Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу
Взаємозв’язок між торгівлею наркотиками та відмиванням грошей як злочинами міжнародного характеру. Основні підходи щодо визначення поняття даних злочинів, їх специфічні особливості, аналіз ролі та значення міжнародної інституційної системи у протидії.
Подобные документы
Взаємозв’язок між процесами глобалізації і інтеграції з поширенням відмивання грошей, а також вплив розпаду СРСР на загострення цієї проблематики. Діяльність міжнародних організацій системи Організації Об'єднаних Націй у боротьбі з відмиванням грошей.
автореферат, добавлен 28.08.2013Дотримання законодавства про боротьбу з відмиванням грошей в Європейському Союзі та транспонування Директив щодо боротьби з відмиванням грошей. Реформування сучасної правової системи в контексті євро інтеграційних процесів. Протидія легалізації доходів.
статья, добавлен 29.06.2022Аналіз участі і діяльності України в міжнародних інституціях, що розробляють заходи по боротьбі з відмиванням грошей. Вплив окремих факторів на розповсюдження легалізації. Пропозиції щодо покращення дієвих методів в боротьбі з відмиванням доходів.
статья, добавлен 29.01.2023Дослідження міжнародного досвіду протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Розгляд основних моделей контролю за розміщенням незаконних коштів та національних систем кримінально-правової боротьби з відмиванням грошей (легалізацією доходів).
статья, добавлен 08.04.2019Сутність проблеми легалізації доходів, отриманих злочиннім шляхом. Міжнародний досвід і співробітництво у сфері боротьби з відмиванням грошей. Проблеми боротьби з корупцією в Україні. Аналіз діяльності банків з протидії легалізації корупційних грошей.
дипломная работа, добавлен 28.07.2017Розгляд правових засад забезпечення протидії відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, з врахуванням особливостей імплементації норм міжнародного права у діюче законодавство України. Напрями державної політики у боротьбі з антисоціальним явищем.
статья, добавлен 12.04.2017Визначення характеру та змісту правового регулювання платіжно-розрахункових та кредитних відносин у сфері руху фінансів. Створення у Базелі комітету з міжнародного співробітництва держав у банківській сфері. Боротьба з відмиванням "брудних" грошей.
автореферат, добавлен 26.07.2014- 8. Органи Європейського Союзу з боротьби зі злочинністю та правові засади їх співробітництва з Україною
Розвиток співробітництва з питань боротьби зі злочинністю в ЄС. Діяльність Європолу, спрямована на боротьбу з торгівлею наркотиками, тероризмом, підробкою та відмиванням грошей. Повноваження Євроюсту як органу судового співробітництва між державами ЄС.
статья, добавлен 29.07.2013 Співпраця держав у ХХ - на початку XXI ст. в боротьбі зі злочинами міжнародного характеру. Узагальнення результатів теоретичних досліджень напрямів міжнародного співробітництва щодо протидії злочинам у сфері трансплантації органів або тканин людини.
статья, добавлен 20.08.2013Комплексний концептуально-теоретичний аналіз та кримінологічна характеристика сучасного наркобізнесу. Розробка теоретичної моделі цілісної системи національної та міжнародної протидії наркозлочинності та комплексу заходів з викорінення наркобізнесу.
автореферат, добавлен 29.08.2013Стаття присвячена дослідженню питань ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції як основного засобу боротьби з відмиванням брудних коштів в процесі обігу електронних грошей. Звертається увага на інтенсивний розвиток інтернет технологій.
статья, добавлен 06.09.2021Особливість дослідження правових засад забезпечення протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Розгляд небезпеки використання закритості кредитних та інших комерційних організацій з метою відмивання коштів, отриманих незаконними діями.
статья, добавлен 16.11.2018Економічна специфіка грошей, особливості їх прояву у цивільних правовідносинах. Визначення грошей як категорії приватного права. Дослідження правового режиму функціональних форм грошей. Роль та можливості грошей у компенсації заподіяної майнової шкоди.
статья, добавлен 30.12.2017Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав у боротьбі з торгівлею жінками та дітьми. Правова природа та особливості універсальних механізмів у боротьбі з торгівлею жінками та дітьми. Роль міжнародних конгресів у розвитку співробітництва держав.
автореферат, добавлен 28.08.2013З'ясування принципів формування міжнародно-правової бази у сфері протидії легалізації злочинних доходів, дослідження державних механізмів боротьби з відмиванням "брудних" грошей у зарубіжних країнах. Шляхи забезпечення економічної безпеки України.
статья, добавлен 17.01.2023Розгляд основних наукових підходів щодо кола суб'єктів міжнародного права та доктринальних підходів щодо міжнародної правосуб’єктності. Міжнародно-правовий критерій виокремлення осіб, що належать до суб'єктів міжнародного права у боротьбі зі злочинністю.
статья, добавлен 30.10.2021- 17. Особливості визначення правової природи безготівкових грошей як предмета злочинів проти власності
Сутність поняття "безготівкові гроші". Дослідження доктринальних підходів щодо розуміння правової природи безготівкових грошей як предмета злочинів проти власності. Обґрунтування змішаної, речово-зобов’язальної юридичної природи безготівкових грошей.
статья, добавлен 01.02.2018 Дослідження державних механізмів боротьби з відмиванням "брудних" грошей у європейських та інших країнах світу. Аналіз міжнародного досвіду реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 06.10.2017Визначення та аналіз актуальності боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Ознайомлення з історією основної боротьби з відмиванням доходів на міжнародному рівні. Характеристика особливостей діяльності пленарних засідань Групи Егмонт.
статья, добавлен 10.04.2018Визначення поняття і ознак злочинів міжнародного характеру, розгляд криміналістичної характеристики елементів цих злочинів. Класифікація міжнародних злочинів залежно від об'єкта посягання, ступеня міжнародної небезпеки та способу вчинення злочину.
статья, добавлен 05.12.2018Аналіз еволюції міжнародно-правової боротьби з рабством і работоргівлею. Визначення соціальної обумовленості процесу формування міжнародно-правової заборони работоргівлі. Специфіка правової допомоги в міжнародному співробітництві у боротьбі з рабством.
автореферат, добавлен 28.08.2013Особливості взаємодії підрозділів по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Міністерства внутрішніх справ України з правоохоронними органами іноземних держав у сфері вирішення питань щодо протидії кримінальним правопорушенням.
статья, добавлен 05.04.2019Основні проблеми становлення та розвитку доктрини міжнародної кримінальної відповідальності. Аналіз норм міжнародних конвенцій та Статуту Міжнародного кримінального суду, виявлення їх впливу на нормативне закріплення поняття військових злочинів.
статья, добавлен 06.11.2018Дослідження поняття злочинів міжнародного характеру і їх класифікації, аналіз міжнародно-правових актів щодо боротьби із вказаними видами та категоріями злочинів. Забезпечення принципу убезпечення цивільної авіації у міжнародному повітряному праві.
статья, добавлен 28.06.2024Вивчення форм, способів та інструментів відмивання незаконно отриманих коштів. Особливості застосування трьохфазової моделі легалізації кримінальних коштів. Дослідження структурних схем легалізації кримінальних доходів. Боротьба з відмиванням коштів.
статья, добавлен 28.02.2016