Некоторые аспекты организации оперативно-розыскного противодействия финансированию терроризма
Анализ основных проблем, возникающие в процессе правоприменения у субъектов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в сфере противодействия финансированию терроризма и экстремизма. Основные направления по совершенствованию этой деятельности.
Подобные документы
Определение роли финансового мониторинга в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и системе финансового права России. Анализ становления российской системы противодействия легализации преступных доходов.
автореферат, добавлен 28.07.2018Раскрытие сущности органов осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и их значения в борьбе с преступностью. Рассмотрение правовой основы органов осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Характеристика оперативно-розыскного производства.
курсовая работа, добавлен 08.01.2018Характеристика системы правовых основ общего и оперативно-розыскного взаимодействия в области противодействия теневой экономике. Эффективность межведомственного, оперативно-розыскного взаимодействия в области противодействия нелегальной экономике.
статья, добавлен 14.12.2021Рассмотрение актуальной проблемы использования такого оперативно-розыскного мероприятия как прослушивание телефонных переговоров, как эффективной меры выявления и противодействия идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде в современном мире.
статья, добавлен 30.07.2020Интеграция как инвестирование отмытых денежных средств в экономику. Общая характеристика основных проблем противодействия легализации преступных доходов. Анализ законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
дипломная работа, добавлен 27.08.2020Исследование и анализ системы международно-правовых норм в сфере финансирования терроризма и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Характеристика особенностей противодействия финансированию терроризма в современной России.
курсовая работа, добавлен 18.07.2015Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Оперативное подразделение как субъект, непосредственно осуществляющий оперативно-розыскную деятельность. Сущность, виды, обязанности, права оперативно-розыскного органа.
контрольная работа, добавлен 14.05.2014Обоснование необходимости формирования комплексной системы противодействия идеологии экстремизма и интеграции ее в образовательный процесс вузов. Основные этапы и перспективы создания в вузах Центров противодействия идеологии экстремизма и терроризма.
статья, добавлен 14.10.2021Анализ управленческой и законотворческой деятельности в сфере противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма. Алгоритм взаимодействия государственных органов и граждан России при проведении проверок средств массовой информации.
статья, добавлен 15.03.2023- 10. Прокурорский надзор в сфере противодействия распространению терроризма и экстремизма в сети Интернет
Особенности преступлений, связанных с распространением терроризма и экстремизма в сети Интернет. Определение проблем проведения прокурорского надзора за терроризмом и экстремизмом. Анализ процедуры проведения надзора в сфере противодействия преступлениям.
статья, добавлен 31.07.2022 Роль международных организаций в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Связь между отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Борьба с финансированием терроризма, гражданское общество и некоммерческие организации.
дипломная работа, добавлен 04.12.2019Прозрачность и легальность операций в национальных финансовых системах. Создание основных механизмов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Признаки, на которые в банке должны обращать внимание для выявления сомнительных переводов.
статья, добавлен 29.06.2018Система оперативно-розыскных мероприятий. Организационно-методическое сопровождение подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Тактика выявления и расследования преступлений. Оперативное обеспечение мер государственного принуждения.
статья, добавлен 22.05.2017Законодательные инициативы государств в сфере противодействия отмыванию доходов, финансирования терроризма и оружия массового уничтожения. Правовое регулирование в корреляции с процессами интеграции новых цифровых технологий и юридической практики.
статья, добавлен 11.07.2023Анализ проблем современного российского общества, связаной с ростом экстремистских проявлений в геополитическом окружении РФ. Проблемы оперативно-розыскного прогнозирования в сфере противодействия религиозному экстремизму в России на современном этапе.
статья, добавлен 19.10.2021Рассмотрение проблем, с которыми сталкиваются сотрудники подразделений уголовного розыска при организации оперативно-розыскного противодействия корыстно-насильственным преступлениям, совершаемым в общественных местах крупных городов, и пути их решения.
статья, добавлен 29.09.2021Раскрытие этапов, через которые проходит лицо, вовлекаемое в экстремистскую деятельность. Освещение иных аспектов оперативно-розыскного противодействия вовлечения лиц в экстремистские религиозные группы в условиях уголовно-исполнительной системы.
статья, добавлен 14.10.2021Исследование правовых проблем противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Разработка эффективных правовых решений по противодействию легализации доходов в условиях цифровизации экономики.
статья, добавлен 21.07.2021Статья посвящена рассмотрению современного состояния оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по противодействию преступности в сфере незаконного оборота янтаря. Анализ и описание направлений оперативно-розыскной деятельности в РФ.
статья, добавлен 16.10.2023Характеристика российских инициатив по модернизации международной системы ПОД/ФТ и усовершенствованию межведомственного взаимодействия в сфере противодействия терроризму. Вопросы, связанные с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 10.11.2021Организация деятельности оперативных подразделений ОВД, направленной на оперативно-розыскное противодействие лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии. Меры по совершенствованию данного направления оперативно-розыскной деятельности.
статья, добавлен 30.10.2021Обоснование целесообразности участия государственных институтов и гражданского общества в организации противодействия идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде. Устранение причин и условий, способствующих распространению идеологии терроризма.
статья, добавлен 30.07.2020Рассмотрение и анализ инструментов поиска эффективных форм и методов оперативно-розыскного противодействия преступности. Определение и характеристика необходимой предпосылки для формирования оперативно-розыскной методики проведения углубленного анализа.
статья, добавлен 04.10.2023Ключевые элементы криминологического и оперативно-розыскного предупреждения экстремистской деятельности. Нормативно-правовая основа противодействия преступлениям экстремистской направленности. Механизмы профилактики экстремизма в местах лишения свободы.
статья, добавлен 19.11.2021Оперативное подразделение как субъект, непосредственно осуществляющий оперативно-розыскную деятельность. Обязанности оперативно-розыскного органа. Виды оперативных подразделений. Соотношение оперативно-розыскной подведомственности и подследственности.
реферат, добавлен 21.12.2012