Международное сотрудничество в системе совершенствования противодействия легализации
Повышение эффективности борьбы с организованной преступностью и легализацией незаконных доходов, разработка методических рекомендаций по расследованию преступлений. Современные тенденции международного сотрудничества в сфере борьбы с незаконными доходами.
Подобные документы
Исследование проблем усиления эффективности борьбы с транснациональной организованной преступностью. Рассмотрение концептуальных основ международного сотрудничества Республики Беларусь в данной сфере. Изучение и анализ главных принципов его развития.
курсовая работа, добавлен 28.12.2016Проблемы правового и организационного порядка, касающиеся российско-абхазского сотрудничество в сфере борьбы с транснациональной организованной и коррупционной преступностью. Предложения по развитию форм и методов регулирования противодействия коррупции.
статья, добавлен 04.04.2019Проблема совершенствования международного сотрудничества в области борьбы с преступностью. Инновационные механизмы международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Система предупреждения преступности в экономически развитых государствах.
статья, добавлен 19.12.2017Историческое развитие понятия терроризма как негативного социального явления. Противодействие терроризму на современном этапе и актуализация борьбы с ним в мировом масштабе. Международный опыт уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью.
дипломная работа, добавлен 28.07.2010Изучение теоретических аспектов борьбы с организованной преступностью. Законодательное обеспечение и опыт борьбы с организованной преступностью. Роль органов власти на местах в организации и осуществлении противодействия организованной преступности.
курсовая работа, добавлен 13.02.2012Уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём. Проблемы борьбы с данным видом преступлений. Проблемы и перспективы развития ответственности за них.
дипломная работа, добавлен 20.08.2011Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью. Оперативно-розыскная деятельность и предварительное расследование по делам о преступлениях организованных преступных групп. Анализ методики расследования преступной деятельности.
дипломная работа, добавлен 24.03.2020- 8. К проблеме совершенствования международного сотрудничества в сфере противодействия киберпреступности
Функционирование механизма международного сотрудничества в сфере противодействия киберпреступности. Международные правовые акты, определяющие взаимодействие РФ с государствами в сфере предупреждения, выявления, раскрытия и расследования киберпреступлений.
статья, добавлен 02.11.2022 Проблема борьбы с легализацией незаконных доходов: правовые, экономические, политические, оперативно-розыскные, нравственные аспекты. Основные схемы, используемые преступными группировками для легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем.
статья, добавлен 10.12.2018Легализация незаконных доходов как преступление, носящее международный характер. Общая характеристика основных проблем борьбы с легализацией доходов, полученных преступным или незаконным путем. Рассмотрение глобальных систем оффшорных корпораций.
статья, добавлен 24.02.2018Формы международного сотрудничества в сфере противодействия террористической угрозе. Функции Национального бюро Интерпола в Казахстане. Основополагающие принципы в области борьбы с терроризмом. Международные договоры по вопросу борьбы с терроризмом.
статья, добавлен 24.02.2018Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Изучение процесса противодействия легализации незаконных доходов в РК. Анализ феномена "теневой" экономики. Её основные составляющие. Разработка и внедрение методов борьбы с "теневой" экономикой.
реферат, добавлен 24.02.2018Процесс доказывания по противодействию легализации преступных доходов. Реализация основных конституционных принципов при расследовании преступлений, связанных с отмыванием незаконных доходов. Преступления, совершаемые в налоговой и таможенной сферах.
статья, добавлен 24.02.2018Понятие и признаки организованной преступности. Уголовно-правовая характеристика, формы проявления и тенденции развития организованной преступности на современном этапе развития РФ. Проблемы борьбы с организованной преступностью и её предупреждение.
дипломная работа, добавлен 08.04.2014Место и роль Организации Объединенных Наций и Интерпола в координации сотрудничества государств и разработке стратегии борьбы с транснациональной организованной преступностью. Договорно-правовые механизмы международного сотрудничества государств.
реферат, добавлен 28.12.2016Изучение правовых актов, составляющих основу для борьбы с легализацией преступных доходов. Причины негативных тенденций в расследовании легализации доходов, их взаимосвязь с правовыми нормами, направленными на борьбу с легализацией преступных доходов.
статья, добавлен 26.03.2019Основные направления сотрудничества правоохранительных органов Российской Федерации и зарубежных стран при производстве по уголовным делам. Исторические аспекты экстрадиции. Обзор механизмов оказания международной правовой помощи в борьбе с преступностью.
реферат, добавлен 11.02.2015Описание транснациональной организованной преступности, которая представляет собой игнорирование криминальными группировками и организациями всех норм международного права. Особенности противодействия и борьбы с данным явлением на международной арене.
статья, добавлен 14.03.2019Рассмотрение общих положений борьбы с преступностью. Изучение признаков организованного преступного сообщества в современном уголовном праве России. Международное сотрудничество России в борьбе с организованной преступностью: состояние и проблемы.
курсовая работа, добавлен 16.05.2016Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов (ПЛПД). Опыт использования иностранными государствами уголовно-правовых и административных средств ПЛПД. Способы легализации преступных доходов в банковской сфере.
курсовая работа, добавлен 17.04.2016Борьба с преступлениями международного характера и выработка рекомендаций по предупреждению общеуголовных преступлений. История создания и деятельность Интерпола. Организационно-правовой механизм сотрудничества государств в области борьбы с нарушениями.
реферат, добавлен 22.03.2013Анализ вопросов, связанных с предупредительной и правоохранительной деятельностью в сфере борьбы с современной российской организованной преступностью в условиях ликвидации управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России.
статья, добавлен 08.03.2020Понятие и структура международной финансовой системы. Право и система МВФ и других финансовых организаций. Международные неправительственные финансовые организации. Институт борьбы с легализацией незаконных доходов. Международное инвестиционное право.
книга, добавлен 27.01.2014Теоретические и правовые основы международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью в рамках международных соглашений. Принципы и формы международного сотрудничества. Межгосударственные обязательства и договора.
реферат, добавлен 28.12.2016Признаки и формы организованной преступной деятельности. Направления, виды и модель организованной преступной деятельности. Анализ развития организованной преступности в России. Меры предупреждения преступлений, совершаемых организованной преступностью.
автореферат, добавлен 13.03.2020