Методичні підходи до вирішення деяких проблем боротьби з відмиванням доходів, отриманим злочинним шляхом, з використанням міжнародних платіжних карток
Дослідження системи організації фінансового моніторингу фінансових операцій з використанням міжнародних платіжних карток в банківській сфері. Розгляд найбільш ризикових фінансових операцій з точки зору використання з метою відмивання доходів.
Подобные документы
Аспекти використання платіжних карток у системі безготівкових розрахунків. Сутність, класифікація платіжних карток та призначення банкоматів у процесі їх використання. Організація роботи банків щодо обслуговування клієнтів за допомогою пластикових карток.
дипломная работа, добавлен 12.02.2014Історія виникнення та розвитку банківських пластикових карток. Загальна характеристика розрахунків з їх використанням фізичними особами. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з використанням платіжних карток під час видачі готівки з банкомата.
курсовая работа, добавлен 27.03.2013Характеристика і аналіз діяльності комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк", банківські послуги, види операцій з використанням пластикових карток, тарифна політика. Рейтингова позиція банку на ринку платіжних карток в банківській системі України.
отчет по практике, добавлен 19.09.2010Система моніторингу операцій, яка застосовується до операцій, що проводяться по рахунках банків-кореспондентів. Оцінка ризиків проведення кореспондентом операцій по легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванням тероризму.
реферат, добавлен 07.07.2017Сутність, правове регулювання та механізм здійснення безготівкових розрахунків з використанням банківських платіжних карток. Організація розрахунків і аналіз використання пластикових карток, як засобу масових платежів (на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк").
дипломная работа, добавлен 09.10.2010Історія пластикових карток, їх сутність та роль в платіжному обороті держави. Види пластикових карток, організація розрахунків із застосуванням карток. Аналіз діяльності банків України на ринку платіжних карток: проблеми та перспективи використання.
курсовая работа, добавлен 13.11.2014Характеристика та сучасний стан ринку платіжних карток. Розробка методики оцінки даного ринку, його комплексне дослідження за: наявністю та якісною характеристикою держателів, забезпеченістю інфраструктурою, ефективністю та ризикованістю використання.
статья, добавлен 01.12.2017Обґрунтування актуальності вдосконалення платіжної системи України. Організаційна структура та облік операцій з використанням платіжних карток. Дебетова та кредитова схеми обслуговування. Прискорення здійснення обігу коштів, зменшення документообігу.
курсовая работа, добавлен 06.11.2014- 9. Вплив міжнародних фінансових ринків на систему організації економічної безпеки комерційних банків
Організація системи економічної безпеки міжнародних операцій комерційних банків. Характеристика валютних операцій на міжнародних грошових ринках. Класифікація комерційних банків та специфіка їх діяльності. Значення міжнародних фінансових ринків.
курсовая работа, добавлен 11.05.2016 Особливості використання інформаційних технологій і платіжних пластикових карток у банківській системі. Способи здійснення безготівкових розрахунків як для банківських установ, так і для суб’єктів господарювання. Сучасний розвиток ринку фінансових послуг.
реферат, добавлен 10.05.2018Розгляд особливостей управління ризиками легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в банківських установах. Пропонування заходів для упередження виникнення ризиків відмивання доходів. Наведення наслідків такої легалізації для фінансової установи.
статья, добавлен 31.12.2017Визначення найважливіших цілей фінансового моніторингу, його завдань, інструментарію та особливостей забезпечення сфери його функціонування. Дослідження та характеристика неоюхідності протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 08.05.2022Аналіз вітчизняних та світових підходів науковців та фінансових інституцій щодо трактування сутності платіжних систем. Розгляд забезпечення інформаційної безпеки платіжних систем та їх кіберзахисту, особливостей їх функціонування і міжнародних стандартів.
статья, добавлен 23.10.2023Акцентується увага на актуальності боротьби з тероризмом і легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Розглядається динаміка інформування про фінансові операції, проведені банківськими установами. Аналізуються нові правила фінансового моніторингу.
статья, добавлен 25.09.2024Характеристика касових операцій банків, особливості їх обліку. Механізм боротьби з "відмиванням" грошей у фінансовому секторі вітчизняної економіки. Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку фінансового моніторингу розрахунково-касових операцій в банку.
курсовая работа, добавлен 04.05.2011Загальна характеристика розрахунків з використанням карток. Види послуг, які можна отримати за допомогою пластикових карток. Основні типи пластикових карток. Учасники системи карткових розрахунків та їх взаємодія. Смарт-картки та їх характеристика.
реферат, добавлен 19.07.2011Теоретичні та практичні аспекти овердрафту. Порядок емісії платіжних карток та виконання операцій з їх використанням. Дебетове сальдо та основні характеристики надходження коштів на рахунок. Рівень встановленого ліміту процентної ставки кредитування.
статья, добавлен 21.06.2016Типи і класи банківських систем. Аналіз їх трансформаційної, емісійної та стабілізаційної функцій. Динаміка рентабельності активів та рентабельності капіталу банків України 2013-2017 років. Обсяг операцій, здійснених із використанням платіжних карток.
презентация, добавлен 21.05.2020Особливості функціонування Національної карткової платіжної системи. Аналіз переваг і недоліків, потенційних можливостей і загроз для її діяльності. Основні шляхи вдосконалення ринку банківських карток в Україні із використанням міжнародного досвіду.
статья, добавлен 26.07.2016Історичний аспект виникнення платіжних карток. Спосіб розширення кредиту клієнтам через кредитні лінії в поєднанні з банківськими картками. Дебетова та кредитна банківська платіжна картка. Обсяги світового ринку електронної комерції та internet-банкінгу.
реферат, добавлен 14.02.2013Особливості функціонування досліджуваної системи як національної карткової платіжної системи і тенденції її розвитку на ринку банківських платіжних карток в Україні. Дослідженню переваг і недоліків, потенційних можливостей і загроз для функціонування.
статья, добавлен 10.01.2019Загальна характеристика видів і вивчення правил роботи з пластиковими банківськими картками як інструментом розрахунків і кредитування. Аналіз ринку і результатів операцій з кредитними картками українських банків. Проблеми пластикових платіжних карт.
курсовая работа, добавлен 11.03.2012Економічна суть, принципи та структура грошових потоків міжнародних платежів. Ступінь впливу іноземних фінансових інновацій та банківських технологій на розвиток ринку платіжних послуг. Пропозиції щодо впровадження нових платіжних технологій в Україні.
автореферат, добавлен 03.09.2013Розгляд видів інновацій у сфері банківського бізнесу, які пов’язані з використанням новітніх технологій. Аналіз частки безготівкових розрахунків, наявності різноманітних пристроїв обслуговування платіжних карток. Конкурентні можливості банків України.
статья, добавлен 31.08.2018Вплив фінансових компаній та їх цифрових технологій на конкурентоспроможність банків на ринку платіжних послуг. Розвиток платіжних послуг в умовах цифровізації в Україні. Використання фінансових технологій бізнесом та фінансовими співтовариствами.
статья, добавлен 06.12.2022