціалістами при розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами.
статья, добавлен 12.04.2018Розгляд фінансового шахрайства як кримінологічного явища. Характеристика теоретичних та практичних напрацювання щодо визначення фінансового шахрайства. Використання категорії "фінансове шахрайство" у процесі попередження злочинності у фінансовій сфері.
статья, добавлен 04.11.2018Дослідження криміналістично значущих особливостей способів шахрайства у сфері надання послуг із працевлаштування. Прогресивні зміни у структурі шахрайства та поява нових сучасних способів дій. Обманні дії, вчинені у "віртуальних центрах зайнятості".
статья, добавлен 25.11.2021Види груп інтернет-шахраїв різного рівня організованості, особливості вчинення злочинів щодо організованих форм, найпопулярніші методи, що вчиняють такі групи. Предмет злочину інтернет-шахрайства, вчиненого групами шахраїв різного рівня організованості.
статья, добавлен 26.07.2022Виявлення криміналістичних особливостей злочинів у сфері використання банківських електронних платежів. Виявлення та класифікація типових слідів вчинення протиправного діяння. Науковий аналіз "Методики розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами".
статья, добавлен 26.04.2024Розкрито сутність шахрайства як кримінального злочину. Визначено підстави проведення негласних слідчих дій при розслідуванні шахрайства. Розкрито зміст принципу законності при проведенні таких дій оперативними підрозділами дій за дорученням слідчого.
статья, добавлен 03.03.2018