Повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента як засіб запобігання корупції
Аналіз одного із заходів антикорупційного фінансового контролю - повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента. Аналіз міжнародно-правових аспектів запровадження цього заходу, його історичні передумови та порядок реалізації.
Подобные документы
Розгляд значення повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, як одного із додаткових заходів антикорупційного фінансового контролю. Характеристика необхідності фінансового контролю за активами публічних посадових осіб.
статья, добавлен 27.12.2022Дослідження можливих додаткових заходів антикорупційного фінансового контролю. Розкриття правового змісту повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та визначення його дієвості у системі засобів запобігання корупції.
статья, добавлен 25.01.2023Дослідження особливостей правового регулювання розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) як однієї з підстав його припинення згідно законодавства. Порядок дій сторін для забезпечення проведення процедури розірвання договору рахунка ескроу.
статья, добавлен 21.05.2024Розгляд проблем судової практики та вдосконалення антикорупційного законодавства. Аналіз пропозицій щодо вдосконалення статті 52 Закону України "Про запобігання корупції", яка регламентує порядок повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.
статья, добавлен 23.11.2021Зміст і значення повідомлення особи про підозру, форма письмового повідомлення та вимоги до його оформлення. Допит підозрюваного: порядок проведення, аналіз і фіксація отриманих результатів. Зміна повідомлення про підозру: умови, правове обґрунтування.
курсовая работа, добавлен 29.03.2018Визначення поняття валютного контролю, характеристика його мети, завдань, принципів та функцій, дослідження механізмів та організаційно-правових форм. Аналіз та узагальнення зарубіжного досвіду щодо організації та функціонування валютного контролю.
автореферат, добавлен 29.01.2016Аналіз понять "підозра", "повідомлення про підозру", "здійснення повідомлення про підозру" та інших подібних понять. Розгляд сукупності правових норм, які регулюють порядок складання, вручення, зміни та скасування письмового повідомлення про підозру.
статья, добавлен 19.01.2024Аналіз розвитку додаткових заходів здійснення фінансового контролю у сфері запобігання корупції. Заходи для створення ефективного механізму фінансового контролю, для забезпечення яких прийнято систему законів та підзаконних нормативно-правових актів.
статья, добавлен 01.01.2023Сутність відносин у сфері валютного контролю. Еволюція систем валютного контролю в країнах із розвинутою економікою. Аналіз українського валютного законодавства. Дослідження практики здійснення валютного контролю у розвинутих європейських країнах.
лекция, добавлен 05.04.2019Поняття повідомлення про підозру, випадки здійснення, юридичне значення, місце в структурі досудового розслідування. Зміст письмового повідомлення про підозру, правові засади та порядок його вручення. Права підозрюваного, зміна повідомлення про підозру.
курсовая работа, добавлен 24.04.2014Аналіз поняття громадського контролю у сфері запобігання корупції, перелік основних його елементів. Типові форми громадського контролю. Конституційно-дорадчі органи як ефективний засіб взаємодії з владою. Шляхи вдосконалення заходів громадського контролю.
статья, добавлен 28.08.2018Визначення поняття валютного контролю, характеристика його мети, завдань, принципів та функцій. Аналіз та узагальнення зарубіжного досвіду організації та функціонування валютного контролю в Україні, організаційно-правові форми та перспективи розвитку.
автореферат, добавлен 27.09.2014Аналіз стану правового режиму валютного контролю в Україні. Дослідження ефективності методів валютного контролю для збереження фінансової самостійності країни. Механізми покращення валютної політики через удосконалення регуляторів фінансового контролю.
статья, добавлен 11.05.2018Розгляд поняття "підозрюваний". Аналіз проблемних питань, які виникають у процесі визнання особи підозрюваною. Дослідження значення повідомлення про підозру, порядок вручення та обов’язки, покладені на слідчого, прокурора у кримінальному провадженні.
статья, добавлен 30.03.2018Взаємозв’язок двох інститутів кримінального процесу: обрання запобіжних заходів у кримінальному провадженні та повідомлення про підозру крізь призму оскарження повідомлення про підозру у кримінальному провадженні. підстави повідомлення про підозру.
статья, добавлен 09.07.2023Аналіз договору рахунка умовного зберігання (ескроу). Правове регулювання цього договору у Цивільному кодексі України. Зміни, що відбулися у національному законодавстві щодо договору ескроу у зв’язку з прийняттям ЗУ "Про акціонерні товариства" у 2022 р.
статья, добавлен 06.06.2023Формування дієвої системи державних органів, забезпечення належного координування формування та реалізації антикорупційної політики, превентивних заходів запобігання корупції. Аналіз поняття антикорупційної програми, її затвердження та розроблення.
статья, добавлен 29.12.2021Дослідження міжнародно-правових аспектів членства України в Європейському банку реконструкції та розвитку. Характеристика особливостей міжнародно-правового статусу Постійного Представництва Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні.
статья, добавлен 29.05.2017Аналіз основних аспектів сучасного стану електронного декларування. Актуальність питання запобігання корупції в діяльності посадових осіб у галузі державного управління. Електронне декларування як ефективний засіб контролю доходів та витрат посадовців.
статья, добавлен 14.10.2018Роль антикорупційного менеджменту у формуванні позитивного іміджу, сильної ділової репутації державної установи. Напрямки реалізації системи менеджменту протидії корупції. Аналіз впливу "фрустраційної толерантності" на формування управлінської стратегії.
статья, добавлен 19.12.2022Роль інституту повідомлення про підозру у кримінальному процесі. Особливості повідомлення про підозру окремим категоріям осіб. Специфіка адміністративно-правового статусу таких суб'єктів, його законодавче регулювання. Зміни в нормативно-правових актах.
статья, добавлен 27.03.2021Аналіз моделей інституцій боротьби з корупцією. Розгляд позицій вітчизняних науковців щодо процесу удосконалення модернізації механізмів реалізації запобігання корупції з врахуванням глобальних ініціатив. Вивчення напрямів дослідження Світового банку.
статья, добавлен 12.09.2022- 23. Історико-правовий аналіз адміністративної відповідальності за порушення вимог фінансового контролю
Фінансовий контроль за доходами осіб, уповноважених на виконання функцій держави, як важлива складова частина засобів запобігання та протидії корупції. Розвиток адміністративної відповідальністі за порушення вимог антикорупційного фінансового контролю.
статья, добавлен 19.07.2018 Дослідження стану й перспективам удосконалення здійснення фінансового контролю як засобу запобігання корупції. Метою статті є система фінансового контролю в Україні та розкриття питання чи є державний фінансовий контроль дієвим засобом протидії корупції.
статья, добавлен 27.07.2022Суть антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та їх проєктів у механізмі протидії корупції. Аналіз законодавства України в даній сфері, практика його застосування. Оцінка ефективності реалізації повноважень, закріплених за кожним органом.
статья, добавлен 24.08.2023