Незаконное обналичивание денежных средств: теория и практика адвокатов
Деятельность оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов для расследования организованной преступной деятельности в кредитно-финансовом секторе. Противодействие применению криптовалюты в незаконных целях: состояние и перспективы.
Подобные документы
На основании анализа и следственно-судебной практики предложены меры, направленные на совершенствование организации работы оперативных и следственных подразделений МВД России по расследованию хищений денежных средств с использованием банковских карт.
статья, добавлен 28.10.2021Определение и систематизация особенностей технологии совершения легализации доходов, полученных в результате организованной преступной деятельности. Специфика приоритетных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в начале расследования.
статья, добавлен 15.01.2021Оценка института процессуальной деятельности оперативных сотрудников на стадии предварительного расследования. Анализ концептуальных основ деятельности оперативно-розыскных подразделений как субъектов уголовного процесса. Правовой статус сотрудников ОРП.
статья, добавлен 10.10.2023Сущность оперативно-розыскной деятельности и ее правовых основ. Особенности тактики взаимодействия следственных, оперативных органов и криминалистических подразделений. Взаимодействие следователя с общественностью в процессе расследования преступлений.
реферат, добавлен 06.02.2011Исследование процесса возбуждения уголовных дел и дальнейшего расследования. Изучение структуры следственных подразделений, нормативных актов, регламентирующих работу следственных органов. Особенности проведения различных следственных действий.
отчет по практике, добавлен 24.06.2014Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью. Оперативно-розыскная деятельность и предварительное расследование по делам о преступлениях организованных преступных групп. Анализ методики расследования преступной деятельности.
дипломная работа, добавлен 24.03.2020Факторы, влияющие на состояние преступности и детерминирующие изменения в практике деятельности оперативных подразделений. Значение расширения у сотрудников правоохранительных органов знаний, навыков в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.
статья, добавлен 03.04.2023Общая характеристика и система правоохранительных органов. Функционирование оперативных подразделений, занимающихся розыскной деятельностью. Основные полномочия органов дознания, осуществление прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод граждан.
курсовая работа, добавлен 07.12.2010Закономерности формирования организованных преступных групп. Направления организованной преступности: корыстно-насильственные, экономические, уголовно-политизированные преступные деяния. Методика расследования организованной преступной деятельности.
реферат, добавлен 11.07.2010Специфика деятельности правоохранительных органов на первоначальном этапе расследования фальшивомонетничества. Анализ соответствующих ему типичных следственных ситуаций. Проблемы, возникающие у сотрудников правоохранительных органов на данном этапе.
статья, добавлен 10.10.2021Организация деятельности оперативных подразделений ОВД, направленной на оперативно-розыскное противодействие лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии. Меры по совершенствованию данного направления оперативно-розыскной деятельности.
статья, добавлен 30.10.2021Вопросы законности получения информации, содержащейся в памяти мобильных устройств, сотрудниками оперативных подразделений и следственных органов. Применение программно-технических комплексов в целях выявления, раскрытия и расследования преступлений.
статья, добавлен 14.10.2021Анализ вопросов цифровой грамотности следственных подразделений и других правоохранительных органов, деятельность которых связана с раскрытием и расследованием преступлений. Возможности повышения качества расследования на основе знаний о цифровизации.
статья, добавлен 22.10.2023Изучение механизма формирования системы криминализированных связей субъектов противодействия расследованию организованной преступной деятельности. Выявление правовых возможностей расширения и укрепления доказательственной базы по уголовным делам.
автореферат, добавлен 24.03.2018Обоснование институционального значения соучастия в преступлении, его роль в познании организованной преступной деятельности. Определение путей совершенствования законодательной регламентации в сфере противодействия организованной преступной деятельности.
автореферат, добавлен 23.03.2018Определение роли классификации бухгалтерских документов в деятельности сотрудников оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов. Формальные признаки, по которым эксперты-бухгалтеры могут распознать подлоги в учетных документах.
статья, добавлен 19.05.2017Исследование проблемы роста экономических преступлений. Анализ статистических показателей экономической преступности, неразрывно связанной с деятельностью организованных групп и сообществ. Основы противодействия организованной преступной деятельности.
статья, добавлен 19.12.2017Социально-психологические аспекты строения и содержания организованной преступности, характеристика ее признаков. Структура преступной группы. Описание способов совершения преступлений и особенностей расследования организованной преступной деятельности.
реферат, добавлен 14.04.2015Использование информационно-коммуникационных технологий в осуществлении контроля за лидерами и авторитетами уголовно-преступной среды. Организационно-правовая деятельность оперативных подразделений ОВД в целях предупреждения и пресечения преступлений.
статья, добавлен 05.11.2021Исследование проблемы коррупции, как основы для организованной преступной деятельности. Определение негативных последствий отсутствия реально действующих форм общественного и государственного контроля за деятельностью правоохранительных органов.
статья, добавлен 09.12.2018Признаки и формы организованной преступной деятельности. Направления, виды и модель организованной преступной деятельности. Анализ развития организованной преступности в России. Меры предупреждения преступлений, совершаемых организованной преступностью.
автореферат, добавлен 13.03.2020- 22. Организационно-правовые основы деятельности следственных подразделений по профилактике преступлений
Предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений. Деятельность следственных подразделений. Расследование уголовных дел. Реализация профилактической функции следственного подразделения в период расследования уголовного дела.
автореферат, добавлен 28.08.2012 Организация взаимодействия Федеральной налоговой службы России, следственных подразделений Следственного комитета РФ, оперативных подразделений органов внутренних дел при выявлении признаков налоговых преступлений, совершаемых агропромышленном комплексе.
статья, добавлен 26.09.2021Деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию незаконных валютных операций. Рекомендации по организации работы следователя в стадии возбуждения уголовного дела. Особенности его взаимодействия с оперативными подразделениями.
статья, добавлен 12.10.2021Понятие и признаки правоохранительных органов. Виды государственных и негосударственных правоохранительных органов. Их функции и основные направления деятельности. Полномочия правоохранительных органов в сфере борьбы с организованной преступностью.
контрольная работа, добавлен 19.10.2010