Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення
Родовий, видовий і безпосередній об’єкт розглядуваного злочину та взаємозв’язок між зазначеними об’єктами. Питання застосування покарання за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.
Подобные документы
Об’єкт складу злочину - суспільні відносини у сфері діяльності банківської системи. Кримінальна відповідальність за підробку документів на переказ, платіжних карток. Підробка з використанням технічного обладнання, зміна інформації на магнітному носії.
статья, добавлен 25.03.2012Дослідження поняття основного та безпосереднього об'єкта злочину. Визначення предмету незаконних дій, пов'язаних із документами на переказ, платіжними картками й іншими засобами доступу до банківських рахунків та обладнання для їх виготовлення.
статья, добавлен 15.03.2018Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків. Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Ухилення від сплати обов'язкових податків та зборів.
лекция, добавлен 21.11.2015Аналіз визначень електронних грошей, що використовують у фінансово-банківській сфері. Фактори розкриття злочинів в сфері банківських електронних розрахунків. Кримінальна й адміністративна відповідальність за незаконні дії із цими платіжними засобами.
статья, добавлен 04.11.2018Дослідження зарубіжного досвіду в частині розроблення запобіжних заходів на спеціально-кримінологічному та загальносоціальному рівнях. Розгляд видів шахрайства з платіжними картками: банкоматне шахрайство, в термінальній мережі, соціальної інженерії.
статья, добавлен 08.01.2024Узагальнюються та систематизуються відомості про виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних з використанням засобів доступу до банківських рахунків. Розслідування злочинів, пов’язаних з використанням засобів доступу до банківських рахунків.
статья, добавлен 01.12.2018Поняття незаконних операцій з використанням платіжних карток, обладнання для їх виготовлення. Дослідження цієї сфери, специфіка використання платіжних карток як засобів доступу до банківських рахунків. Ознаки кримінальних правопорушень цієї категорії.
статья, добавлен 02.03.2021Причини збільшення кількості корисливих злочинів в Україні, скоєних з використанням засобів доступу до банківських рахунків. Наслідки стрімкого зростання злочинності цієї категорії. Пошук ефективних способів виявлення та розслідування таких злочинів.
статья, добавлен 28.02.2016Аналіз нових положень в криміналістичній науці, слідчої та судової практики у сфері розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним доступом до банківських рахунків. Розкриття змісту елементів криміналістичної характеристики злочинів цієї категорії.
статья, добавлен 16.07.2018Розглянуто поняття та зміст інформації, яку можна визначити як банківську таємницю. З’ясовується процедура проведення моніторингу банківських рахунків. Визначено основні вимоги процесуального супроводу, строки проведення, типові слідчі ситуації.
статья, добавлен 13.06.2022Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях про незаконні заволодіння транспортними засобами, що вчиняються неповнолітніми. Їх характеристика та класифікація. Постановка запитань під час проведення допиту неповнолітньої особи.
статья, добавлен 04.11.2018Вивчення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях про незаконні заволодіння транспортними засобами, що вчинені неповнолітніми. Алгоритм постановки запитань під час допиту малолітньої особи, підозрюваної у вчиненні правопорушення.
статья, добавлен 30.01.2016Забезпечення інформаційної безпеки. Комплексне дослідження кримінально-правової охорони комерційної і банківської таємниці. Встановлення кримінальної відповідальності за незаконні дії з відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю.
дипломная работа, добавлен 29.08.2013Аналіз практики зловживання прокурорами накладенням арешту на майно, зокрема на банківські рахунки підприємств, під виглядом збереження речових доказів. Визначення наслідків безпідставного арешту банківських рахунків підприємства, способи його скасування.
статья, добавлен 27.08.2022Кримінальна відповідальність за незаконні дії зі спеціальними технічними засобами. Захист інформації в Україні. Оцінка необхідності внесення змін до чинного Кримінального кодексу в частині декриміналізації придбання, збуту спеціальних технічних засобів.
статья, добавлен 20.07.2018Труднощі, які виникають при кваліфікації незакінченого злочину на території Україні. Значення стадії вчинення злочину для обрання виду та розміру покарання. Кримінальна відповідальність за повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.
статья, добавлен 28.12.2017Узагальнення чинників, що становлять кримінальну відповідальність за незаконне розголошення відомостей, що визначаються як комерційна таємниця. Родовий, видовий і безпосередній об'єкти розглядання злочинів. Визнання комерційної та банківської таємниці.
автореферат, добавлен 28.08.2013Виконання грошових зобов'язань, їх склад та розмір. Забезпечення зобов'язань учасниками господарських процесів при укладенні та виконанні господарських договорів, штрафні санкції за їх порушення. Перевага грошей у порівнянні з іншими платіжними засобами.
реферат, добавлен 24.09.2009Дослідження проблеми кримінальної відповідальності за порушення недоторканності приватного життя (ст. 182 КК України). Підстава відповідальності (незаконні дії з конфіденційною інформацією про особу), системні зв’язки. Питання кваліфікації злочину.
автореферат, добавлен 28.08.2015Теоретичний аналіз дефініцій, що використовуються у національному українському законодавстві для визначення правового статусу споживача у сфері надання банківських послуг. Дослідження співвідношення між фінансовими, банківськими та платіжними послугами.
статья, добавлен 09.07.2023Розгляд необхідності запобіжних заходів, пов'язаних з обмеженням свободи та особистої недоторканності особи (арешту, затримання). Вивчення та характеристика питання історичних аспектів кримінальної відповідальності за завідомо незаконні затримання.
статья, добавлен 01.01.2023Негативні наслідки впливу наркотичних засобів. Поняття та специфічні особливості адміністративної відповідальності за незаконні дії з наркотичними засобами. Особливості притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які здійснили правопорушення.
статья, добавлен 12.11.2018Звільнення від кримінальної відповідальності і покарання з застосуванням примусових заходів виховного характеру. Особливості застосування покарання неповнолітніх та звільнення їх від відбування покарання. Заходи впливу на поведінку неповнолітнього.
курсовая работа, добавлен 23.01.2010Поняття "офіційний документ". Кримінально-правове регулювання боротьби із незаконними діями з документами, бланками, штампами та печатками, правила кваліфікації складів цих злочинів. Правовий статус самозайнятих осіб при складанні офіційних документів.
автореферат, добавлен 11.08.2015Розгляд нормативно-правовій основі організації роботи з документами, що містять комерційну таємницю. Опис чинного законодавство, яке розмежовує інформацію за порядком доступу -на відкриту та з обмеженим доступом. Вивчення організації роботи з документами.
статья, добавлен 30.07.2024